Por Marta Lillo
La Programa de inversionistas inmigrantes EB-5 es un camino popular para obtener una tarjeta verde en los Estados Unidos. Sin embargo, su proceso de solicitud puede ser complejo y largo, y siempre es posible el rechazo.
Los inversores EB-5 potenciales y actuales deben comprender que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (USCIS) pueden rechazar peticiones en cualquier etapa del proceso.
Los abogados de inmigración recomiendan que los solicitantes se preparen para el peor de los casos desde el comienzo de su solicitud para minimizar pérdidas potenciales y aumentar sus posibilidades de éxito.
“La realidad es que los casos son negados y/o rechazados por diversas razones y ningún abogado puede garantizar el éxito de un caso. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la fuente de los fondos (las razones principales por las que se rechazan los casos)”, dice Carlos Kuck, abogado de inmigración EB-5 y socio gerente de Kuck Baxter Immigration Partners, LLC.
Razones del rechazo de USCIS en cada etapa del proceso EB-5
Presentación formulario I-526 es la primera etapa para obtener una visa EB-5 para inversionistas independientes y de centros regionales. Su objetivo fundamental es que los solicitantes acrediten que su inversión de capital proviene de una fuente lícita de fondos.
No poder demostrar la legalidad del capital EB-5 y los fracasos relacionados con el proyecto son las principales razones por las que USCIS rechaza las presentaciones I-526. "Las razones más comunes que verá son un problema de fuente de fondos o una presentación de proyecto que estaba incompleta o que no tenía los documentos de respaldo adecuados, como permisos, explicaciones de la pila de capital, etc.", dice Kuck.
Ante el rechazo, el Asesor de inmigración EB-5 Debe evaluar los argumentos proporcionados por USCIS y asesorar sobre cómo proceder.
“Un I-526 rechazado se puede volver a presentar, pero lo pondrá nuevamente al final de la fila, pero un I-526 rechazado con un I-485 rechazado le costará su estatus y su autorización de trabajo. No hay apelación ante un tribunal de una I-526 rechazada, al menos no una que se resuelva rápidamente”, advierte.
"Haga todo lo posible para asegurarse de poder rastrear la legalidad del dinero que está invirtiendo", añade.
Mientras tanto, Rakesh Patel, socio director de Patel Law Group, recomienda contratar un asesor legal que sepa cómo elaborar un archivo sólido de fuente de fondos. “USCIS dedica una buena cantidad de tiempo a la fuente de los fondos, y esa es la parte más analizada del expediente que controla el inversionista. Los rechazos de la parte del expediente del inversor pueden producirse si el expediente de fuente de fondos no es exhaustivo y completo. Además, el acuerdo en el que invierte el inversionista debe ser bien examinado para garantizar que califique como proyecto EB-5. Es extremadamente importante asegurarse de que el inversor haga su debida diligencia. Aquí es donde es extremadamente importante contratar representación legal que pueda armar un I-526 y revisar los documentos del acuerdo para verificar su cumplimiento con EB-5”.
La I-485 y DS-260 Los formularios vienen más adelante en el proceso.
En esta etapa, los inversionistas EB-5 solicitan un ajuste de estatus (AOS) de no inmigrante a residente permanente condicional a través de cualquiera de los formularios mientras su I-526 está bajo revisión (presentación concurrente). La I-485 se aplica a solicitantes que ya se encuentran en los EE. UU., mientras que la DS-260 se aplica a los solicitantes de visa EB-5 que no se encuentran en los EE. UU. e incluye una entrevista en un consulado de los EE. UU.
brandon meyer, socio director de Meyer Law Group, explica que los I-485 “generalmente son denegados porque el solicitante tiene problemas relacionados con fraude o inadmisibilidad”.
Kuck agrega que “ser rechazado en la etapa de eliminación de condiciones casi siempre se debe a un problema con el Centro Regional o a no realizar la inversión o crear los empleos necesarios dentro de los dos años posteriores a la aprobación de la residencia condicional”.
Estas denegaciones se pueden apelar en un tribunal de inmigración, agrega el abogado EB-5, “pero se requiere un abogado experimentado para educar al juez y al fiscal (ICE) sobre estos casos, ya que no tienen ningún tipo de capacitación en ellos”.
Patel también recomienda que el inversionista EB-5 contrate a un abogado de inmigración familiarizado con los detalles de esta parte del proceso. “Deben estar preparados para las entrevistas con conocimiento no sólo de sus fondos sino también del proyecto. Este es probablemente el menos intrusivo de todos los pasos EB-5, pero es muy importante ya que aquí es donde el inversionista recibe su tarjeta de residencia condicional”.
En los La etapa final del proceso EB-5 es el formulario I-829., que permite al inversionista obtener residencia permanente legal en los EE. UU. Su aprobación conduce al levantamiento de la restricción de residencia condicional para el solicitante, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años, haciéndolos elegibles para residir permanentemente en el país.
Sin embargo, las denegaciones en esta etapa normalmente se refieren a "incumplimiento de los requisitos de creación de empleo, aunque a veces también son factores el fraude relacionado con el proyecto y/o que el proyecto devuelva el capital de los inversionistas demasiado pronto o que proporcione algún tipo de 'garantía' inadmisible", afirma Meyer.
Patel aconseja al inversor que esté “plenamente consciente del progreso/finalización del proyecto, ya que aquí es donde el proyecto recibirá el mayor escrutinio. Hacer su debida diligencia en el momento de la presentación de la I-526 y durante todo el proceso hasta que se presente la I-829 resultará en sorpresas no deseadas y permitirá que el inversionista y su asesor legal estén mejor preparados para cualquier obstáculo que pueda surgir”.
Consejos para inversores EB-5 para evitar denegaciones
Meyer insiste en que es posible evitar el fracaso antes de que comience el proceso, particularmente cuando se realiza la debida diligencia del proyecto EB-5. "Todos los involucrados en la transacción (inversores, abogados, Centro Regional, desarrolladores de proyectos) deben saber relativamente temprano en el ciclo de vida del proyecto si éste tendrá dificultades o no para cumplir sus objetivos de creación de empleo".
Mientras tanto, Kuck recomienda a sus clientes “documentar todos los aspectos del caso y consultar con su abogado cada seis meses después de ingresar como residente permanente condicional para asegurarse de que está en camino de eliminar exitosamente las condiciones”.
Patel dice que los solicitantes deben comprender que cada detalle cuenta en el proceso EB-5, incluso para el reembolso de fondos una vez que se completa el proyecto EB-5. “Muchos inversores no están seguros de este detalle, por lo que siempre es bueno consultar a su representación legal sobre este escenario. Si el expediente es rechazado en una etapa posterior del proceso (AOS o I-829), habrá una razón muy específica para el rechazo”.
El abogado EB-5 insiste en que toda representación legal EB-5 debe tener un plan de contingencia para denegaciones. “Si bien podría haber una solución, su representación legal debería tener una idea de por qué ocurrió esto. Por ejemplo, si el proyecto nunca comenzó o fue pausado o detenido, eso podría causar un rechazo en la etapa I-829 debido a la falta de creación de empleo. Puede haber formas de aliviar este problema, pero el motivo del rechazo debe evaluarse y será necesaria la comunicación con el desarrollador y/o su representación”.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las opiniones del autor y no necesariamente representan las opiniones del editor ni de sus empleados. o sus afiliados. La información que se encuentra en este sitio web tiene como objetivo ser información general; No es asesoramiento legal ni financiero. Sólo un profesional autorizado y con pleno conocimiento de todos los hechos y circunstancias de su situación particular puede brindar asesoramiento legal o financiero específico. Debe consultar con expertos legales, de inmigración y financieros antes de participar en el programa EB-5. Publicar una pregunta en este sitio web no crea una relación abogado-cliente. Todas las preguntas que publique estarán disponibles para el público; No incluya información confidencial en su pregunta.
