Por Dillon Colucci
USCIS publicó varias decisiones de la AAO sin precedentes en mayo de 2014 para las Peticiones I-526 y las Peticiones I-829. Entre numerosos defectos, la denegación de una Petición I-526 por parte de la AAO proporciona un recordatorio importante sobre la necesidad de rastrear las fuentes de los fondos y proporcionar pruebas adecuadas de dichas fuentes. En este caso, el peticionario se encontraba en Siria, que se encuentra en medio de una guerra civil. El peticionario sí proporcionó al USCIS pruebas de que la documentación "primaria" de su fuente de fondos no estaba disponible debido a las condiciones bancarias sirias. Sin embargo, USCIS señaló:
"si el peticionario hubiera demostrado que no existe evidencia primaria o no está disponible, entonces deberá presentar evidencia secundaria que establezca el rumbo de sus fondos de inversión. Si la prueba secundaria no está disponible, entonces el peticionario deberá presentar dos o más declaraciones juradas que cumplan con los requisitos de una declaración jurada legal”. 8 CFR $103.2(b)(2)(i).
Parece que se utilizó una forma de intercambio “hawala”. Lo que el peticionario no hizo en este caso fue presentar declaraciones juradas de las personas que lo ayudaron a transferir fondos fuera de Siria. Este tipo de vía para obtener fondos también prevalece en Vietnam, donde los inversores EB-5 pueden contratar los servicios de propietarios de tiendas de oro y otras personas que ayudarán a transferir los fondos para los inversores EB-5 fuera del país. Este caso es un recordatorio para documentar cada paso de la transacción, obtener declaraciones juradas cuando sea posible y también conservar los recibos, ya sean impresos por computadora o escritos a mano.
Es de destacar adicionalmente el nivel granular de revisión que realiza USCIS durante su proceso de adjudicación. Por ejemplo, en una decisión de la AAO, la AAO cita el contrato de préstamo personal del peticionario (dicho préstamo se había utilizado para la inversión de 500,000 dólares del peticionario) para señalar que el préstamo no podía utilizarse para una inversión de capital. En consecuencia, la AAO determinó que el peticionario no había demostrado una fuente legal del monto de la inversión.
Por último, la AAO incluyó una frase interesante dentro de su discusión sobre la denegación de la Petición I-526 para cuestiones de redención. “El peticionario no ha demostrado que haya puesto en riesgo la cantidad necesaria de capital con el fin de generar un rendimiento sobre el capital. Si bien no es determinante, la página 31 del Memorando de Oferta Privada Confidencial establece explícitamente que “[u]na inversión en la sociedad es puramente para beneficios de inmigración y no para retorno comercial de la inversión”. Si bien la AAO tenía muchos otros motivos para rechazar esta Petición I-526, su caracterización de la falta de retorno comercial de la inversión como una violación del requisito de “en riesgo” puede ser reveladora. La necesidad de un retorno comercial de la inversión para que los fondos de un inversionista EB-5 estén “en riesgo” está en línea con nuestra lectura de 8 CFR 204.6(j)(2), que establece “…la petición debe ir acompañada de evidencia de que el peticionario ha puesto en riesgo la cantidad requerida de capital para el propósito de generar un rendimiento sobre el capital puesto en riesgo [énfasis añadido]."
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