Embarcarse en el viaje para obtener una visa EB-5 viene con sus desafíos y consideraciones para los inversionistas extranjeros interesados en la residencia permanente en los Estados Unidos. Uno de ellos es elegir la inversión adecuada para el centro regional.
Noticias recientes sobre el USCIS poner fin a los centros regionales que no cumplió con obligaciones financieras cruciales ha generado preocupaciones entre los posibles inversores EB-5.
Aunque lo último que quieren los solicitantes de EB-5 es encontrarse obstáculos o contratiempos inesperados A mitad de la solicitud, es posible que un centro regional no cumpla.
Sin embargo, los inversores pueden asegurarse de que su potencial centro regional sea financieramente sólido y cumpla plenamente con los requisitos legales haciendo las preguntas correctas.
¿Cuáles son las preguntas generales de diligencia debida EB-5 que los centros regionales deben responder?
Las siguientes preguntas fundamentales pueden ayudar a los inversores EB-5 a aclarar cómo salvaguardarán su viaje de inversión EB-5. Aunque muchos son una práctica estándar de los abogados EB-5, otros se han vuelto fundamentales para la debida diligencia debido a eventos recientes, incluido un proceso de auditoría continuo y un mayor escrutinio por parte del USCIS al aprobar proyectos EB-5 del centro regional a través de solicitudes I-956F.
1. ¿Cuáles son sus antecedentes y trayectoria?
El centro regional debe documentar minuciosamente su historia, experiencia y tasa de éxito con los proyectos EB-5. Usted y su abogado pueden comparar esta información con la de otras partes interesadas de EB-5 que brindan inteligencia de mercado sobre los centros regionales.
2. ¿Cómo cumple el centro regional con las regulaciones EB-5?
El centro regional debe proporcionar una respuesta clara en este caso y demostrar un conocimiento profundo de la legislación de inmigración, transparencia en los detalles del proyecto y cumplimiento de las pautas obligatorias. Por ejemplo, los inversionistas EB-5 pueden solicitar prueba de que pagaron la tarifa administrativa y otra documentación que demuestre que cumplen con la política de USCIS y la ley de inmigración.
En cuanto a su pago de tarifa obligatorio, recomiendan los abogados EB-5 sPidiéndoles directamente evidencia de pago y la aprobación de USCIS del proyecto I-956F que están ofreciendo. En julio de 2024, USCIS actualizó su lista de centros regionales designados (habiendo eliminado las entidades recientemente extinguidas). Si un centro regional no cumple con los requisitos de USCIS en el futuro, será eliminado de esta lista. Los abogados de EB-5 recomiendan consultar esta lista para conocer la debida diligencia mínima que deben realizar los centros regionales.
3. ¿Cuál es la estabilidad financiera de su centro regional?
Es fundamental comprender la estructura financiera del centro regional y cuánto depende de los préstamos, otros mecanismos financieros y capital EB-5 para desarrollar sus proyectos y gestionar su negocio. Parte de esta información puede ser confidencial o no estar abierta al público, pero como entidad comercial, el RC debe proporcionar suficiente documentación que aclare este aspecto financiero.
4. ¿Cuáles son los costos?
Solicite información sobre la estructura de tarifas asociada al Inversión EB-5, incluidos los honorarios administrativos, los honorarios de gestión u otros costos. Esto garantiza la transparencia con respecto a todos los costos asociados con la inversión para evitar tarifas ocultas o gastos inesperados.
Preguntas específicas del proyecto EB-5 que los inversores deberían hacer a los centros regionales
En un seminario web reciente realizado por EB-5 Investors.com, los abogados de inmigración discutieron la Filtros cruciales que los inversores EB-5 deben aplicar al seleccionar un proyecto para respaldar su solicitud EB-5. El consenso fue que los inversionistas EB-5 y sus equipos legales deben solicitar tanta revisión de la documentación del proyecto sobre la estructura del proyecto como la estabilidad financiera y la reputación del desarrollador del proyecto.
Entre las preguntas que se deben hacer a los centros regionales para obtener toda la información posible se encuentran:
Documentacion legal: documentos de oferta, acuerdos de asociación y acuerdos de suscripción.
Detalles específicos: alcance, cronograma, estructura de financiamiento, proyecciones de creación de empleo, ubicación (rural o urbana), tipo de proyecto (comercial o residencial) y si se ajusta a alguna de las reservas EB-5 (rural, área de alto desempleo o infraestructura). ).
Factores de riesgo: condiciones del mercado, cuestiones regulatorias o riesgos de finalización del proyecto.
La creación de empleos: cómo el centro regional calcula y verifica la creación de empleos para cumplir con los requisitos EB-5.
Impacto Económico: el impacto económico del proyecto en el área objetivo y cómo se alinea con los objetivos del programa EB-5.
Estrategia de salida: ¿Cuál es la estrategia de salida de la inversión, incluidos los posibles plazos de pago y los mecanismos para asegurar los fondos si el centro regional fracasa?
¿Quién hace qué al elegir el centro regional EB-5?
Realizar la debida diligencia es un paso preliminar esencial en el proceso de la visa EB-5. Si bien se recomienda a los inversores que busquen asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa de visas de inversionista y de la ley, los solicitantes también desempeñan un papel importante en este proceso. Son responsables de realizar un seguimiento de la documentación que proporciona el centro regional, incluso si sus abogados y otros asesores realizarán la mayor parte de la revisión técnica de la documentación.
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