Por Anayat Durrani
Un tribunal federal de California ordenó a los acusados en un caso de presunto fraude con visas EB-5 que devolvieran 20.8 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La SEC demandó inicialmente a una pareja californiana alegando que se habían apropiado indebidamente de unos 26 millones de dólares recaudados de inversionistas a través del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5.
“Este caso demuestra las vulnerabilidades de los inversores extranjeros que buscan ingresar a los EE. UU. utilizando el programa de visas EB-5 y el interés de la SEC en perseguir a los infractores de las leyes de valores como Liu y Wang, que se aprovechan de estas vulnerabilidades”, dice Brenda Hamilton, abogada del bufete Hamilton & Associates Law Group en Florida.
Charles Liu y su esposa Xin Wang recaudaron 26 millones de dólares entre 2014 y 2016 para un centro de tratamiento oncológico con terapia de protones en el sur de California que nunca se construyó. En cambio, la pareja presuntamente estafó a inversionistas inmigrantes y desvió la mayor parte del dinero a sí mismos y a empresas de marketing asociadas con ellos.
El caso ofrece justicia para 50 inversores chinos EB-5
"...no hay duda de que Liu y Wang cometieron fraude de valores", dijo el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. “Tampoco hay duda de que deben pagar sanciones civiles por ese fraude. Y no hay duda de que deben devolver sus ganancias netas”.
En 2016, la SEC demandó a la pareja por su presunta participación en el esquema EB-5, en el que supuestamente se estafó a 50 inversionistas chinos. En junio de 2020, en el caso Liu contra la SEC , la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la facultad de la SEC para solicitar la restitución de ganancias ilícitas como medida de equidad, siempre que el monto restituido se limite a las ganancias netas derivadas del delito y se otorgue únicamente a las víctimas.
"Este importante caso tendrá un impacto en una amplia gama de acusados en casos de ejecución de la SEC porque establece el fallo de la Corte Suprema de que es permisible una indemnización de devolución que no exceda las ganancias netas del infractor y que se otorga a las víctimas como compensación equitativa". dice Hamilton.
Otros casos EB-5 que apoyan a los inversionistas EB-5
El caso Liu es uno de los muchos que han afectado al sector EB-5 . En 2018, tres promotores inmobiliarios del área de Houston llegaron a un acuerdo extrajudicial tras malversar fondos de inversores chinos (90 inversores): los promotores devolvieron los 49.5 millones de dólares. En 2013, la SEC presentó cargos por fraude contra el matrimonio texano Marco y Bebe Ramírez y tres empresas de su propiedad por robar 5 millones de dólares a inversores extranjeros de México, Egipto y Nigeria.
El programa EB-5 finalizará el 30 de junio. Los partidarios de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2020, patrocinada por los senadores Grassley (republicano por Iowa) y Leahy (demócrata por Vermont), impulsan su aprobación, ya que, de ser promulgada, abordará el fraude y brindará mayor transparencia. Muchos creen que la ley traerá cambios significativos al programa EB-5.
"El proyecto de ley incluye medidas para abordar el fraude y las vulnerabilidades de seguridad nacional en el programa EB-5", dice Brenda. "El caso de la SEC contra Liu y Wang demuestra muy claramente por qué el programa EB-5 debería tener supervisión regulatoria para proteger a los inversores que son víctimas de infractores de valores como Liu y Wang".
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