El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans condenó hoy a dos personas, incluido un ex asistente militar de la Casa Blanca, a 8.5 años de cárcel por defraudar millones de dólares, en su mayoría inversionistas inmigrantes EB-5 que habían puesto su dinero en Nueva Orleans Centro Regional EB-5 tras el huracán Katrina.
Los dos cómplices, el empresario William B. 'Bart' Hungerford, Jr., de 60 años, y el ex asistente militar de la Casa Blanca y ex coronel de la Fuerza Aérea, Timothy O. Milbrath, de 65 años, fueron declarados culpables de todos los delitos. cargos luego de un juicio con jurado de tres semanas en septiembre de 2019; sin embargo, su sentencia se retrasó debido a la pandemia en curso.
Hungerford y Milbrath habían estafado alrededor de 18 millones de dólares a 31 inversores inmigrantes y a un inversor no inmigrante después de prometerles que el dinero se utilizaría para crear puestos de trabajo en las zonas de Nueva Orleans devastadas por el huracán Katrina a través de su empresa, NobleOutReach, LLC. Nueva Orleans había sido designada como Área de empleo específica (TEA) después del huracán Katrina, un hecho que se aprovechó para convencer a los inversores de que su dinero se utilizaría en la noble causa de reconstruir la ciudad y generar empleo.
Los dos hombres habían “malversado fraudulentamente fondos de inversionistas para su beneficio personal” en lugar de usarlos para crear empresas generadoras de empleo en Nueva Orleans, según la Fiscalía Federal en el Distrito Este de Luisiana. Utilizaron prácticas corruptas para apropiarse indebidamente de los fondos de los inversores, incluida la emisión de grandes cheques a su nombre después de representarlos erróneamente como préstamos en sus libros, así como la creación de varias empresas falsas para ocultar su rastro de dinero ilegal. También utilizaron el dinero para derrochar en costosas vacaciones y alquilar propiedades.
El juez dictó la sentencia de 102 meses de cárcel por los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de inmigración.
El agente especial a cargo Douglas Williams, Jr, dijo: “Los crímenes económicos cometidos por Timothy Milbrath y William “Bart” Hungerford son muy atroces y afectaron gravemente a la economía de Nueva Orleans y a los inversores que tenían esperanzas en el sueño americano”, añadió el comunicado del tribunal.
La directora interina de USCIS, Tracy Renaud, también dijo: “USCIS otorga la máxima prioridad a garantizar que cada programa que gestionamos, incluido el programa EB-5, se administra con equidad e integridad”,
Más de 1,800 personas murieron y se estima que se produjeron daños por valor de 125 millones de dólares tras el huracán Katrina en el verano de 2005.
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