Una de las funciones principales que desempeña un abogado de inmigración para un inversionista inmigrante EB-5 es elaborar estrategias y documentar la naturaleza legal del capital EB-5 invertido en una nueva empresa comercial. Esto es para cumplir con las regulaciones de USCIS en 8 CFR 204.6(j)(2) y (3), que enumera el tipo de evidencia que un inversionista EB-5 debe presentar, según corresponda, como registros de registro de empresas extranjeras, impuestos comerciales o personales. rendimientos, o evidencia de otras fuentes de capital, para demostrar que el capital fue "obtenido por medios legales". En la práctica, esto puede requerir documentación sustancial al preparar el Petición del formulario I-526, ya que USCIS revisa documentos como un contador forense, exigiendo documentación sobre ganancias y transferencias bancarias para correlacionar con la historia de la “fuente de fondos” del inversionista.
¿Cómo debe un inversionista EB-5 demostrar la fuente de los fondos?
Un peticionario EB-5 debe establecer que la cantidad real El capital invertido provino de una fuente legal., y no simplemente que el capital hubiera podido proceder de fondos legales. See Binbin Lei, 2017 Distrito de EE. UU. LEXIS 43548, en *4 n. 2 (“[Una] demandante no puede establecer que es elegible para una visa EB-5 simplemente demostrando que su esposo era financieramente capaz de costear su inversión de capital a través de fondos obtenidos legalmente; debe establecer que el capital real invertido se obtuvo a través de fondos legales). medio.")
Los tribunales estadounidenses han determinado que estos requisitos “hipertécnicos” sirven a un interés gubernamental válido: confirmar que los fondos utilizados no son de origen sospechoso, como tráfico de drogas, lavado de dinero u otras empresas criminales. Véase Spencer Enterprises, Inc. contra Estados Unidos., 229 F. Suplemento. 2d 1025, 1040 (ED Calif. 2001) presentó 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (afirmando una conclusión de que un peticionario no había podido establecer la fuente legal de sus fondos debido a que no designó la naturaleza de todo su empleo o presentar cinco años de declaraciones de impuestos).
El proceso para establecer que el capital EB-5 provino de una fuente legal
Abogados de inmigración EB-5 trabajar estrechamente con el inversionista inmigrante (y potencialmente con su asesor financiero, profesionales de impuestos y otros) para comprender cómo el solicitante de EB-5 obtuvo su capital y cómo se pueden documentar dichas ganancias. Este es un aspecto crítico de la representación de inversionistas EB-5 y puede implicar semanas de ida y vuelta para obtener, traducir y revisar la documentación antes de poder presentar un caso aprobado ante USCIS.
Además, un peticionario EB-5 debe documentar la “ruta de los fondos” para poder cumplir con la carga de establecer que los fondos son sus propios fondos. See En re Izummi, 22 I. & N. Dec. 169, 195 (que sostiene que porque “el peticionario no había documentado la ruta de los fondos,... el peticionario... no cumplió con su carga de establecer que la [inversión] inicial... eran sus propios fondos ”); y En re Soffici, 22 I. & N. Dec. 158, 164-65 (el peticionario no pudo demostrar que cumplía con la Sección 204.6(j)(2) y (3) porque no documentó adecuadamente la fuente de los fondos que buscaba invertir).
Por qué es fundamental considerar la fuente antes de transferir capital EB-5
Debido a las restricciones de los canales bancarios formales o los controles de cambio de divisas, se ha vuelto más común que los fondos de un inversionista EB-5 impliquen un cambio de divisas privado. USCIS se ha vuelto más consciente de estas relaciones financieras y ha comenzado a negar Formulario I-526 cuando el intercambiador de divisas no puede proporcionar evidencia de la fuente legal de los fondos que se transfieren a los Estados Unidos. Es fundamental que un inversionista EB-5 analice los requisitos de evidencia con un abogado de inmigración y un cambista de moneda privado. antes transferir fondos para garantizar que se pueda proporcionar documentación para aliviar cualquier inquietud de USCIS.
Contratar a un abogado con experiencia en EB-5 es importante por muchas razones, pero documentar la fuente legal y la ruta de los fondos es una de las principales razones. Es algo que debe hacerse correctamente en el primer intento, antes de que el capital EB-5 se transfiera a una nueva empresa comercial. Los profesionales de EB-5 han visto un gran aumento en las solicitudes de evidencia, avisos de intención de denegar y denegaciones relacionadas con la fuente de fondos, y puede ser difícil “arreglar” un caso después de que ya se ha presentado. Esta no es un área para ser tontos con un centavo o una libra.
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