El martes 23 de abril de 2013, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que Amy St. Eve, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, ordenó la devolución de más de 147 millones de dólares en fondos a los inversores que habían dado capital a Anshoo R. Sethi. del Fideicomiso del Centro Regional Intercontinental de Chicago (IRCTC). Eve cambió la congelación de los activos del proyecto el 19 de abril y los inversores recuperarán sus fondos en garantía (que estaban guardados en SunTrust Bank). Los inversionistas habían invertido los fondos con el objetivo de obtener tarjetas verdes estadounidenses y participar en el Programa de Visa EB-5.
Dos meses antes, Anshoo R. Sethi del Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) fue acusado de fraude por la SEC y sus activos fueron congelados. Había obtenido la aprobación para un proyecto EB-5 utilizando documentación falsa de hoteles, como Intercontinental Hotel Group, Starwood Hotels y Hyatt, y permisos de construcción menores. En total, Sethi había recaudado 145 millones de dólares de más de 250 inversores y 41,500 dólares adicionales de cada uno para gastos de administración. La SEC descubrió que había gastado el total de 11 millones de dólares en honorarios administrativos. La SEC congeló los 145 millones de dólares de capital recaudado, que Sethi había prometido devolver a los inversores si no obtenían sus tarjetas de residencia. El proyecto fraudulento fue tergiversado como el “primer hotel del mundo con certificación LEED Platino y Cero Emisiones de Carbono” y un Centro de Convenciones de Chicago.
La SEC continúa el litigio y busca medidas cautelares más permanentes y compensación monetaria contra Sethi. El director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Stephen L. Cohen, afirmó que el objetivo de la SEC es obtener la rápida devolución del dinero de los inversores. También afirmó que la SEC continuará trabajando con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cuando las inversiones del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 entren en duda.
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