by Kate Kalmykova y Sylvia Sobczyk
El programa EB-5 es un medio comprobado para que los extranjeros indios obtengan el estatus de residente permanente en los Estados Unidos. Los inversores y sus representantes deben ser conscientes de los problemas específicos de la India que surgen al preparar la petición de fuente de fondos para presentarla ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) o al prepararse para el procesamiento consular en Mumbai. Las siguientes cinco estrategias principales se encuentran entre las formas en que Greenberg Traurig, LLP puede ayudar a preparar una petición EB-5 exitosa para el inversionista indio:
- Rastree los fondos desde el inversor hasta el depósito en garantía: USCIS requiere que el inversionista demuestre que los fondos personales se derivaron de una fuente legal y finalmente se invirtieron en la empresa EB-5. Numerosas transacciones entre el inversionista y la inversión empresarial EB-5 requieren que el inversionista proporcione documentación de cada transacción. Es importante indicar claramente la fuente de la inversión: salario más bonificación, ingresos comerciales (más común en la India), préstamo de accionista, venta de propiedad, alquiler de la propiedad, préstamo sobre el valor líquido de la vivienda (menos común en la India) o regalo de un miembro de la familia.
- Proporcionar cinco años de declaraciones de impuestos: USCIS requiere que el inversionista proporcione declaraciones de impuestos sobre la renta personal en cada jurisdicción donde esté sujeto a impuestos. En India, el régimen fiscal está occidentalizado y es muy similar al de Estados Unidos. Los inversores pagarán impuestos personales y comerciales en la India. Si el inversionista posee un negocio que es la fuente de la inversión, los impuestos comerciales pagados durante cinco años deben documentarse en la petición de fuente de fondos.
- Sea consciente de las leyes indias sobre divisas: India restringe la cantidad de dólares estadounidenses que se pueden transferir fuera de la India. Las nuevas medidas reducen el límite de las remesas anuales al exterior de 200,000 dólares a 75,000 dólares por persona. El inversor debe ser consciente de estas restricciones y utilizar métodos de exportación de divisas para transferir fondos de la India a los Estados Unidos.
- Utilizar métodos de exportación de moneda extranjera para transferir fondos.: Los siguientes representan métodos de transferencia desde la India a los Estados Unidos:
- Método de siete amigos o familiares: El inversor puede utilizar la ayuda de siete amigos o familiares para transferir los fondos a una cuenta bancaria fuera de la India antes de realizar la inversión. Cada transacción de fondos a cada amigo debe documentarse, junto con la compra de moneda USD, la posterior transferencia al inversionista fuera de la India y la transferencia del inversionista al depósito en garantía en los Estados Unidos.
- Método de intercambio “Hawala”: El inversor puede utilizar la ayuda de un agente “hawala” para transferir los fondos fuera de la India antes de realizar la inversión. La transacción de fondos al agente hawala debe documentarse, junto con la transferencia a un agente hawala en otro país fuera de la India, la transferencia posterior al inversionista en otro país fuera de la India y la transferencia del inversionista al depósito en garantía en los Estados Unidos. Estados.
- Tenga en cuenta la I-526 y los tiempos de procesamiento consular: El inversionista y su representante deben ser conscientes de la cantidad de tiempo que lleva (a) procesar la petición EB-5 inicial y (2) procesar los documentos de la visa en el consulado:
- Primero, la petición I-526 debe procesarse ante USCIS. Los tiempos de procesamiento de la I-526 son actualmente de 12 a 15 meses. Si USCIS solicita pruebas adicionales, la adjudicación de la petición puede extenderse entre 60 y 90 días adicionales o, en algunos casos, incluso más.
- Una vez que se aprueba la I-526, el Consulado de los Estados Unidos en Mumbai programa una entrevista para la visa de inmigrante para el inversionista y la familia. El tiempo de procesamiento consular en Mumbai es de 9 a 12 meses adicionales. Si se aprueba en la entrevista o después, el inversionista más su cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años reciben visas de inmigrante condicionales.
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