Por Anayat Durrani
El bufete de abogados Galati ha presentado una demanda según la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) solicitando al USCIS que proporcione documentación sobre el origen de las políticas de fondos y estadísticas relacionadas con la adjudicación de la agencia de Peticiones EB-5 de Vietnam.
La demanda presentada a finales de marzo se produce después de que la firma ayudara a la American Immigrant Investor Alliance con una solicitud de la FOIA el otoño pasado en busca de información del USCIS, pero dice que la agencia ha ignorado la solicitud.
"Elegimos representar a AIIA pro bono en esta demanda contra USCIS porque nuestra firma comparte su creencia fundamental de que la transparencia gubernamental es crucial para el éxito del programa EB-5", dice Mateo T. Galati, director de The Galati Law Firm.
Transferencias de fondos EB-5 de inversores vietnamitas
Vietnam, entre otros países, tiene leyes monetarias que restringen severamente la conversión de dinero local a dólares estadounidenses, lo que hace que muchos inversores encuentren medios alternativos para transferir fondos a Estados Unidos como parte del proceso EB-5. Los inversores vietnamitas han tenido que recurrir a terceros y/o criptomoneda para realizar la inversión.
Si bien estos métodos se han utilizado durante años y se han divulgado y documentado adecuadamente, dicen que el USCIS nunca ha cuestionado que estos métodos sean perjudiciales para la adjudicación de peticiones. Según la denuncia, las acciones actuales de la agencia representan una "gran desviación de aproximadamente 30 años del status quo, nuevamente sin previo aviso ni ningún tipo de anuncio". La denuncia dice que “USCIS ejecutó una maniobra” que efectivamente ha puesto fin al sueño americano de muchas familias que buscan un camino hacia los EE. UU.
“Aunque no es sorprendente, es inaceptable que una agencia gubernamental mantenga ocultas al público las políticas de adjudicación interna, como las relativas a la adjudicación de casos de swaps de divisas”, dice Galati. “No sólo es injusto para la comunidad inversora que ha seguido décadas de práctica de agencia sólo para descubrir que sus sueños americanos se convierten en pesadillas estadounidenses, sino que también es ineficiente para las adjudicaciones y operaciones del USCIS”.
Las partes interesadas de la industria han informado Solicitudes de Evidencia (RFE), incluidas denegaciones sobre cuestiones monetarias, sin ninguna declaración del USCIS que indique un cambio de política. Entre los afectados, los inversores vietnamitas son los que más han sentido el aparente cambio en la política de la agencia, un grupo que históricamente ha sido la segunda mayor fuente de demanda de visas. Desde entonces, han estado recibiendo RFE que solicitan más documentación sobre su fuente de fondos y transferencias de dinero y temen ser denegadas, según la denuncia.
Un inversionista vietnamita se unió al programa EB-5 en 2017 y su madre y su tía le regalaron 500,000 dólares. Dice que a pesar de utilizar un agente de inmigración que muchas veces había completado con éxito solicitudes con un método de envío similar antes, y de haber proporcionado adecuadamente la fuente de fondos y las remesas a USCIS, su solicitud fue denegada. Dice que ha presentado una apelación y está esperando una decisión del USCIS.
“Han pasado más de seis años desde la inversión, he perdido mucho tiempo, dinero y espíritu, también he perdido la esperanza de aprobación”, afirma el inversor. “Hasta el día de hoy, no les he dicho a mi mamá ni a mi tía que mi solicitud fue denegada”.
Galati dice que los jueces han perdido largas horas emitiendo RFE y denegando peticiones que, según él, eran históricamente aprobables.
“De hecho, hoy están aprobando muchos de estos casos. Es un patrón y una práctica totalmente arbitrarios”, afirma Galati. “La agencia no puede regular por RFE. Están en juego derechos de debido proceso”.
Demanda EB-5 contra USCIS para ayudar a los inversores
Esta demanda FOIA es la segunda demanda presentada contra USCIS, dice Isabella Getgey, directora de programas de AIIA.
“Nuestra demanda anterior nos proporcionó información valiosa, como por ejemplo cómo USCIS capacita a los jueces para reexaminar el origen de los fondos en el momento. etapa I-829, que nunca antes se supo que existiera, y el último desglose de los I-526 pendientes por país, que podría ayudar a estimar el tiempo de espera para una Tarjeta Verde para inversores de países específicos”, dice Getgey.
Con la demanda FOIA, dice, AIIA busca conocer la metodología del USCIS para reevaluar el origen de los fondos con transacciones de swap de divisas.
"Esta información es fundamental, dado que nuestras partes interesadas vietnamitas han informado de denegaciones a un ritmo desproporcionadamente alto en comparación con los inversores de todo el mundo, todo ello derivado de la cuestión de la readjudicación de peticiones de swaps de divisas", dice Getgey.
Ella dice que AIIA quiere que esta información ayude a guiar a los inversionistas al presentar sus peticiones de inmigración.
"Como organización" de inversionistas, para inversionistas ", creemos firmemente en promover la transparencia en nombre de USCIS para los inversionistas que utilizan el programa EB-5 para tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas", dice Getgey.
Galati dice que el cambio de política de la agencia "sin previo aviso" ha causado un daño significativo a miles de inversores. Pide al USCIS que brinde orientación más clara sobre el uso de swaps de divisas como vía legal para los fondos. Al hacerlo, afirma, se salvaguardará el programa EB-5 como vía viable para los inversores procedentes de países con leyes monetarias restrictivas.
La fecha límite para que USCIS responda a la demanda es el 1 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha.
"Esperamos que esta demanda abra el telón de lo que realmente está sucediendo en USCIS para que mis colegas abogados y yo podamos brindar mejores consejos a los miles de inversionistas que deben utilizar swaps de divisas", dice Galati.
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