Por Marta Lillo
Los ciudadanos rusos que buscan emigrar a los Estados Unidos y la Unión Europea enfrentan importantes desafíos y restricciones en sus solicitudes de visa luego de la invasión rusa de Ucrania.
Los inversores enfrentan un mayor escrutinio en general, suspensiones y limitaciones temporales de los programas de visa dorada en Europa y solicitudes EB-5 más estrictas en Estados Unidos. Esto crea un proceso complejo y estricto para los ciudadanos rusos de alto patrimonio que esperan reubicarse en destinos más seguros.
La mayoría de estos HNWI se trasladaron a países vecinos y territorios amigos de Rusia de forma “temporal” una vez que comenzó la guerra, dice Natalia Polukhtina, abogado de inmigración y director del bufete de abogados Global Practice. Sin embargo, comenzaron a buscar alternativas permanentes en Occidente a medida que continuaba el conflicto.
“Una vez que se establecieron inicialmente en los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Georgia, Armenia y Turquía, muchas familias de alto patrimonio reorientaron sus esfuerzos hacia estrategias de inmigración más permanentes”, dice. “La tendencia de utilizar la 'reubicación temporal' como transición para establecerse permanentemente en otro lugar no es nueva para los ciudadanos rusos. Ha sido durante mucho tiempo la estrategia en el E-2 contexto, ya que Rusia no es parte de un tratado bilateral que otorgaría a los inversores extranjeros el derecho a realizar negocios en los EE. UU. con una visa temporal”.
Limitaciones de visa europea para ciudadanos rusos
Sin embargo, mudarse a europa se ha vuelto cada vez más difícil ya que muchos países han implementado suspensiones temporales de visas y reglas de inmigración restringidas para los ciudadanos rusos.
La suspensión afecta a estancias de corta duración (turismo y viajes de negocios) y de larga duración (trabajo, estudios, reagrupación familiar).
Letonia es el último país en prohibir la entrada a ciudadanos rusos hasta marzo de 2024, con exenciones. En julio, Lituania aumentó los controles y procedimientos fronterizos más estrictos, incluida una revisión exhaustiva de los documentos de viaje y visas para ciudadanos extranjeros de Bielorrusia y Rusia.
A partir de abril, Polonia ya no permitía la entrada a categorías específicas de ciudadanos rusos a lo largo de la frontera exterior de la Unión Europea, excepto a aquellos con un permiso de residencia polaco o una visa "puerto comercial polaco". Y en enero, Turquía suspendió su trato preferencial para los ciudadanos rusos que solicitaban permisos de residencia turística, aumentando las tarifas de estos permisos.
Mientras tanto, en agosto, Italia puso fin a su programa de visas de inversionista para ciudadanos rusos y bielorrusos, en consonancia con las recomendaciones de la UE de 2022 que instan a los miembros a suspender el “pasaporte dorado” y programas similares de ciudadanía o residencia por inversión para ciudadanos rusos y bielorrusos. El anuncio está disponible en el sitio web del programa.
Canadá no impone prohibiciones ni restricciones a los ciudadanos rusos que solicitan visas temporales o de residencia. Sin embargo, el país está imponiendo sanciones contra personas específicas asociadas con el gobierno ruso o que ofrecen un apoyo significativo al mismo. Los solicitantes de nacionalidad rusa, ucraniana y bielorrusa considerados inadmisibles en Canadá enfrentan el rechazo o la revocación de sus solicitudes de visa de residente temporal por parte de los funcionarios de inmigración y la denegación de entrada a Canadá en los puertos de entrada, lo que lleva a su expulsión del país. Las autoridades actualizan constantemente la lista de personas sancionadas, que está disponible en su sitio web oficial.
Además, la República Checa, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal, España y el Reino Unido suspendieron sus visas doradas para inversores rusos, reduciendo aún más las opciones para los HNWI.
A finales de 2022, Suiza y Noruega suspendieron sus respectivos acuerdos de facilitación de visas con Rusia, lo que generó tarifas más altas para las visas de corto plazo y extendió los tiempos de procesamiento. Además, los consulados en Moscú que han dejado de emitir visas por cualquier duración incluyen los Países Bajos y Rumania.
En 2022, la Unión Europea ya había suspendido su acuerdo de visados cortos con Rusia, afectando a los viajes de todos los ciudadanos rusos al espacio Schengen.
Además, el cambio en el clima político redujo el acceso a las rutas del programa de ciudadanía por inversión a Estados Unidos y Europa a través de Turquía Granada, lo que llevó a los ciudadanos rusos a presentar su solicitud directamente en las embajadas y consulados europeos.
Visa EB-5 y otros obstáculos en la solicitud de visa para rusos
Si bien Estados Unidos aún no ha anunciado ninguna suspensión de visas específicamente para ciudadanos rusos, los solicitantes aún enfrentan complicaciones.
Primero, el gobierno de Estados Unidos designó a su consulado en Varsovia, Polonia, para que asumiera la carga adicional de solicitudes de visa después de reducir los servicios consulares en Moscú. Sin embargo, hay informes de trato diferenciado, en el que los ciudadanos rusos supuestamente se enfrentan a un mayor escrutinio, Carlos Raether, explica el abogado de inmigración EB-5 y fundador y socio director de AmLaw Group.
“Desde el Departamento de Estado, a nivel de visas, estamos recomendando a nuestros clientes no acudir al consulado de Varsovia. No tenemos experiencias negativas para los solicitantes rusos en los consulados fuera de Varsovia”, afirma.
Muchas solicitudes presentadas antes de la guerra han obtenido aprobaciones, explica el abogado EB-5. Sin embargo, el problema al que se enfrentan estos solicitantes rusos es llegar a los consulados o embajadas que han emitido los visados.
"Dado que la mayoría de las peticiones que ahora se encuentran en la etapa de adjudicación se presentaron mientras los consulados en Rusia estaban operativos, los inversores señalaron que obtendrían sus visas de inmigrante en Moscú una vez que se aprobara la petición", añade Polukhtin. “El problema es que en septiembre de 2022, los cuatro países de la Unión Europea que tienen frontera con Rusia –Estonia, Letonia, Lituania y Polonia– dejaron oficialmente de expedir visados Schengen a ciudadanos de Rusia y les prohibieron entrar en sus territorios”.
Los solicitantes rusos que presentaron su solicitud directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en suelo estadounidense también enfrentan complicaciones.
Según Raether, la evaluación se ha vuelto más rigurosa específicamente para el Programa de visa EB-5.
“Con las peticiones EB-5 definitivamente vemos un mayor escrutinio en su adjudicación durante el año pasado. Todos los casos que ahora se están juzgando fueron presentados antes de la guerra en Ucrania y las nuevas sanciones. (USCIS) está planteando problemas a los solicitantes rusos que creemos que son demasiado invasivos y expansivos porque muchos de nuestros clientes son de Rusia o de esa parte del mundo. En general, si eres europeo occidental o canadiense, son menos exigentes como evidencia de fuente de fondos (SOF) en comparación con los europeos del este y los rusos en particular”.
El abogado EB-5 señala que este nivel de escrutinio era menos intenso hace dos años.
“Parece que están adoptando el enfoque de 'culpable a menos que se demuestre su inocencia'. Están cuestionando cada pequeño detalle en sus solicitudes, lo que hace que sea más complicado proporcionar las pruebas requeridas. No era así hace dos años. Y como asesores legales, estamos haciendo todo lo posible para responder”.
Las solicitudes EB-5 de la embajada se están tramitando sin problemas fuera de Varsovia, añade Raether. “Pero, a nivel de USCIS, todavía están desafiando las solicitudes de visa EB-5 y volviéndose muy invasivos (…) A nivel de embajadas, los problemas más importantes que hemos visto para los solicitantes rusos recientemente no son las solicitudes de visa EB-5, sino más bien otras categorías. Hemos visto un marcado aumento en las denegaciones de visas en el puesto para rusos que tienen una petición aprobada por el USCIS, digamos, para una O-1, EB-1a o incluso E-2”.
USCIS mejora la gestión de las solicitudes rusas EB-5
Raether observa que el USCIS está haciendo esfuerzos para mejorar su experiencia en el manejo de solicitudes de visas rusas.
“También hemos notado que ahora tienen jueces de habla rusa en el USCIS. Cada vez notamos más que se refieren a documentos en ruso. Vemos más personas que entienden los principios contables y los documentos fiscales rusos. Obviamente están contratando gente más experimentada que entiende los sistemas bancarios y contables”.
Probar una fuente de fondos y transferir dinero para la inversión EB-5 se ha convertido en un paso desafiante en el proceso de solicitud debido al aislamiento político de Rusia y las sospechas que rodean al capital de origen ruso.
Las limitaciones incluyen la obtención de la documentación necesaria para el origen de los fondos de las instituciones rusas y los desafíos al intentar realizar transferencias de fondos hasta denegaciones por incumplimiento que no eran un problema en el pasado, dice Polukhtin.
“Incluso con un capital perfectamente legal, todavía surgen problemas al transferir dinero fuera de Rusia. Prácticamente todos los bancos con sede en Rusia están actualmente desconectados del sistema SWIFT, lo que hace imposible una transferencia directa a los EE.UU. El cambio de moneda es legal, pero prácticamente imposible de realizar dentro del sistema bancario ruso”, explica.
Según Polukhtin, la situación ha obligado a los inversores rusos EB-5 a encontrar soluciones mediante métodos complejos.
“Los inversores que todavía tienen sus activos en moneda rusa se ven obligados a realizar una transferencia al banco de uno de los países vecinos (Armenia y Kazajstán suelen ser una opción popular) para convertir sus fondos en dólares a un tipo de cambio muy desfavorable y sólo entonces transferirlos al depósito de garantía de la empresa de inversión. Algunos inversores recurren a terceros intermediarios para los “money swaps”, bien adoptados por el Mercado asiático EB-5, pero sigue siendo una novedad para los inversores rusos”.
Sin embargo, el USCIS está impugnando estas rutas en momentos en que la agencia está mejorando su vigilancia de terceros intermediarios.
"Tampoco es raro que los rusos confíen ahora en intercambiadores de criptomonedas con la esperanza de que el anonimato percibido de estas transferencias no les impida pasar el escrutinio sobre el origen de los fondos", afirma.
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