Por Anayat Durrani
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha publicado Datos del programa EB-5 para el segundo trimestre fiscal de 2023. Las estadísticas publicadas revelan algunos hallazgos discordantes, particularmente en lo que respecta a las peticiones I-526, que muestran altas tasas de denegación.
Durante el segundo trimestre fiscal, la tasa de denegación de I-526 representó el 55% de todas las peticiones revisadas. Varvara Latyntseva, directora comercial de Second Wind EB-5, dice que eso significa que USCIS emitió denegaciones para más de la mitad de todos los solicitantes que invirtieron fondos y estuvieron esperando en promedio unos 50 meses para la adjudicación.
“Una tasa tan alta de denegaciones podría estar ocurriendo debido a que ha habido muchas críticas al programa EB-5 como una opción para “comprar” un permiso de residencia, por lo que USCIS está haciendo todo lo posible para demostrar que están Examinar a los solicitantes con estándares muy altos”, dice Latyntseva.
¿Qué factores están detrás de las altas tasas de denegación de EB-5?
Ella dice que hay una variedad de factores que entran en juego, pero es difícil determinar qué factores han tenido algún efecto o más en las tasas de denegación, ya que USCIS no proporciona estadísticas sobre los motivos de las denegaciones. Además, señala que el USCIS no rastrea esta información para su uso interno, según un Informe GAO.
“La GAO informó un buen punto de referencia para las tasas de denegación “normales” cuando analizaron los últimos cinco años desde 2016 hasta 2021. Podemos ver que la tasa de denegación para la I-526 fue solo del 13%”, dice Latyntseva. .
Ella dice que algunos factores que cree que desempeñan el papel más importante en las denegaciones incluyen la fuente de fondos, los nuevos Mercados EB-5, Presentaciones de 2019, Centros Regionales y casos directos EB-5.
En cuanto al origen de los fondos en algunos casos, Latyntseva dice que surgieron varias cuestiones.
“Pidieron prueba de fondos no relacionados con la inversión EB-5, pero que estaban mezclados con los fondos de inversión EB-5 en la misma cuenta”, dice.
En otro caso, dice que se afirmó que la transacción se realizó a través de un banco en la lista de sanciones, lo que, según ella, claramente no era el caso cuando se realizó la transacción.
“O incluso pedir un recibo de cambio de moneda por una transacción que ocurrió hace 10 años. Sin duda esta lista puede seguir y seguir si uno habla con sólo unos pocos abogados de inmigración”, dice Latyntseva.
Los nuevos mercados EB-5 podrían ser otro factor. Desde 2008 el principal mercado de EB-5 fue China, pero dice que con los nuevos mercados que entran en juego y los mayores tiempos de procesamiento, “es más difícil entender las opiniones de USCIS sobre los documentos específicos de los países para la fuente de fondos, porque hoy en día, si envías una solicitud tienes que esperar hasta cinco años para ver si realmente aceptan la prueba de la fuente de los fondos o no”. Ella dice que en nuevos mercados, como India y Vietnam, los abogados y proyectos de inmigración eran nuevos, y había cierta incertidumbre sobre los controles de divisas, "lo que obligó a los abogados de inmigración a experimentar con la fuente de fondos".
Además, debido a la aumento del monto de inversión de $500,000 hasta $900,000 en noviembre de 2019, dice, muchos inversores intentaron preparar rápidamente los documentos sobre su fuente de fondos para asegurarse de presentarlos antes de que el aumento entrara en vigor.
“En aquel entonces, los abogados de inmigración tenían un volumen muy alto de casos y muchas peticiones se presentaban y no se preparaban con el cuidado que deberían haber sido”, dice Latyntseva. “En el primer trimestre de 1 se presentaron 2020 peticiones, más que en todo 4,264”.
Más razones para las altas tasas de denegación de EB-5
Otra posible causa de las denegaciones puede deberse al gran aumento en el número de operadores Centros Regionales en la última década, “y podemos suponer que una proporción de la comunidad RC inició el proceso de recaudación de fondos EB-5 y no pudo completarlo”. Ella dice que esto podría deberse a que los proyectos son débiles, o a que algunos RC no son conscientes del esfuerzo necesario para encontrar inversores mientras mantienen las operaciones, o a fraude.
“En el caso de que un Centro Regional no pudiera cumplir con sus obligaciones, esto llevaba a una situación en la que algunos inversionistas perdían sus beneficios migratorios. Todo esto puede haber influido en el aumento de la tasa de negación”, afirma Latyntseva.
Kate Kalmykova, copresidente de Inmigración Global y Cumplimiento en Greenberg Traurig, LLP dice que según datos de USCIS, hubo una tasa de denegación de casi el 50% para las peticiones EB-5 del centro regional presentadas bajo el programa heredado.
Kalmykov dice que hay muchas razones para la alta tasa de negación. En primer lugar, dice que muchos proyectos tuvieron problemas durante la pandemia y no pudieron conseguir otro financiamiento, o sufrieron retrasos importantes o la imposibilidad de seguir adelante con sus proyectos.
"En segundo lugar, algunos proyectos fracasaron debido a fraudes, lo que también daría lugar a que los inversores lo negaran", afirma Kalmykov. "En tercer lugar, muchos inversores presentaron sus solicitudes antes del aumento de precio de la inversión EB-5 a principios y finales de 2019. Muchos presentaron solicitudes mal documentadas que no explicaban ni documentaban detalladamente el origen de sus fondos".
Con respecto a los casos directos EB-5, Latyntseva dice que si bien el programa RC estuvo en un lapso técnico desde junio de 2021 hasta marzo de 2022, los únicos proyectos que pudieron presentarse fueron los proyectos directos EB-5, “que históricamente son más complicados de aprobar, y debido a Por este motivo, han sufrido una mayor tasa de negación”.
Vivek Tandon, director ejecutivo de EB5 BRICS, LLC, dice que las peticiones I-526 heredadas (las presentadas antes de la Ley de Reforma e Integridad de 2022) siempre tuvieron una tasa de denegación elevada.
“Creemos que esto se debe en parte a las peticiones directas de visa EB-5, ya que generalmente conllevan más riesgos desde una perspectiva de inmigración, así como a las solicitudes de centros regionales presentadas a través de participantes sin experiencia en el programa y lo que yo llamo inversionistas marginales que presentan, aunque puede haber lagunas. a la hora de documentar su fuente de fondos”, dice Tandon. “Además, cada vez más solicitantes provienen de países no tradicionales y tal vez el USCIS no comprenda ni apruebe completamente su fuente de fondos”.
Kalmykov dice que USCIS se ha centrado en casos de países que tienen restricciones monetarias y que utilizan un cambista de dinero "solicitando documentación de licencia para dicho intercambio, opiniones legales sobre la legalidad de dicho intercambio y prueba de registro ante los organismos gubernamentales locales que autorizan dichos intercambios para ocurrir." Ella dice que estas solicitudes a menudo son difíciles de satisfacer, ya que los datos no están disponibles públicamente "y los inversores no pueden enviarlos al USCIS, lo que genera denegaciones".
Latyntseva dice que algunos inversores también podrían haber cambiado de opinión y retirado sus solicitudes al enfrentar tiempos de procesamiento prolongados. Ella dice que los largos tiempos de procesamiento también hacen que sea más complicado reunir los documentos faltantes necesarios para la fuente de fondos y proyectos cuando USCIS los solicita.
El impacto en los inversores, dice Latyntseva, podría significar que el programa EB-5 Puede parecer menos atractivo en general, "porque ahora, además de los largos tiempos de procesamiento, tenemos otro obstáculo para los inversores: una alta tasa de rechazo, que no se puede explicar fácilmente".
Ella dice que si la tasa de denegación sigue siendo muy alta, puede ser dudoso que el programa alguna vez pueda atraer tantos solicitantes como antes.
"Los inversores sólo pueden intentar reducir sus riesgos trabajando con abogados de inmigración y centros regionales con experiencia", dice Latyntseva.
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