Por Anayat Durrani
Un juez federal de Illinois dio la aprobación final a un acuerdo colectivo en un caso de fraude de valores y recompensó a 88 chinos Inversores EB-5 quien financió un proyecto de rascacielos sin construir de 50 millones de dólares en Chicago. Los ciudadanos chinos invirtieron en el proyecto del rascacielos a finales de 2015 y principios de 2016 y solicitaron tarjetas de residencia a través del programa EB-5.
"El caso de fraude definitivamente daña la reputación de la industria y su apoyo por parte de los legisladores, así como de los inversores extranjeros que están considerando emigrar a los Estados Unidos", dice el abogado. Ronald R. Fieldstone, socio de Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP en Miami, FL.
Carillon Tower LP y el desarrollador Symmetry Property Development planearon construir más de 40 pisos de uso mixto del proyecto en el vecindario River North de Chicago en Magnificent Mile y contendrían habitaciones de hotel, tiempos compartidos, condominios de lujo y negocios diversos.
Los inversores EB-5 recurren a litigios para obtener justicia
Los inversores chinos presentaron una demanda contra Carillon y Symmetry en noviembre de 2018 alegando violaciones de las leyes de valores federales y estatales. Fraude publicitario: e incumplimiento del deber fiduciario y mala administración del dinero invertido, según el acuerdo de conciliación.
El acuerdo exige que las empresas devuelvan 550,000 dólares a cada uno de los más de 50 inversores. Los otros 30 o más inversores del proyecto optaron por mantener sus inversiones en el proyecto del rascacielos. El acuerdo proporciona a Carillon tiempo para cumplir con las obligaciones de financiación de sus prestamistas, pero si Carillon no lo hace, los inversores pueden devolver sus reclamaciones a los tribunales si es necesario.
En otro caso de fraude, el abogado de inmigración Seyed Taher Kameli no logró en mayo de 2020 que se desestimara una demanda por fraude EB-5 de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en su contra que lo acusa a él y a sus dos administradores de fondos de cobrar más de $4 millones en honorarios no revelados a los inversores. y utilizar 16 millones de dólares de sus fondos para negociar valores. La SEC alega que defraudaron a 226 inversores chinos e iraníes EB-5 que contribuyeron con 88.7 millones de dólares para la construcción de instalaciones para personas mayores en Illinois.
El nuevo proyecto de ley de reforma EB-5 intenta prevenir el fraude y proteger a los inversores EB-5
Para el programa EB-5, los legisladores del Congreso buscan promulgar medidas de integridad para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.
“Los inversionistas EB-5 casi siempre pueden litigar; sin embargo, como son inversionistas acreditados, un tribunal los considerará sofisticados y, por lo tanto, capaces de realizar la debida diligencia, o al menos capaces de comprender los riesgos de una empresa. El fraude, por supuesto, es un animal diferente”, dice mona shah, directora del bufete de abogados Mona Shah & Associates Global.
Los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Patrick Leahy (D-Vt.) establecieron que el proyecto de ley bipartidista de Reforma e Integridad EB-5 podría convertirse en ley antes del 30 de junio de 2021. Si se promulga, el proyecto de ley reautorizaría la Programa del Centro Regional EB-5 hasta el 30 de septiembre de 2026, y ofrece disposiciones de integridad para prevenir el fraude y reformar la inversión de capital extranjero y la creación de empleo en Estados Unidos.
La introducción del proyecto de ley del senador Grassley contribuye en gran medida a aumentar la protección de los inversores en casos de fraude, afirmó Shah.
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