Documentar la creación de empleo en la etapa I-829: ¿Qué debo incluir?

Por: James Cormie y Jennifer Hermansky

La petición I-829 para eliminar las condiciones de residencia permanente representa el paso final en el proceso EB-5. Los documentos que un peticionario EB-5 debe presentar con la petición I-829 para demostrar la creación de empleo dependen del tipo de proyecto y de si el inversionista realizó una inversión EB-5 directa o realizó una inversión en un negocio bajo los auspicios de un centro regional. . Específicamente, las inversiones directas requieren que un inversionista invierta directamente en un proyecto con la estipulación de que cree o, en un negocio en problemas, al menos diez empleos permanentes y de tiempo completo para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Por otro lado, un inversionista en un proyecto de centro regional debe documentar la creación de empleos indirectos o inducidos. En cualquier caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) busca ciertos documentos. A continuación se muestra una breve descripción general.

EMPLEO DIRECTO

En una situación de empleo directo, un inversionista debe incluir en su petición I-829 varios documentos que muestren (1) la cantidad de empleos de tiempo completo (más de 35 horas) creados y (2) la ciudadanía o el estado de residencia permanente de sus empleados. . Aquí hay una lista no exclusiva de documentos que se deben presentar con la petición I-829 para USCIS:

1. Documentos que demuestren la creación de empleo a tiempo completo.
   1. Informes de nómina
   2. Registros de tiempo
   3. Formulario 941 del IRS, Declaraciones de impuestos trimestrales del empleador
2. Documentos que demuestren ciudadanía o residencia permanente.
   1. Tarjeta de Residencia Permanente
   2. Certificado de nacimiento de EE. UU.
   3. Pasaporte estadounidense
   4. Informe Consular de Nacimiento (de ciudadano estadounidense) en el extranjero o Certificación de nacimiento
   5. Certificación de Naturalización
   6. Certificado de ciudadanía

La prueba de ciudadanía o estatus de residencia permanente para el I-829 no necesariamente coincide con los requisitos para la prueba de autorización de trabajo en el Formulario I-9. Además, solicitar este tipo de pruebas en la etapa I-9 pone al empleador en problemas con algo conocido como "abuso de documentos". Sin embargo, si se solicita cuidadosamente a los empleados estos documentos se evita este problema.

CENTROS REGIONALES

Los Centros Regionales documentan empleos indirectos o inducidos, por lo que la tarea de producción de documentos es diferente. La creación de empleo es proyectada por economistas utilizando métodos estadísticos en la etapa I-526. Los economistas suelen calcular la creación de empleo indirecto en función de los ingresos y gastos del proyecto y, en algunos casos, de los empleos directos. Aunque la documentación puede cambiar según la elección del modelo estadístico, aquí hay una lista de documentos que el inversionista puede necesitar mostrarle a USCIS al presentar su petición I-829:

1. Para trabajos de construcción:
   1. Informes de auditoría de gastos, declaraciones de impuestos, facturas, cheques cancelados o transferencias bancarias que demuestren el pago de gastos de construcción.
   2. Contratos de construcción ejecutados y cronogramas de sorteo.
   3. Para trabajos de operaciones:
      1. Ingresos a través de cosas como declaraciones de impuestos y estados financieros auditados.
      2. Tasas de ocupación hotelera a través de elementos como informes internos, declaraciones de impuestos y estados financieros, y evidencia de que esta demanda
      3. Formulario I-9, documentos de estatus migratorio, registros de nómina que muestren I-9 y un W-2 para cada empleado directo si los “empleados directos” son la entrada del economista.
      4. Arrendamiento a través de cosas como arrendamientos, informes de empleo de los inquilinos.

Pueden ser necesarios otros datos dependiendo de los modelos que utilicen los economistas, pero recuerde: cuantos más datos, mejor.

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