Los inversores EB-5 deben comprender los beneficios y matices de presentación concurrente y transferir dinero desde sus países de origen, que son aspectos críticos del proceso de solicitud EB-5.
Durante un seminario web reciente organizado por EB5Investors.com, panelistas Marjan Kasra de los legisladores, Irina Rostová de EB-5 Support y Kyle Walker de Green Card Fund compartieron información invaluable sobre las acciones críticas para presentar una solicitud EB-5.
Introducida por la Ley de Reforma e Integridad (RIA) de 2022, la presentación simultánea permite a los solicitantes estadounidenses permanecer en el país mientras avanza su proceso EB-2022. Pueden obtener Autorización de viaje y trabajo mientras esperan la aprobación de su petición I-526.
Este proceso debe cumplir con la transferencia de fondos de EE. UU. y Normas del programa de visas EB-5 y restricciones. Es particularmente crítico para los solicitantes porque es un aspecto que será revisado rigurosamente cuando las autoridades estadounidenses examinen la fuente de los fondos para su inversión.
Los siguientes puntos clave guiarán a los inversores EB-5 a aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la presentación simultánea y garantizar que sus transferencias de dinero cumplan con las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Comprender las regulaciones de transferencia de fondos es un aspecto crucial para los inversores EB-5 y sus abogados
Irina Rostova: Siempre hay cambios. Hace un par de años, comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso empezó a cambiar la forma en que el USCIS analizaba algunos de los fondos que salían de esos países, principalmente porque se implementaron diferentes sanciones y algunas restricciones en Ucrania. Si intentabas sacar fondos de Ucrania, el gobierno local te impuso restricciones. Si intentabas sacar fondos de Rusia, es posible que estuvieras sujeto a sanciones, por lo que es muy importante que lo entiendas, tanto como peticionario como abogado.
Hemos seguido trabajando con inversores de Irán, a pesar de que Estados Unidos tiene sanciones más estrictas sobre la actividad con cualquier ciudadano iraní. Una excepción específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para los posibles inversores EB-5 nos permite proporcionar servicios legales y que los inversores puedan cumplir con su deber. Se aplica en todos los ámbitos. Supongamos que tiene un cliente de un país que ha implementado restricciones internas para la transferencia de fondos, como Ucrania o Venezuela. En ese caso, necesita familiarizarse con esas restricciones, tal vez utilizar un abogado local para que le dé una opinión y para demostrarle al USCIS que sus clientes pudieron transferir esos fondos sin violar ninguna de las normas y leyes locales. Y si está tratando con un país con algunas sanciones como Irán o Rusia, entonces usted, como abogado, puede ir al sitio web de la OFAC y familiarizarse con qué tipo de restricciones, porque a veces solo hay restricciones limitadas contra bancos específicos. Entonces, si su cliente no es cliente de ese banco, no necesita preocuparse por eso ni obtener un permiso especial. Si su cliente es cliente de ese banco y transfiere dinero de un banco que podría estar sujeto a sanciones, eso no significa que su cliente no pueda invertir. Significa que tiene que pedir permiso a la OFAC. Ahí es cuando hablamos de solicitar una licencia. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, el gobierno de los EE. UU. abre la puerta a la actividad legal. Usted, como abogado y como peticionario, debe averiguar cuáles son las normas que se supone que debe cumplir y asegurarse de que sus transferencias cumplan con esas normas.
Los inversores de países que enfrentan sanciones estadounidenses pueden solicitar la visa EB-5, pero deben completar trámites adicionales
Marjan Kasra: Ha habido más de 40 años de sanciones contra Irán. El gobierno de Estados Unidos decidió, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que forma parte del Departamento del Tesoro en Washington, DC, crear una licencia general que permita a los iraníes invertir y participar en el programa EB-5, 31 CFR Parte 560 para Transacciones y Sanciones Iraníes. Esa licencia general permite a los inversores individuales participar en el programa, y está destinada a que los centros regionales se sientan cómodos al aceptar fondos de Irán. Sin esa licencia, podrías estar participando en una actividad ilegal, pero tener esa licencia general te permite recibir fondos de Irán. La OFAC tiene reglas según las cuales si el dinero pasa a través de un tercer país porque no hay una relación bancaria directa con algunos países, como Irán y Rusia, entonces ese dinero es legal. Cualquier institución bancaria en los EE. UU. puede realizar transacciones de esa manera. Más recientemente, ellos [USCIS] comenzaron a emitir RFE que requieren extractos bancarios de estos [Proveedores de Servicios Gestionados] MSP, que son como mini bancos. Se convierte en nuestro trabajo como abogados de inmigración oponernos. Obtengo cartas de opinión de los abogados, algo que he empezado a hacer recientemente, aunque no necesitamos solicitar una licencia específica a la OFAC. Para demostrar que se trata de pruebas adicionales de la OFAC, que es el organismo de control del dinero.
La presentación simultánea es particularmente beneficiosa para los ciudadanos extranjeros que han estado con una visa en los EE. UU. durante un período prolongado.
Marjan Kasra: Es particularmente bueno para las personas que están aquí con una visa de no inmigrante de largo plazo, como una H1-B, una F-1 o una L1. Pueden aprovechar la presentación simultánea. Tan pronto como presentamos el formulario I-526 E para ellos, podemos presentar su ajuste de estatus, que incluye su solicitud de tarjeta verde, solicitud de permiso de trabajo y permiso de viaje anticipado (documento de viaje). Hemos estado viendo lo que llamamos "tarjetas combinadas", que brindan la posibilidad de viajar y trabajar dentro de los dos o tres meses posteriores a la presentación. Es bueno para muchos ciudadanos indios y chinos que han estado aquí durante mucho tiempo con una H1-B.
Las personas en los EE. UU. que presentan sus solicitudes simultáneamente tienen más control sobre su ajuste de estatus que aquellos que lo hacen a través de una embajada o consulado de los EE. UU.
Marjan Kasra: Si se encuentra en los EE. UU. con una visa de no inmigrante de largo plazo, asegúrese de estar aquí al menos 90 días antes de presentar cualquier solicitud de ajuste de estatus. No tiene que pasar por el arduo proceso consular. Existe un concepto llamado falta de legibilidad consular. Si al adjudicador de la Embajada no le gusta su fuente de fondos o algo por el estilo, puede volver a adjudicar un I-526 aprobado. Por lo tanto, si tiene la opción de cambiar de estatus dentro de los EE. UU., lo recomiendo encarecidamente porque, como profesionales de inmigración y abogados de inmigración, tenemos mucho más control si se encuentra dentro de los EE. UU.
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