El programa EB-5 busca atraer personas de otros países que estén dispuestas a poner en riesgo su capital en Estados Unidos –con la esperanza de obtener en última instancia la residencia legal permanente en Estados Unidos– para ayudar a crear empleos en Estados Unidos. USCIS evalúa y adjudica las Peticiones I-526 revisando estos criterios: (1) Se ha establecido una nueva empresa comercial; (2) Inversión del Monto de Capital Requerido; (3) Fuente Legal de Capital; (4) Participación Activa en la Nueva Empresa Comercial; y (5) Creación de Empleo.
Según 8 CFR § 204.6(j)(2), para calificar como una inversión en el programa EB-5, el inversionista debe realmente poner su capital "en riesgo" con el fin de generar un rendimiento. La ley no especifica cuál debe ser el grado de riesgo; la cantidad total de capital sólo necesita estar en riesgo hasta cierto punto. El Memorando de Política de Adjudicaciones EB-30 del 2013 de mayo de 5 (Memorando de Política) proporciona orientación adicional sobre los requisitos de la Petición I-526 y la Petición I-829. Según el Memorándum de Política, un inversionista debe demostrar en su Petición I-829 “… (1) que los fondos requeridos fueron puestos 'en riesgo' durante el período de residencia del peticionario en los Estados Unidos… (3) que este La inversión 'en riesgo' fue 'sostenida durante' el período de residencia del solicitante en los Estados Unidos”.
Por lo tanto, estas regulaciones requieren que un inversionista demuestre en su Petición I-829 que la inversión se mantuvo durante el período de residencia permanente condicional. Este período es el período de dos años que comienza cuando un inversionista ingresa a los Estados Unidos con una visa de inmigrante EB-5 o recibe la aprobación de su solicitud de ajuste de estatus. En consecuencia, las regulaciones y el Memo de Política parecen indicar que el requisito de “en riesgo” no es aplicable hasta que un inversionista se convierta en residente permanente condicional después de ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante EB-5 o al recibir la aprobación de su ajuste. de solicitud de estatus.
Además del requisito de duración del elemento “en riesgo” discutido anteriormente, una inversión “en riesgo” también requiere que el capital del inversionista realmente se coloque “en riesgo”, lo que requiere que haya un riesgo de pérdida y una posibilidad de ganancia.
Cabe señalar que el retroceso de la categoría de visa EB-5 para ciudadanos de China continental puede afectar la duración de la duración "en riesgo". Si no hay visas EB-5 disponibles para un inversionista debido a un retroceso, se retrasará el inicio de su período de residencia permanente condicional. Debido a que los fondos EB-5 deben permanecer "en riesgo" durante el período de residencia permanente condicional, cualquier retraso en el inicio del período de residencia permanente condicional alargará el período de tiempo en el que los fondos EB-5 deben permanecer "en riesgo". .” En una situación en la que los fondos EB-5 han sido prestados por una nueva empresa comercial a un prestatario, es posible que este préstamo deba permanecer pendiente con respecto a un inversionista afectado por el retroceso por más tiempo que un inversionista no afectado por el retroceso. Por ejemplo, es posible que sea necesario aumentar o ampliar el plazo del préstamo para dar cuenta de un inversor afectado por un retroceso.
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