Por Anayat Durrani
Un tribunal federal de California ordenó a los acusados de un presunto caso de fraude de visas EB-5 que reembolsaran 20.8 millones de dólares en concepto de devolución a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Inicialmente, la SEC demandó a una pareja de California alegando que se habían apropiado indebidamente de unos 26 millones de dólares recaudados de inversores a través de la Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5.
“Este caso demuestra las vulnerabilidades de los inversores extranjeros que buscan ingresar a los EE. UU. utilizando el programa de Visa EB-5 y el interés de la SEC en perseguir a los infractores de valores como Liu y Wang que se aprovechan de estas vulnerabilidades”, dice Brenda Hamilton, Esq., Hamilton & Associates Law Group en Florida.
Charles Liu y su esposa Xin Wang recaudaron 26 millones de dólares entre 2014 y 2016 para un centro de tratamiento del cáncer con terapia de protones en el sur de California que nunca se construyó. En cambio, la pareja supuestamente inversores inmigrantes estafados y canalizaron la mayor parte del dinero hacia ellos mismos y las empresas de marketing asociadas con ellos.
El caso ofrece justicia para 50 inversores chinos EB-5
"...no hay duda de que Liu y Wang cometieron fraude de valores", dijo el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. “Tampoco hay duda de que deben pagar sanciones civiles por ese fraude. Y no hay duda de que deben devolver sus ganancias netas”.
En 2016, la SEC demandó a la pareja por su participación en el supuesto esquema EB-5 en el que supuestamente se defraudó a 50 inversores chinos. En junio de 2020, en Liu contra SEC, La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la capacidad de la SEC para solicitar la devolución como un remedio equitativo si una cantidad devuelta se limita a las ganancias netas de la conducta ilícita y se otorga únicamente a las víctimas.
"Este importante caso tendrá un impacto en una amplia gama de acusados en casos de ejecución de la SEC porque establece el fallo de la Corte Suprema de que es permisible una indemnización de devolución que no exceda las ganancias netas del infractor y que se otorga a las víctimas como compensación equitativa". dice Hamilton.
Otros casos EB-5 que apoyan a los inversionistas EB-5
El caso Liu es uno de los muchos que han afectado a la industria EB-5. En 2018, tres desarrolladores del área de Houston llegaron a un acuerdo por cargos después de hacer un mal uso de los fondos recaudados de 90 inversores chinos: los desarrolladores reembolsaron los 49.5 millones de dólares. En 2013, la SEC presentó cargos de fraude contra el marido y la mujer de Texas, Marco y Bebe Ramírez, y tres empresas de su propiedad por robar 5 millones de dólares a inversores extranjeros de México, Egipto y Nigeria.
El sistema El programa EB-5 está programado para finalizar el 30 de junio. Los partidarios del Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2020 patrocinado por los senadores Grassley (R-IA) y Leahy (D-VT) están presionando para que se apruebe el proyecto de ley y, si se promulga, abordará el fraude y brindará mayor transparencia. Muchos creen que la ley traerá cambios notables en el programa EB-5.
"El proyecto de ley incluye medidas para abordar el fraude y las vulnerabilidades de seguridad nacional en el programa EB-5", dice Brenda. "El caso de la SEC contra Liu y Wang demuestra muy claramente por qué el programa EB-5 debería tener supervisión regulatoria para proteger a los inversores que son víctimas de infractores de valores como Liu y Wang".
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