Demostrar la fuente legal de los fondos

Las personas interesadas en la visa de inmigrante EB-5 deben demostrar que la fuente de su inversión es legal. Aunque las declaraciones juradas o presentadas por el inversionista y/o sus familiares pueden guiar a la Oficina de Adjudicación de USCIS en su revisión de una petición EB-5, se debe presentar documentación independiente que corrobore la fuente legal de los fondos con el formulario I-526, Inmigrante. Petición de presentación de empresario extranjero. Los documentos que los inversores deben presentar variarán según su fuente específica de inversión; sin embargo, a continuación se proporciona una descripción general de la documentación que generalmente se presenta como evidencia con una presentación EB-5:

1. Página biográfica del pasaporte del inversor;
2. Narrativa del historial de ganancias pasadas del inversionista, ocupación/negocio actual, historial de cómo ha creado los fondos de inversión;
3. Documentación que demuestre que el inversionista tiene un nivel de ingresos o ha acumulado riqueza suficiente para realizar la inversión EB-5 y reside en los estados financieros de los EE. UU. para el inversionista o su negocio.
4. Curriculum Vitae o Currículum Vitae del Inversionista;
5. Grados académicos del inversionista, si los hubiere;
6. Licencias profesionales de la autoridad nacional o extranjera correspondiente;
7. Extractos de cuentas bancarias recientes que muestren ahorros personales;
8. 5 años de declaraciones de impuestos para cada país donde el individuo haya ganado dinero y/o presentado declaraciones de impuestos. Si los ingresos se obtuvieron en años anteriores a este, las declaraciones de impuestos muestran los niveles de ingresos más altos. En los casos en que una empresa paga impuestos en nombre de sus empleados, registros de la empresa que demuestren que dichas declaraciones se han realizado en nombre del inversionista;
9. Si el dinero proviene de una empresa propiedad del inversionista, deberá presentar:
   1. 5 años de declaraciones de impuestos de la empresa.
   2. Estados financieros auditados o evaluación contable.
   3. impresiones del sitio web
   4. materiales de marketing/promoción
   5. licencias comerciales/documentos de registro
   6. cobertura mediática del negocio
   7. extractos bancarios para el negocio
   8. Documentación que acredite la propiedad o posición dentro de la empresa.
   9. Certificados de acciones que muestren el porcentaje de propiedad
   10. Documentación relacionada con la adquisición de negocios y fondos gastados para la adquisición.
   11. Documentación relacionada con la venta del negocio y el producto del mismo.
10. Si el dinero proviene de ganancias de un empleador:
    1. recibos de pago
    2. Carta de confirmación de empleo del empleador que confirme el título del individuo, la tasa de pago y la duración del empleo.
    3. Contratos de trabajo o cartas de oferta.
    4. Cartas que ofrecen un bono u opciones sobre acciones
    5. Cartas que describen cualquier promoción.
11. Si los fondos provienen de la venta de bienes inmuebles:
    1. Documentación de compra y venta de inmuebles.
    2. Tasaciones de inmuebles
    3. Documentos de arrendamiento que demuestren los ingresos por arrendamiento.
    4. Escrituras e hipotecas
12. Si los fondos provienen de ventas de acciones de bonos:
    1. Estados de cuenta de valores si el dinero proviene de acciones/bonos/negociación
    2. Documentación de compra y venta.
13. Si los fondos proceden de una herencia, todos los documentos relativos a la liquidación del patrimonio;
14. Si los fondos provienen de un proceso judicial o de divorcio:
    1. Todos los documentos relacionados con la pensión alimenticia.
    2. Asentamientos de propiedad
    3. Laudos o acuerdos relacionados con demandas civiles
15. Si los fondos provienen de ganancias de loterías o juegos de azar, documentación relacionada con los mismos;
16. Si el dinero es un regalo de un familiar:
    1. Los documentos anteriores en lo que se refieren al donante, así como al inversionista.
    2. Una declaración jurada de donación que explique el motivo del obsequio y cómo el donante ha ganado su dinero;
    3. Documentación de la relación entre el donante y los inversores, como actas de nacimiento, actas de matrimonio, etc. 
    4. Declaraciones de impuestos que demuestren el pago de los impuestos sobre donaciones aplicables

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