El julio Terminaciones de centros regionales debido a su falta de pago de la tarifa anual obligatoria del Fondo de Integridad EB-5, continúan generando inquietudes en la comunidad EB-5.
Estas terminaciones ocurrieron en paralelo a las del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). proceso de auditoria para mejorar el control y la transparencia en el programa de visas de inversionista EB-5.
El Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (RIA), que renovó este programa de visas basadas en empleo por cinco años, incorporó varias reformas, incluida una regulación más estricta para los Centros Regionales que no cumplen con las normas.
Los profesionales EB-5 consultados por EB-5Investors.com coinciden en que los inversores potenciales y actuales deben comprender sus opciones al evaluar el riesgo de invertir en un proyecto de centro regional si surge una situación como la terminación.
Insisten en que los solicitantes deben ahora, más que nunca, exigir rigor Procesos de debida diligencia desde los centros regionales Ellos eligen entre sus equipos de asesores legales. Recomiendan pedir directamente a estas instituciones evidencia de pago, las tarifas administrativas obligatorias y el USCIS. aprobación de sus proyectos EB-5 (Formulario I-956F).
carolyn lee, abogada de EB-5 y fundadora de Carolyn Lee PLLC, agrega que el debate en curso en la industria sobre las terminaciones y el mejor resultado de este proceso regulatorio es la "prueba definitiva" para equilibrar los diferentes intereses de la industria.
“Por un lado, tenemos los intereses del USCIS en implementar la RIA, y por supuesto, la RIA contempla la eliminación de los centros regionales que no paguen las tarifas de integridad. Por otro lado, tenemos las ventajas que genera la niebla general de incertidumbre que aún se cierne sobre vastas áreas de la RIA y que creó nuevas leyes de la nada. Una vez más, tenemos a inversores de buena fe atrapados en el medio”.
Debido a que no es responsabilidad del solicitante que su centro regional haya sido descontinuado, El USCIS considerará que actúan de “buena fe”. Lee agrega que la regulación EB-5 protege y remedia a estas personas bajo el subpárrafo M. El término “buena fe” también se utiliza para los centros regionales que buscan voluntariamente terminaciones voluntarias sin pagar tarifas administrativas.
“La niebla de incertidumbre también se cierne sobre el subpárrafo (M). ¿Cómo implementará el USCIS el subpárrafo [it]? Una pregunta importante a este respecto es hasta qué punto los centros regionales que hayan sido despedidos de buena fe –es decir, aquellos centros regionales que buscan la desvinculación voluntaria y que han creado los empleos y permitido mantener las inversiones de los inversores– también recibirán protección. Todo esto está por verse”.
Los inversores EB-5 pueden consultar el Lista de centros regionales designados por el USCIS (actualizado en julio). Si un centro regional no cumple con los requisitos del USCIS en el futuro, será eliminado de esta lista. Los abogados especializados en EB-5 recomiendan consultar esta lista para conocer la diligencia debida mínima que deben cumplir los centros regionales.
¿Qué sucede con los inversionistas EB-5 si se cancela su centro regional?
El proceso de inmigración EB-5 de un inversor puede verse afectado si su centro regional es cancelado por no pagar la tarifa de integridad. Sin embargo, el efecto dependerá de si el inversor presentó su solicitud EB-5 antes o después de la RIA. “El USCIS no ha establecido una distinción entre inversores con peticiones I-526 pendientes o aprobadas o aquellos que ya son residentes permanentes condicionales”, según la firma de inmigración Klasko, Rulon, Stock & Seltzer.
La RIA establece que los inversores que no hayan iniciado el proceso de solicitud pueden seguir siendo elegibles en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad si se cancela su centro regional. Sin embargo, su caso se revisará individualmente. La ley también dice que estos solicitantes pueden seguir dependiendo de los empleos directos o indirectos creados por su proyecto EB-5 incluso si se cancela el centro regional asociado, siempre que su capital siga invertido a riesgo y se hayan creado o estén en proceso de crearse los empleos necesarios.
Bajo esa premisa, pueden enmendar su petición en el formulario I-526 para informar si deciden realizar una nueva inversión en otro centro regional o permanecer con su proyecto inicial.
Mientras tanto, la solicitud de un inversor posterior a la RIA puede continuar con el proceso EB-5 sin tener que presentar una petición I-526 enmendada o asociarse con un nuevo centro regional si su inversión se mantuvo durante los dos años requeridos y se crearon los empleos necesarios antes de que se cerrara el centro regional.
Si su inversión EB-5 aún no ha completado el período requerido de dos años o aún no ha creado los diez empleos necesarios, el inversionista posterior a la RIA debe modificar su petición EB-5 para continuar con el proceso de inmigración.
Litigio en curso contra USCIS por rescisión debido a cuotas impagas
En junio pasado, un tribunal de Estados Unidos dictaminó que el USCIS no puede dar por terminado un centro regional por no pagar las tasas del programa. La orden judicial se produjo a raíz de una reclamación presentada por uno de los centros regionales dados de baja este año, el Centro Regional de las Montañas Rocosas del Norte.
Brad Banias, litigante de inmigración en el tribunal federal, forma parte del equipo legal de Northern. Explica que la agencia “hasta la fecha no ha mostrado interés en resolver el caso de Northern Rockies”. “Dicho de otra manera, USCIS sigue negándose a aceptar dinero. Nuestro próximo paso será presentar una solicitud de juicio sumario en Montana sobre la base de que ganamos la orden preliminar. USCIS tiene 60 días para apelar y su próxima presentación no “vence” hasta mediados de septiembre”.
Banias afirma además que el USCIS pretende controlar el programa EB-5 a través de orientación informal en su sitio web y discusiones con las partes interesadas en lugar de utilizar normas formales y decisiones administrativas establecidas.
“Los problemas con estos mecanismos se ven claramente aquí. Emitieron un 'aviso' en el registro federal en el que afirmaban que tenían la discreción de retrasar la fecha de vencimiento para el año fiscal 2023, al mismo tiempo que afirmaban que no tenían la discreción de no retrasar la fecha de vencimiento para el año fiscal 2024. Conozco una importante firma EB-5 que informó a sus clientes de RC que la tarifa del año fiscal 2023 no vencía hasta el 1 de octubre de 2023, porque interpretaron el aviso del registro federal de esa manera. Cuando docenas de RC activos cometen el mismo "error", es más probable que el USCIS no haya sido claro a que docenas de empresarios sofisticados y sus asesores especializados simplemente se hayan equivocado".
Mientras tanto, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) dijo que está en conversaciones con el USCIS sobre las terminaciones. Jennifer Hermansky, presidenta del Comité EB-5 de la organización, dice que "también están abogando por permitir pagos tardíos, ya que parece que algunos centros regionales hicieron el pago, pero ahora el USCIS afirma que no se recibió ningún pago, y otros no hicieron un pago pero no se dieron cuenta de que debía hacerlo. Ahora hay un litigio pendiente sobre el tema [Northern], y estamos de acuerdo con el juez en que, en ese caso, el USCIS usó su discreción para mover la fecha límite varias veces en el tema de la Tarifa de Integridad, pero se niega a usar cualquier discreción para permitir pagos tardíos. Es beneficioso para el programa permitir estos pagos tardíos, ya que hay más fondos en el Fondo de Integridad para financiar investigaciones. Además, esto permitiría a los centros regionales permanecer designados e informar sobre sus proyectos a través del proceso de cumplimiento anual en el Formulario I-956G, lo que le daría al USCIS una transparencia continua en los proyectos. Esperamos que USCIS reconsidere su posición sobre este tema, dado que aún no existen regulaciones publicadas por la agencia sobre estos temas”.
abogado EB-5 Ronald Klasko Concluye que se producirán nuevos litigios. “Hemos estado en conversaciones con algunos centros regionales sobre litigios”.
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