Conceptos básicos para inversores EB-5: descripción general de países con restricciones monetarias:
El programa de inversionistas inmigrantes EB-5 ha ganado enormemente popularidad en los últimos años. Los inversores de todo el mundo emigran a los Estados Unidos a través del programa EB-5. Cada inversionista debe presentar el Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Empresario Extranjero, acompañado de documentación que demuestre la fuente legal de sus fondos invertidos. Los inversores de los países que se enumeran a continuación enfrentan desafíos adicionales relacionados con las restricciones monetarias específicas de cada país y los embargos económicos estadounidenses. Es importante que los inversionistas de estos países consulten con un abogado de inmigración EB-5 con experiencia que pueda asesorarlos sobre el canal adecuado para transferir fondos desde el país natal del inversionista a los Estados Unidos.
CHINA:
China tiene restricciones de moneda extranjera que limitan a cada ciudadano chino a intercambiar un máximo de 50,000 dólares al año para fines de consumo personal. Por lo tanto, es una práctica común que los ciudadanos chinos utilicen al menos 10 amigos/familiares para ayudar a facilitar el cambio de moneda para la inversión EB-5. Además, los inversores chinos pueden utilizar un negocio individual o de cambio de divisas en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, donde las restricciones de divisas en el continente no son aplicables.
COREA DEL SUR:
Las leyes de Corea del Sur imponen restricciones a las exportaciones a los inversores EB-5. Específicamente, las leyes de Corea del Sur permiten a los inversores transferir fondos al proyecto EB-5 en Estados Unidos sólo tras la aprobación de la I-526.
VIENTAM:
Vietnam limita la exportación de moneda vietnamita al extranjero. Los ciudadanos vietnamitas suelen emplear una institución de crédito para transferir moneda al extranjero con el fin de realizar su inversión EB-5. Esto implica el uso de un agente de transferencia de dinero externo que recibirá los fondos de inversión EB-5 en Vietnam y luego transferirá el monto desde la oficina del agente de dinero externo en el extranjero al proyecto EB-5 seleccionado en los Estados Unidos.
CORRÍ:
El embargo económico que Estados Unidos ha impuesto a Irán presenta desafíos únicos para los ciudadanos iraníes que desean invertir en Estados Unidos a través del programa EB-5. Los inversores iraníes deben solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) una licencia general, lo que les permitirá transferir sus fondos a los Estados Unidos a través del programa EB-5.
SIRIA:
Al igual que los iraníes, los sirios deben obtener una licencia a través de la OFAC para poder mover fondos desde Siria e invertir en Estados Unidos. Los inversores sirios deben solicitar una licencia específica de la OFAC.
INDIA:
El Gobierno indio ha establecido restricciones para limitar la salida de rupias reduciendo el límite de remesas anuales realizadas por ciudadanos indios de 200,000 dólares a 75,000 dólares.
PAÍSES DE MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA:
Los inversores en ciertos países de Medio Oriente y África del Norte enfrentan restricciones monetarias a la exportación de divisas. Los inversores en estos países pueden utilizar el sistema Hawala para facilitar su inversión EB-5 en los Estados Unidos. Generalmente, el sistema Hawala implica el uso de un sistema de corredores que reciben los fondos de inversión EB-5 en la moneda nativa del inversionista, intercambian el valor de los fondos en otro país en nombre del inversionista y finalmente transfieren los fondos para el EB-5. XNUMX inversión.
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