En el año fiscal 2014 del gobierno de EE. UU., USCIS denegó más peticiones I-829 que nunca y más que en los tres años anteriores combinados. Esto debería servir como recordatorio para las partes interesadas de EB-5 en un proyecto de que el cumplimiento continuo durante el período de residencia permanente condicional es importante. A medida que avanza el proyecto, las partes interesadas EB-5 en el proyecto deben asegurarse de que la creación de empleos del proyecto vaya por buen camino para que cualquier problema potencial pueda identificarse antes del período de presentación de la Petición I-829 (90 días antes del vencimiento de una solicitud EB-5). XNUMX período de residencia permanente condicional del inversionista).
Este tipo de cumplimiento continuo se puede lograr mediante el seguimiento de la información necesaria para demostrar la creación de empleo en la etapa de Petición I-829. El tipo de información que se puede rastrear puede incluir, entre otros, lo siguiente:
- Información sobre creación de empleo;
- Cifras detalladas de ingresos operativos para el proyecto que respaldan la creación de empleo (si se trata de un negocio en funcionamiento); y/o
- Gastos detallados del proyecto que apoyan la creación de empleo (si se trata de un proyecto de construcción).
- Información del cronograma del proyecto;
- Diagrama GANTT detallado con actualizaciones (si se trata de un proyecto de construcción); y/o
- Cuadro detallado con actualizaciones sobre contratación, lanzamiento de productos u otra información necesaria (si no se trata de un proyecto de construcción).
- Finanzas para la nueva empresa comercial; y
- Actualización detallada de los fondos liberados del depósito en garantía;
- Actualización detallada del flujo de caja;
- Actualización detallada de los pagos de intereses; y/o
- Los anexos K-1 para cada inversionista deben proporcionarse anualmente (probablemente el 1 de abril o el 1 de agosto).
Esta es la misma información que de otro modo tendría que proporcionarse durante el período de presentación de la Petición I-829 (90 días antes del vencimiento del período de residencia permanente condicional de un inversionista EB-5). Por lo tanto, parte de la preparación previa a la presentación de una Petición I-829 se puede realizar mediante el cumplimiento continuo del proyecto, y las partes interesadas EB-5 en un proyecto pueden potencialmente identificar y remediar cualquier problema potencial a medida que surja.
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