by Christian Triantaphyllis y Catalina Yen
Introducción
Actualmente, hay aproximadamente 400 centros regionales designados por USCIS, en comparación con sólo 25 centros regionales en 2006. ¡Esto significa que el número de centros regionales ha aumentado 16 veces en sólo siete años! Con tasas de aprobación de la I-924 más rápidas y más desarrolladores subiéndose al tren EB-5, están apareciendo centros regionales en todo Estados Unidos. Armados con un aviso de aprobación I-924, los desarrolladores de centros regionales a menudo vienen a mi oficina, listos para comenzar con sus proyectos, pero inevitablemente siempre preguntan: “¡Mi centro regional está aprobado! ¿Ahora que?" Este artículo está dirigido a desarrolladores de centros regionales y sirve como hoja de ruta para explicar cómo los desarrolladores deben utilizar plenamente la aprobación de su centro regional y cómo preparar sus proyectos EB-5 para comercializarlos entre los inversionistas.
Paso 1: Desarrolla tu plan de marketing
En su solicitud I-924, debería haber presentado un plan de operaciones (o documento similar) que detalle cómo espera que su centro regional comercialice su proyecto y atraiga inversores. Su centro regional necesita implementar esas estrategias e ideas de marketing para comenzar a encontrar inversores. Esta etapa del proceso incluye que usted y su equipo directivo viajen para participar en varias ferias y exposiciones comerciales en todo el mundo. Los principales países a los que se dirigen los desarrolladores de centros regionales son China, Corea, México, Venezuela y Colombia.
Además de salir físicamente de los Estados Unidos para buscar inversores, su centro regional también deberá desarrollar materiales de marketing, como folletos, presentaciones de PowerPoint y el sitio web de su centro regional. Los materiales de marketing deben incluir:
- ¿Cuántos inversionistas EB-5 espera incluir en el proyecto?
- ¿Cuántos empleos espera crear?
- Si se trata de un proyecto de 500,000 dólares o de 1 millón de dólares
- Si el proyecto tiene un ejemplar I-526 aprobado
- Las credenciales y experiencia del equipo directivo en el campo de su proyecto EB-5. Por ejemplo, si su centro regional planea construir un complejo de apartamentos como su proyecto EB-5 y su equipo tiene varios años de experiencia en desarrollo inmobiliario, entonces sería un gran hecho para resaltarlo en sus materiales de marketing.
- Una breve descripción de las ventajas competitivas sobre la competencia del mercado.
Otros materiales de marketing útiles que consideraría incluir son los siguientes:
- Cronograma/diagrama de flujo de la solicitud EB-5
- Sección de preguntas frecuentes EB-5
- Imágenes de los proyectos exitosos anteriores del desarrollador.
- Información de contacto del equipo directivo, incluidos los idiomas extranjeros que se hablan en su centro regional.
- Imágenes, diagramas y cuadros de los conceptos de diseño empresarial y la estructura de inversión de su proyecto.
Estas son algunas ideas que le ayudarán a empezar a comercializar su proyecto EB-5, pero la parte más importante de este proceso es Primero consulte a su abogado de valores antes de comenzar cualquier actividad de marketing.. Una inversión EB-5 es una oferta de valores no registrados y su centro regional debe cumplir con las leyes de la SEC al comercializar el proyecto en los Estados Unidos. Por lo tanto, necesita saber qué puede y qué no puede hacer en publicidad y marketing de su proyecto.
Paso 2: Desarrollar un proceso para buscar inversores adecuados y acreditados
De acuerdo con la Regla 506, Regulación D Exención bajo la Ley de Valores de 1933, para invertir en un proyecto EB-5 y estar exento de los requisitos de registro de valores, el inversionista EB-5 debe ser un inversionista acreditado. Esto significa que su centro regional necesita desarrollar una manera de examinar a todos sus inversores potenciales para asegurarse de que acepta inversores acreditados en su proyecto EB-5, cumpliendo así con las leyes de valores de EE. UU.
La forma más común de investigar a los inversores acreditados es que cada inversor potencial complete un cuestionario en el que el inversor indica cómo califica como inversor acreditado. El cuestionario se puede complementar con información sobre el estatus de inversionista acreditado del inversionista, como sus declaraciones de impuestos personales o una carta de regalo de al menos $1 millón de dólares al inversionista. Incluso si el inversor está invirtiendo 500,000 dólares en un proyecto ubicado en una TEA, sigue siendo necesario satisfacer los requisitos de inversor acreditado. Un abogado con experiencia en valores EB-5 debería poder proporcionarle un cuestionario de muestra que su centro regional pueda utilizar.
Además de recopilar información financiera del inversionista, este cuestionario debe indagar sobre los antecedentes migratorios, penales y laborales del inversionista. Al hacer estas preguntas, podrá determinar si este inversor es adecuado para su proyecto. El programa EB-5 no es para todos. Al final del día, usted no desea aceptar a un inversionista que tendrá problemas de inadmisibilidad al ingresar al país con una visa EB-5 debido a su historial de inmigración o antecedentes penales. Si se deniega la petición I-526 o la admisión a los Estados Unidos de su inversionista, esta denegación dañará la reputación de su centro regional y le dificultará obtener inversionistas potenciales en el futuro. Por lo tanto, es fundamental realizar una evaluación previa de su inversor potencial antes de comenzar el proceso de inversión.
Paso 3: Reúnase con su banco para configurar cuentas para su centro regional
Para comenzar su proyecto EB-5, necesitará encontrar un banco que esté dispuesto a trabajar con su centro regional para configurar las siguientes cuentas:
- Cuenta de operaciones del centro regional
- Cuenta de operaciones del proyecto
- Cuenta de depósito en garantía (si corresponde)[ 1 ]
La cuenta de operaciones del centro regional será la cuenta utilizada para pagar los gastos del centro regional, como los costos de marketing, los costos de construcción y arrendamiento de su oficina y los salarios del equipo administrativo. Es probable que su centro regional cobre honorarios administrativos de entre $35,000 60,000 y $5 5 a los inversionistas para sufragar estos costos. Estas tarifas deben depositarse en la cuenta de operaciones del centro regional. La cuenta de operaciones del proyecto servirá como la cuenta en la que eventualmente se depositará la inversión EB-XNUMX, ya que esta cuenta se utilizará para proporcionar capital para comenzar la construcción o el desarrollo de su proyecto EB-XNUMX.
Además, deberá trabajar con su banco y su agente de depósito en garantía para configurar una cuenta de depósito en garantía para sus inversores. Los inversores remitirán su contribución de capital EB-5 a la cuenta de depósito en garantía del proyecto. La inversión EB-5 permanecerá en la cuenta de depósito en garantía hasta que se hayan cumplido los términos del acuerdo de depósito en garantía. Los términos del acuerdo de depósito en garantía son diferentes para cada centro regional; depende de cómo le gustaría que funcione su centro regional. Por ejemplo, algunos acuerdos de depósito en garantía están estructurados de manera que los fondos se liberen del depósito en garantía a la cuenta de operaciones del proyecto al momento de la presentación de la petición I-526. Otros están estructurados para que los fondos se liberen tras la aprobación de la petición I-526. Será deber del centro regional 1) encontrar un banco dispuesto a actuar como titular de la cuenta de depósito en garantía y 2) trabajar con el banco para redactar los términos del depósito en garantía.
Paso 4: Trabaje con sus abogados de inmigración para armar el modelo de petición I-526
La petición I-526 se compone de tres partes principales: 1) documentos del centro regional; 2) documentos del proyecto; y 3) fuente de fondos y documentos biográficos del inversionista. La plantilla I-526 consta de la Parte 1 y la Parte 2: los documentos del centro regional y los documentos del proyecto, respectivamente. Esta plantilla servirá como punto de partida para todas las peticiones I-526 de sus inversionistas para su proyecto EB-5 inmediato. Con esta plantilla I-526, el inversionista sólo necesitará reunir los documentos de su fuente de fondos para complementar los documentos de la plantilla.
Otro beneficio de tener una plantilla I-526 es que todos los documentos del centro regional y del proyecto presentados a USCIS seguirán siendo consistentes. Esto significa que si USCIS no encuentra ningún problema con el centro regional o los documentos del proyecto para un caso, entonces generalmente se otorgará deferencia a las solicitudes con el centro regional y los documentos del proyecto idénticos presentados para el mismo proyecto bajo el centro regional. Mantener la coherencia en la presentación de sus peticiones I-526 da como resultado tasas de aprobación de peticiones más rápidas y más altas para sus inversores. Además, la plantilla hace que sea más manejable para su centro regional manejar una gran cantidad de peticiones de inversionistas.
Por otro lado, si espera realizar muchos cambios en su plan de negocios durante el desarrollo, puede que no tenga sentido invertir el esfuerzo adicional en esta etapa en una plantilla I-526.
Generalmente, los documentos del centro regional se componen de:
- Aviso de aprobación del centro regional
- Formación corporativa/documentos fiscales para la entidad comercial de su centro regional
Generalmente, los documentos del proyecto se componen de:
- Formación corporativa/documentos fiscales para la entidad comercial de su proyecto
- Asunto de Ho plan de negocios integral compatible
- Cronología de la construcción
- Estudio de impacto economico
- Memorándum de oferta y documentos transaccionales relacionados
- Carta de TEA (si corresponde)
Tenga en cuenta que esta es solo una lista de verificación general, ya que cada proyecto tiene sus propias complejidades específicas que deben abordarse en la plantilla I-526.
Estos son pasos preliminares básicos que debe seguir una vez que obtenga la aprobación de su centro regional para que su proyecto despegue. Estos consejos le ayudarán a guiar su proyecto EB-5 en la dirección correcta para que pueda desarrollar un historial de éxito que sea bueno para usted.
[ 1 ] No existe ningún requisito legal de que los fondos deban depositarse primero en depósito en garantía, y que se liberen tras la presentación o aprobación de la Petición I-526. Sin embargo, con fines de marketing, la mayoría de los inversores de China no invertirán a menos que exista una cuenta de depósito en garantía. Puede que esto no sea cierto para otros inversores de diferentes países. Las cuentas de depósito en garantía son generalmente muy comunes, pero no son un requisito legal.
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