Por Anayat Durrani
Las Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (RIA) trajo consigo varios cambios en la forma Centros Regionales (RC) operan. Entre estos cambios estaba el nuevo Formulario I-956G, publicado originalmente en junio de 2022 por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS) junto con el manual de instrucciones que lo acompaña. A finales de agosto de 2023, USCIS publicó una versión actualizada del Formulario I-956G.
El Formulario I-956G es un documento presentado al USCIS por los Centros Regionales que buscan la designación continua bajo la Programa de Visa EB-5. El formulario debe ser presentado por los Centros Regionales aprobados para que USCIS pueda evaluar su efectividad y cumplimiento con Requisitos del programa EB-5.
“Los Centros Regionales designados por USCIS deben presentar este formulario antes del 29 de diciembre de 2023 del año calendario en el que finaliza el año fiscal”, dice Dennis Tristan, abogado gerente de Tristani Law, LLC. "El Formulario I-965G es la versión posterior al RIA del Formulario I-924A".
Si bien el nuevo Formulario I-956G tiene un propósito similar al I-924A, tiene algunas diferencias significativas y requiere la presentación de más documentos.
"Específicamente, el nuevo Formulario I-956G solicita una contabilidad completa de cómo se utilizaron los fondos EB-5 en el proyecto EB-5", dice Jennifer Hermansky, accionista de Greenberg Traurig, LLP. "El Formulario I-956G requiere la presentación de evidencia sobre el flujo de fondos de la NCE ['Nueva Empresa Comercial] a la JCE [Empresa Creadora de Empleo]".
Hermansky dice que el formulario solicita evidencia detallada sobre el progreso del proyecto EB-5, la cantidad agregada de empleos directos creados y una contabilidad detallada de todos los honorarios pagados por los inversionistas EB-5 a terceros, como honorarios administrativos y de gestión, comisiones u otras compensaciones basadas en transacciones.
“Además, el Formulario I-956G busca recopilar información sobre las 'cuentas separadas' para banca del NCE y la JCE, así como información sobre el Administrador del Fondo”, dice Hermansky. También exige que los centros regionales revelen cualquier litigio y procedimiento de quiebra. No presentar el Formulario I-956G a tiempo para cada año fiscal federal en el que el centro regional ha sido designado para participar en el Programa del Centro Regional EB-5 puede resultar en sanciones, incluida la terminación de la designación del centro regional.
“Antes de la caducidad del programa del Centro Regional en 2021, se utilizaba el Formulario I-924A, Certificación Anual del Centro Regional para establecer la promoción del crecimiento económico de conformidad con el programa”, dice Greg Sheehan, director de la Plataforma de Inversión EB-5 y Cumplimiento de USCIS. para Behring Co. “Ahora USCIS requiere el Formulario I-956G, Declaración Anual del Centro Regional para establecer la promoción del crecimiento económico y certificar el cumplimiento de políticas de integridad posteriores a la RIA más amplias relacionadas con la ley de valores, informes de litigios, tarifas cobradas y leyes laborales”.
Quedan algunas incertidumbres sobre los requisitos y plazos de presentación del I-956G
Según las instrucciones del Formulario I-956G de USCIS, solo los centros regionales con designación federal durante el año fiscal del informe o antes deben presentar el Formulario I-956G, dice Alison Li, abogada asociada de Klasko Immigration Law Partners, LLP.
“Podría decirse que no está claro, a día de hoy, si los centros regionales que recibieron designación federal antes de la promulgación de la Ley de Integridad pero que no presentaron ni recibieron aprobación en un Formulario I-956 Solicitud de Designación de Centro Regional, todavía necesitan presentar el Formulario I- 956G cada año”, dice Li.
La abogada señala que el 23 de diciembre de 2022, USCIS suspendió la fecha límite para presentar el Formulario I-956G para el año fiscal 2022 que anteriormente estaba fijada para el 29 de diciembre de 2022. Agrega que USCIS no ha proporcionado orientación adicional excepto afirmar que planean publicar guías en el futuro. A solo unos días del final del año fiscal 2023, dice Li, “todavía no está claro si alguna vez será necesario presentar el I-956G para el año fiscal 2022”.
En el formulario I-956G actualizado y su manual de instrucciones, Li señala que la página 4 de las instrucciones del Formulario I-956G establece que los Centros Regionales deben completar el Anexo 1 para cada NCE y Proyecto de Inversión de Capital que involucre a “inversores EB-5 activos” durante el período de informe aplicable.
De acuerdo con las pautas de USCIS, explica que el término “inversionistas EB-5 activos” se refiere a “aquellos que buscan clasificación bajo INA [Ley de Inmigración y Nacionalidad] 203(b)(5) o que han obtenido estatus de residente permanente condicional y aún no se ha presentado la solicitud de eliminación de condiciones”.
“En otras palabras, todos los proyectos que tengan inversionistas que hayan presentado una I-526/I-526E, y/o inversionistas que se hayan convertido en residentes permanentes condicionales pero no hayan presentado sus peticiones I-829 durante el año fiscal 2022, deben presentar el Anexo 1 antes del 29 de diciembre de 2023, para informar la información del proyecto”, dice Li.
Señala que este es un cambio significativo con respecto a las instrucciones del Formulario I-956G para el año fiscal 2022 que requerían presentar el Anexo 1 solo si un proyecto había presentado un I-956F.
“El Anexo 1 requiere que un proyecto informe mucha información, que incluye, entre otros: una contabilidad de la inversión de capital de los inversionistas EB-5; evidencia que demuestre que el capital de inversión de los inversionistas EB-5 se ha comprometido con el proyecto, su progreso y la creación de empleo; administración de fondos e información de cuentas de depósito en garantía; Se produjo un cambio importante en el año fiscal anterior”, dice Li.
Por qué es importante presentar el Formulario I-956G a tiempo para los centros regionales EB-5
Mientras tanto, Hermansky dice que los centros regionales, NCE y JCE necesitarán preparar información mucho más detallada que antes, y el proceso de cumplimiento anual debería comenzar temprano para permitir el tiempo de preparación adecuado.
Teniendo en cuenta los mayores requisitos de presentación de informes este año, Li dice que su firma alienta encarecidamente a los centros regionales a comenzar los preparativos para presentar el Formulario I-956G lo antes posible.
“Sugerimos que todos los centros regionales previamente aprobados presenten un I-956G, independientemente de si han presentado un I-956 o un I-956F después de la promulgación de la Ley de Integridad. Esto se debe a que el Formulario I-956G es esencial para que los centros regionales mantengan el cumplimiento y conserven la confianza de los inversores”, dice Li. “Más importante aún, mucha de la información solicitada en el Formulario I-956G será necesaria para los inversionistas Presentación I-829 de todas formas."
Ella dice que los registros bancarios, de creación de empleo e impuestos pueden no estar disponibles una vez pasado el período de retención de documentos y agrega que es crucial mantenerse actualizado con el mantenimiento de registros.
"Los Centros Regionales tienen una mayor carga de proporcionar esta información oportunamente a USCIS para mantener su estatus con USCIS y cumplir con los nuevos requisitos de la RIA", dice Tristani. "El cumplimiento es increíblemente importante para garantizar que las peticiones I-526E del inversionista individual no se vean afectadas negativamente por la pérdida de estatus de un Centro Regional o su posible terminación".
Sheehan dice que debido a que la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (IPO) actualmente está tomando medidas sobre las solicitudes de reserva de tierras posteriores a la RIA en las categorías de áreas rurales y de alto desempleo, los Centros Regionales activos trabajarán con los abogados de los peticionarios para informar la actividad del año fiscal 2023, que finaliza en septiembre. 30, anterior al 29 de diciembre de 2023.
"Además, los Centros Regionales informarán más que solo la actividad de presentación, y esto implicará concertar tiempo con asesores de valores y otros proveedores externos para certificar el cumplimiento de los mayores requisitos de integridad", dice Sheehan.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las opiniones del autor y no necesariamente representan las opiniones del editor ni de sus empleados. o sus afiliados. La información que se encuentra en este sitio web tiene como objetivo ser información general; No es asesoramiento legal ni financiero. Sólo un profesional autorizado y con pleno conocimiento de todos los hechos y circunstancias de su situación particular puede brindar asesoramiento legal o financiero específico. Debe consultar con expertos legales, de inmigración y financieros antes de participar en el programa EB-5. Publicar una pregunta en este sitio web no crea una relación abogado-cliente. Todas las preguntas que publique estarán disponibles para el público; No incluya información confidencial en su pregunta.
