Las inversiones EB-5 generalmente utilizan un acuerdo de depósito en garantía para proteger a los inversionistas EB-5 antes de la aprobación de la petición I-526. La siguiente es una descripción general de alto nivel del proceso de depósito en garantía EB-5:
- El inversionista EB-5 elige un proyecto. Luego, el inversionista EB-5 firmará acuerdos de suscripción, acuerdos operativos, acuerdos de depósito en garantía y otros documentos del proyecto (colectivamente “documentos del proyecto”).
- Depósitos en depósito de garantía. Luego, el inversionista EB-5 depositará el monto de inversión requerido en una cuenta de depósito en garantía relacionada con el proyecto.
- Presentar una petición I-526. Después de que el inversionista EB-5 haya firmado un proyecto y depositado el monto de inversión requerido en depósito en garantía, presentará su petición I-526 ante USCIS.
- Condiciones de liberación del depósito de garantía. Las condiciones para liberar el dinero del depósito en garantía dependen de cada proyecto individual. Aquí hay tres escenarios a modo de ilustración:
- Escenario 1: Si el acuerdo de depósito en garantía condiciona la liberación de fondos al presentar una Petición I-526, una vez que un inversionista EB-5 haya recibido la confirmación de la presentación de su petición I-526, proporcionará esa confirmación al agente de depósito en garantía, quien luego liberar los fondos en custodia a la cuenta designada de la compañía del proyecto de conformidad con los documentos del proyecto.
- Escenario 2: Si el acuerdo de custodia condiciona la liberación del dinero en etapas, por ejemplo, la mitad cuando se presenta la petición I-526 y la mitad cuando se aprueba la petición I-526, se sigue el mismo procedimiento para la liberación de los fondos después de la I-526. En general, se observará la presentación de peticiones indicada en el Escenario 1 anterior.
- Escenario 3: Si no se liberarán fondos hasta la aprobación de la petición I-526, los fondos permanecerán en depósito en garantía hasta que el inversionista EB-5 proporcione prueba de la aprobación de la Petición I-526 al agente de depósito en garantía, quien luego liberará los fondos en depósito en garantía al cuenta de la empresa del proyecto designada de conformidad con los documentos del proyecto.
- Liberación de depósito en garantía. Una vez que se cumplan las condiciones para la liberación del depósito en garantía para ese proyecto específico, los fondos se liberarán a la cuenta de la empresa del proyecto designada de conformidad con los documentos del proyecto.
Una vez que una petición I-526 ha sido adjudicada, ya sea aprobada o denegada, lo que ocurra con los fondos en una cuenta de depósito en garantía dependerá de los documentos del proyecto del inversionista EB-5. Una regla estricta y rápida es que una vez que se aprueba una petición I-526, todo el dinero restante del inversionista EB-5 en depósito en garantía debe entregarse a la compañía del proyecto. Si se rechaza la petición I-526, las disposiciones pertinentes de los documentos del proyecto controlarán si los fondos se devuelven o no al inversionista EB-5 y cómo ocurre esto.
Generalmente, en un acuerdo de depósito en garantía descrito en los escenarios 2 y 3 anteriores, ante la evidencia de la denegación de la petición I-526, el agente de depósito en garantía reembolsará el monto que el inversionista EB-5 denegado tiene restante en depósito en garantía. Si el monto en depósito no es suficiente para reembolsar completamente los fondos del inversionista EB-5, lo más probable es que los documentos del proyecto guíen el proceso de obtención del monto restante. Cada inversionista EB-5 debe estar familiarizado con los documentos de su proyecto, que guiarán su proceso de depósito en garantía específico.
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