Por Anayat Durrani
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO) ha completado un estudio sobre la Programa de Inversionista EB-5 y descubrió que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. pueden mejorar su monitoreo de fraude y riesgos de seguridad nacional del programa.
A la GAO se le asignó la tarea de revisar el programa EB-5 y el informe aborda las características de los inversionistas EB-5, el nivel en que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. recopilan datos para monitorear el fraude y las preocupaciones de seguridad nacional, cómo USCIS evalúa y aborda el fraude EB-5 en general. y riesgos para la seguridad nacional.
La GAO revisó los datos de los años fiscales 2016 a 2021 y analizó los procedimientos de USCIS y las evaluaciones de fraude y seguridad nacional. Funcionarios de la agencia y 15 de aproximadamente 90 miembros del personal de USCIS que juzgan e investigan Peticiones EB-5 También fueron entrevistados para el informe.
Impacto de la Ley de Integridad y Reforma EB-5
El informe señaló que dentro del USCIS, la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes ha hecho esfuerzos para evaluar y abordar el fraude EB-5 y los riesgos de seguridad nacional, pero carece de datos fácilmente disponibles sobre las formas y características de Fraude del programa EB-5.
La marcha xnumx Ley de Reforma e Integridad EB-5 le dio a la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (IPO) la capacidad de denegar solicitudes y peticiones y cancelar los Centros Regionales en casos de fraude y preocupaciones de seguridad nacional. Pero, señala el informe, IPO no tiene un proceso "para recopilar y evaluar los motivos de las denegaciones de peticiones y solicitudes o las terminaciones del Centro Regional, incluso en los casos en que el fraude o las preocupaciones de seguridad nacional fueron un factor". El informe afirma que desarrollar un proceso le daría a IPO una mayor comprensión de cómo está utilizando sus nuevas autoridades y ayudaría a mejorar su gestión del riesgo de fraude.
Desafíos con la recopilación de datos EB-5
El personal de IPO y IPO FDNS que fueron entrevistados para el informe identificaron varios desafíos encontrados. Estos desafíos incluyen problemas relacionados con los datos y el tiempo asociado con la investigación de referencias de fraude y la investigación de peticiones por motivos de seguridad nacional.
El informe señaló que USCIS recibió poco más de 40,000 peticiones iniciales de inversionistas (Formulario I-526) desde los años fiscales 2016 hasta 2021. Los países con la mayor cantidad de peticionarios fueron China, India, Vietnam y South Korea. Los ingresos por peticiones durante ese período procedentes de India, Corea del Sur y México se duplicaron con creces.
En el año fiscal 2021, el informe señaló, según datos de USCIS, que la cantidad de investigaciones relacionadas con EB-5 creadas, que incluyen pistas, casos y preocupaciones de seguridad nacional, comprendió menos del 3 por ciento de las peticiones pendientes (I-526 y I -829s). El número de casos confirmados de fraude EB-5 y preocupaciones de seguridad nacional comprendió menos del 1 por ciento de las peticiones EB-5 pendientes (I-526 e I-829).
Impacto del informe de la GAO en la industria EB-5
Los hallazgos del informe han llevado a la GAO a recomendar que USCIS recopile y rastree datos sobre los tipos de fraude que ocurren en el programa EB-5 y desarrolle un medio para recopilar y evaluar las razones por las cuales las peticiones y solicitudes son rechazadas y Centros Regionales EB-5 terminado.
En 2015 y 2016, la GAO emitió dos informes sobre fraude y cuestiones de seguridad nacional en el programa EB-5. El informe dice que IPO y la Dirección de Seguridad Nacional y Detección de Fraude de IPO han trabajado para abordar el fraude y los riesgos de seguridad nacional relacionados con el programa EB-5 desde 2016, como la división de cumplimiento y revisiones de cumplimiento, revisiones de CFIUS, visitas administrativas al sitio y programa de verificación del FDNS. iniciativas de formación y controles para países y entidades de alto riesgo.
El informe fue entregado al DHS para su revisión y comentarios. El DHS proporcionó comentarios que coincidían con las recomendaciones de la GAO y mencionó sus acciones planificadas sobre cómo abordar esas recomendaciones.
Desde los años fiscales 2016 hasta 2021, unos 31,000 inversores inmigrantes y sus familiares obtuvieron el estatus de residentes permanentes legales a través del programa EB-5.
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