Por Ana Durrani
El Estado de Vermont acordó un acuerdo por un monto de $16.5 millones para resolver todas las demandas existentes y potenciales presentadas por aproximadamente 850 inversionistas en el escándalo de los proyectos EB-5 de Jay Peak. El caso ha sido calificado como el mayor fraude en la historia de Vermont.
“La decisión del gobierno del estado de Vermont de pagar $16.5 millones para resolver una Demanda EB-5 confirma su conducta negligente al no supervisar el centro regional EB-5 administrado por el estado”, dice Bernard Wolfsdorf, abogado de inmigración EB-5 y ex presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. "El estado de Vermont promovió activamente lo que resultó ser uno de los peores casos de fraude EB-5".
Unos 64 demandantes, el estado y el síndico federal de Jay Peak, Inc., et al., llegó a un acuerdo para resolver la demanda que involucra ocho proyectos Jay Peak EB-5. El acuerdo de conciliación es condicional hasta que sea aprobado por el tribunal y resolvería 33 demandas de inversionistas y una demanda colectiva de 121 inversionistas que afirman que Vermont no proporcionó una supervisión adecuada del programa EB-5.
Se llega a un acuerdo EB-5 en el caso de Jay Peak
En general, las acusaciones se refieren a la malversación de más de $200 millones de un total de $400 millones para varios desarrollos de áreas de esquí para los proyectos Jay Peak EB-5 en el Reino Noreste de Vermont.
El pago de 16.5 millones de dólares se estructurará en tres años y se abonará a la administración judicial de Jay Peak. El estado también acordó apoyar la búsqueda de tarjetas verdes por parte de los inversionistas, lo que podría reducir el pago total del acuerdo en $4 millones.
"Como dije antes, los habitantes de Vermont, los inversionistas y el estado de Vermont fueron todos engañados por el fraude de Ariel Quirós, Bill Stenger y William Kelly", dijo la Fiscal General Charity Clark, en un comunicado.
La Comisión Federal de Bolsa y Valores y el estado dicen que el ex propietario de Jay Peak, Ariel Quirós, y el presidente Bill Stenger tomaron más de 200 millones de dólares de inversionistas a través del programa EB-5 para desarrollos de áreas de esquí en un “plan fraudulento masivo de ocho años”. Peak y Quirós se declaran culpables de los cargos relacionados con el fraude y fueron sentenciados a prisión.
"Este acuerdo civil traerá una resolución global a la participación del estado en este asunto, lo que protegerá al estado de demandas EB-5 adicionales, evitando mayores daños financieros a Vermont", dijo Clark.
Vermont acuerda llegar a un acuerdo a favor de los inversores EB-5
Clark agregó que su equipo no tomó la decisión a la ligera después de pasar varios años de trabajo legal con varios abogados.
"Este acuerdo elimina la exposición del estado al riesgo financiero y le da a Vermont la oportunidad de seguir adelante con este capítulo", dijo.
En un acuerdo separado en junio, el estado acordó pagar $750,000 para resolver las demandas presentadas por ocho inversionistas de Jay Peak EB-5.
El acuerdo se alcanzó más de un año después de la introducción de la Ley de Reforma e Integridad de 2022 (RIA), cuyo objetivo es proteger a los inversores EB-5 del fraude directo y la malversación de fondos. Wolfsdorf calificó la RIA como “un esfuerzo muy necesario para proteger a los inversores”, incluida la imposición de una nueva obligación a los Centros Regionales de hacer su trabajo correctamente.
"La RIA ha sido un gran paso adelante al proporcionar reglas estrictas de supervisión para los Centros Regionales y, como resultado, el programa EB-5 ahora está ganando popularidad debido en parte a que el Congreso finalmente hizo su trabajo, aunque 30 años después", dice Wolfsdorf.
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