by Un informe publicado a principios de este mes por la Oficina del Inspector General (OIG) analizó la administración del programa del Centro Regional EB-5 por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El informe fue en gran medida negativo y criticó la integridad de la agencia en su administración del programa, afirmando:
“USCIS no siempre garantiza que los centros regionales cumplan con todos los requisitos de elegibilidad del programa... los funcionarios interpretan y aplican el Código de Regulaciones Federales (CFR) y las políticas de manera diferente... el programa del centro regional EB-5 parece vulnerable a percepciones de intereses internos y externos. influencias…USCIS tiene una capacidad limitada para prevenir fraudes o amenazas a la seguridad nacional que podrían dañar a los EE.UU.; y no puede demostrar que el programa esté mejorando la economía estadounidense y creando empleos para los ciudadanos estadounidenses”.
En un esfuerzo por mitigar lo que percibe como deficiencias en la administración del programa del Centro Regional EB-5 por parte de USCIS, la OIG ofreció cuatro recomendaciones:
(1) Actualizar y aclarar las regulaciones federales para:
- Proporcionar a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. la autoridad para negar o despedir a los participantes del centro regional EB-5 en cualquier fase del proceso cuando se identifiquen conexiones conocidas con la seguridad nacional y/o riesgos de fraude sin comprometer ninguna investigación en curso o potencial;
- Hacer explícito que el fraude y las preocupaciones por la seguridad nacional pueden constituir causa de revocación del estatus de centro regional según 8 CFR § 205.2;
- Dar a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos la autoridad para verificar que los fondos extranjeros se invirtieron en empresas que crean empleos en Estados Unidos; y
- Garantizar que los requisitos para el programa del centro regional EB-5 se apliquen de manera consistente a todos los participantes.
(2) Desarrollar memorandos de entendimiento con los Departamentos de Comercio y Trabajo y la Comisión de Bolsa y Valores para brindar experiencia y participación en la adjudicación de solicitudes y peticiones para el programa del Centro Regional EB-5.
(3) Realizar revisiones integrales para determinar cómo los fondos EB-5 realmente han estimulado el crecimiento de la economía estadounidense de acuerdo con la intención del programa. Si es necesario, contrate a otros especialistas o trabaje con otras agencias federales para ayudar y confirmar los resultados.
(4) Establecer pasos de garantía de calidad para promover la integridad del programa y garantizar que los centros regionales cumplan con los requisitos del Código de Regulaciones Federales.
USCIS acordó implementar tres de las cuatro recomendaciones presentadas por la OIG. Específicamente:
- En respuesta a (1): USCIS actualizará sus regulaciones con respecto a la claridad de los requisitos de elegibilidad para los centros regionales específicamente, “delinearán más claramente los requisitos probatorios aplicables a las peticiones EB-5 independientes frente a las solicitudes basadas en centros regionales y peticiones”.
- En respuesta a (2): “Dentro de los seis meses posteriores al informe, USCIS desarrollará e implementará un plan de colaboración interinstitucional que describa las funciones y responsabilidades de enlace y colaboración entre socios federales clave. Esto incluirá la colaboración con el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores”.
- En respuesta a (3): USCIS no está de acuerdo con esta recomendación. Sostienen que una evaluación del impacto más amplio del programa del Centro Regional EB-5 en la economía estadounidense no entra dentro del alcance de sus responsabilidades. Sus responsabilidades se limitan a adjudicar casos EB-5 con respecto a los requisitos legales de creación de empleo.
- En respuesta a (4): USCIS estuvo de acuerdo con la recomendación. Dentro de seis meses, USCIS establecerá medidas de garantía de calidad para promover la integridad del programa y garantizar el cumplimiento normativo.
Además de estas respuestas a las recomendaciones de la OIG, en una carta al inspector general adjunto Charles Edwards, USCIS describió la falta de reconocimiento del informe por los cambios operativos y de políticas que implementó hacia el final del período en el que se realizó el informe:
- USCIS anunció sus planes para realinear el programa EB-5 en una nueva oficina en diciembre de 2012, que contaría con la experiencia necesaria para administrar eficazmente el programa internamente. En mayo de 2013, USCIS instaló la nueva oficina del programa, la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes, en la sede.
- El 30 de mayo de 2013, USCIS emitió un memorando de política integral por primera vez en la historia del programa.
- USCIS ha fortalecido el programa con experiencia avanzada
- USCIS está en estrecha consulta con otras agencias de inteligencia y aplicación de la ley y ha reforzado las salvaguardias contra el fraude y la seguridad nacional en el programa.
Parece claro que algunas de las recomendaciones formuladas por la OIG y el tono negativo general de su informe son infundados. Incluso antes de que concluyera el informe, USCIS realizó cambios deliberados en las políticas para mantener la integridad de su administración del programa del Centro Regional EB-5, y amplió el alcance de su experiencia trabajando en consulta con otras agencias y expertos en dotación de personal internamente. Sin embargo, debe decirse que la respuesta de USCIS a las recomendaciones de la OIG, por mal informada que sea, tendrá un efecto positivo en la administración de la agencia del programa del Centro Regional EB-5 y ayudará a aumentar la integridad del programa más allá de lo que ya se ha hecho. .
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