Un acuerdo de depósito en garantía es esencial para casi todas las inversiones EB-5, ya que se ha convertido en una norma de marketing, en lugar de un requisito legal, que brinda a los inversores la tranquilidad de que sus fondos de inversión estarán protegidos hasta que se logren ciertos hitos en el proceso de solicitud I-526. . Fundamentalmente, salvaguarda la inversión EB-5 de un inversionista antes de la aprobación de su petición I-526. Una vez que un inversionista elige un proyecto para invertir y firma todos los documentos relacionados con el proyecto (es decir, acuerdo de suscripción, acuerdo operativo, acuerdo de depósito en garantía, etc.), el inversionista depositará el monto de inversión apropiado en una cuenta de depósito en garantía establecida por el proyecto.
Las condiciones en las que el dinero del inversor se libera del depósito en garantía dependen de cada proyecto individual. Los tres escenarios más comunes se describen a continuación:
La liberación de fondos está condicionada a la presentación del formulario I-526:
- En este caso, los fondos permanecerán en depósito en garantía hasta que el inversionista EB-5 proporcione prueba de que se presentó la petición I-526. Una vez que el agente de custodia recibe dicha notificación, libera los fondos a la cuenta designada de la compañía del proyecto de conformidad con los documentos del proyecto.
La liberación de fondos está condicionada a la aprobación de la I-526:
- En este caso, los fondos permanecerán en depósito en garantía hasta que el inversionista EB-5 proporcione prueba de que la petición I-526 fue aprobada. Una vez que el agente de custodia recibe dicha notificación, libera los fondos a la cuenta designada de la compañía del proyecto de conformidad con los documentos del proyecto.
Liberación de fondos por etapas:
- En este caso, ambos escenarios anteriores se “fusionan” y el acuerdo de custodia condiciona la liberación del dinero por etapas. Generalmente, un porcentaje de los fondos se libera al presentar la petición I-526, mientras que el porcentaje restante se libera al aprobar la petición I-526. Para cada etapa se seguirá el mismo procedimiento tanto para la notificación como para la liberación de los fondos señalados anteriormente.
Una vez que una petición I-526 ha sido adjudicada, ya sea aprobada o denegada, lo que ocurra con los fondos en una cuenta de depósito en garantía dependerá de los documentos del proyecto del inversionista EB-5. Generalmente, una vez que se aprueba una petición I-526, todos los fondos restantes del inversionista EB-5 que se mantienen en custodia se entregan a la compañía del proyecto. Si se rechaza la petición I-526, entonces las disposiciones pertinentes de los documentos del proyecto controlarán si los fondos se devuelven o no al inversionista EB-5 y cómo se reembolsan los fondos.
Es importante que cada inversionista EB-5 se familiarice con los documentos relevantes del proyecto de su inversión para saber cómo el acuerdo de depósito en garantía manejará sus fondos durante todo el proceso.
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