Por Anayat Durrani
Con los cambios que vinieron con el Ley de Integridad y Reforma EB-5 de 2022 (RIA), es importante que los inversores comprendan el impacto en los centros regionales y, en particular, cómo examinar centros regionales.
“Los inversores deben realizar la investigación de antecedentes de los centros regionales durante el proceso de selección de proyectos junto con la debida diligencia del proyecto. Deben tener una lista de verificación para asegurarse de que están seleccionando un proyecto que cumpla con la mayoría de sus requisitos”, dice Marco Issever, Director ejecutivo, América EB5 Visa, LLC.
La lista de verificación debe incluir: realizar investigaciones y comparar Proyectos EB-5, seleccionando un centro regional experimentado que tenga un historial documentado, asegurándose de que sea un centro regional designado por USCIS y buscando señales de alerta de fraude EB-5, entre otras cosas.
“Un lugar para comenzar es el sitio web EB-5 de USCIS. Si bien el sitio web proporciona principalmente información general sobre el programa EB-5, un inversionista puede confirmar que un centro regional está aprobado por el USCIS para operar en un determinado estado”, dice Nicolai Hinrichsen, socio de Miller Mayer.
Dice que los inversores potenciales deberían comunicarse directamente con los centros regionales que les interesan para solicitar más información sobre el centro regional y sus proyectos anteriores.
¿Qué factores deberían considerar los inversionistas EB-5 al seleccionar un centro regional?
Issever afirma que los inversores a menudo no saben cuáles deberían ser los requisitos para asegurarse de elegir el proyecto adecuado. Para esos inversores, recomienda que trabajen con una empresa que no tenga conflictos. casa de Bolsa u otro profesional que les guíe durante todo el proceso.
"Leer y comprender el PPM y todos los demás documentos relacionados con las transacciones puede resultar engorroso y complicado para los inversores", afirma Issever.
Además de otras consideraciones, afirma que los inversores siempre quieren saber cuándo podrán recuperar su capital.
“Esta duración es una función tanto de los tiempos de procesamiento del USCIS como de las disposiciones del PPM. Aparte de una acción obligatoria, no hay mucho que un inversor pueda hacer respecto a los lentos tiempos de procesamiento que afectan el momento de la recuperación de su capital”, dice Issever. “Sin embargo, podrían asegurarse de que los documentos brinden elegibilidad para la recuperación de la inversión después de su período de mantenimiento una vez que presenten su solicitud. tarjeta verde permanente."
Issever dice que los inversores no deberían buscar orientación para la selección de proyectos de abogados de inmigración que no tengan licencia para brindar asesoramiento en materia de inversiones.
“La mayoría de los abogados de inmigración que solían dirigir a sus clientes EB-5 directamente a uno o más centros regionales han abandonado esa práctica y ahora están optando por presentarles a sus clientes corredores de bolsa que pueden presentar un menú de opciones con la debida diligencia en el ámbito regional. centros y el proyecto o proyectos que impulsan”, afirma Issever.
Impacto de RIA en los centros regionales EB-5
La RIA trajo muchos cambios para los centros regionales, incluidas responsabilidades más estrictas de los centros regionales, límites de empleo indirecto, redistribución y administración de fondos.
"La RIA ha aumentado significativamente los requisitos de supervisión y presentación de informes de los centros regionales", dice Hinrichsen. "Entre otras cosas, exige que los centros regionales revelen cierta información sobre las personas involucradas en el funcionamiento del centro regional y limita las personas que pueden participar en los centros regionales a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes".
Hinrichsen dice que la RIA también impuso requisitos a los centros regionales para que administren sus fondos EB-5 a través de un administrador de fondos o realizando auditorías anuales de sus fondos.
“Los RC deben emitir certificaciones amplias sobre el cumplimiento de las leyes de inmigración y valores, y revelar las tarifas de marketing pagadas a los agentes y buscadores”, dice Hinrichsen.
Issever dice que los pequeños centros regionales inactivos no sobrevivirán en el nuevo entorno RIA con medidas de cumplimiento e integridad que son costosas y onerosas, y agrega: "La única manera en que podrían justificar esto económicamente es siendo activos".
"Lo más probable es que dentro de unos años sólo queden los grandes actores, lo que creará un entorno más seguro para los inversores, dado su historial", afirma Issever.
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