El 5 de diciembre de 2014, USCIS llevó a cabo una conferencia telefónica para personas interesadas en el Programa EB-5. Además de las casi 500 personas que llamaron por teléfono, aproximadamente 50 personas asistieron en persona.
Como ya es costumbre, el Director del Programa EB-5, Nicholas Colucci, hizo un resumen de los acontecimientos recientes en la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (IIPO) en sus palabras de apertura. Explicó que la IIPO cuenta actualmente con más de 90 empleados y continúa contratando y capacitando personal adicional. Además, la IIPO tiene aproximadamente 13 personas asignadas a funciones de detección y fraude, y aproximadamente 11 abogados para revisar cuestiones corporativas y legales complicadas.
El Sr. Colucci también destacó algunas estadísticas que demuestran el éxito de la IIPO y el crecimiento del Programa EB-5. En el año fiscal 2014 (el año fiscal del gobierno de EE. UU. va del 1 de octubre al 30 de septiembre), la IIPO recibió casi 11,000 peticiones I-526. Según el Sr. Colucci, esto representa aproximadamente el 25 por ciento de todas las Peticiones I-526 jamás presentadas. Además, la IIPO recibió aproximadamente 270 solicitudes I-924 (esta cifra probablemente incluye enmiendas y solicitudes de nuevas designaciones) y aproximadamente 2,500 peticiones I-829. El número aprobado de centros regionales es casi 600. Se pueden encontrar cifras específicas sobre las peticiones I-526 e I-829 recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes. aquí y aquí, respectivamente. Sin embargo, con este crecimiento explosivo, y a pesar de los mejores esfuerzos de la IIPO por contratar más personal, los tiempos de procesamiento continúan alargándose. A diciembre de 11, 2014, USCIS está procesando las Peticiones I-526 en aproximadamente 14.7 meses, las Peticiones I-829 en aproximadamente 8.6 meses y las solicitudes I-924 en aproximadamente 9 meses.
Colucci también describió sus prioridades para el año fiscal 2015. Entre los tópicos habituales sobre el compromiso y el servicio al cliente, el Sr. Colucci también describió la “integridad” como una prioridad para 2015. El Sr. Colucci señaló específicamente la posibilidad de realizar visitas al sitio, tanto en el extranjero como dentro de los Estados Unidos. Esto representaría un cambio significativo en las prácticas actuales del Programa EB-5. Sin embargo, esto es similar a la práctica de USCIS en otras áreas, como las visitas al sitio que puede realizar para los empleados H-1B.
El Sr. Colucci también informó que esperaba que la auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre el Programa EB-5 estuviera finalizada para el verano de 2015. La GAO recibió esta solicitud de los senadores republicanos Chuck Grassley de Iowa, Bob Corker de Tennessee y Tom Coburn de Oklahoma. Por último, USCIS acordó colaborar con el Departamento de Comercio para revisar e informar sobre el impacto económico del Programa EB-5. Se prevé que este informe sea definitivo en noviembre de 2015.
A continuación se presentan algunos de los aspectos más destacados del resto de la conferencia telefónica:
- Sistema ELIS. USCIS todavía está explorando formas de hacer que este sistema sea más popular, lo que podría incluir futuras capacitaciones y compromisos con el público.
- Retroceso. USCIS es muy consciente del retroceso y los diversos impactos que puede tener en el Programa EB-5. En consecuencia, USCIS ha estado trabajando activamente para desarrollar una guía de políticas con respecto a la adjudicación de la Petición I-526, la regla de los 2.5 años, si la creación de empleo debe ocurrir dentro del período de 2 años de residencia permanente condicional, si los empleos creados deben existir al momento de la -829 Presentación de peticiones y qué significa “sostenido” en el contexto del estatuto y los reglamentos de la Petición I-829.
- Deferencia. Con respecto a las Peticiones I-829, USCIS no denegará una Petición I-829 únicamente por no cumplir con el plan de negocios y el informe económico presentado en la Petición I-526. Sin embargo, una persona que presenta una Petición I-829 con un plan de negocios e informe económico diferente aún debe demostrar que ha cumplido con los requisitos para la eliminación de las condiciones y que la Petición I-526 original se presentó de “buena fe”.
- Presentaciones ejemplares. USCIS declaró que las Peticiones I-526 presentadas con los mismos documentos que una solicitud I-924 modelo aprobada deben adjudicarse más rápido que los tiempos de procesamiento habituales. USCIS también afirmó que la primera Petición I-526 con respecto a un proyecto puede funcionar como una especie de “ejemplo”. En este sentido, si USCIS ha aprobado el informe económico y el plan de negocios para un proyecto en particular a través de una Petición I-526, otras Peticiones I-526 presentadas con el mismo informe económico y plan de negocios para ese proyecto pueden recibir una adjudicación más rápida.
- Problemas con el origen de los fondos.
- USCIS confirmó que el lenguaje de las regulaciones y estatutos que rigen las Peticiones I-526 y las Peticiones I-829 permiten que un inversionista esté “en el proceso de invertir” al momento de la adjudicación de la Petición I-526 y la Petición I-829. USCIS sí señaló un caso precedente como guía (muy probablemente Asunto de Izummi).
- Es posible que USCIS haya cerrado la puerta a cualquiera que esperara una limitación temporal sobre hasta dónde podría retroceder USCIS al solicitar documentos relevantes a la fuente de fondos de un inversionista. Esto quedó implícito cuando USCIS declaró que si hipoteca una casa (o utiliza otra garantía) para recibir un préstamo que luego se utiliza para una inversión EB-5, debe documentar la fuente de los fondos utilizados para comprar u obtener dicha casa. La garantía debe ser igual o superior al monto del préstamo.
- USCIS declaró que incluso si un inversionista recibe un obsequio de sus padres y no proporciona ningún capital para la inversión, la Petición I-526 debe documentar los últimos 5 años de las ganancias de ese inversionista, incluidos currículums, recibos de impuestos y cualquier cosa. otra cosa para documentar el historial laboral del inversionista.
- USCIS admitió que los fondos de un inversionista no tienen que provenir directamente de una cuenta bancaria a nombre del inversionista a una cuenta bancaria o cuenta de depósito en garantía de una nueva empresa comercial. Los inversores pueden utilizar terceros, como amigos y familiares, para transferir fondos en nombre de un inversor a una cuenta bancaria o cuenta de depósito en garantía de una nueva empresa comercial. Sin embargo, USCIS enfatizó que la cuenta bancaria de origen debe estar a nombre exclusivo del inversionista (excepto cuando se aplican los principios de propiedad comunitaria).
En general, la conferencia telefónica fue muy productiva y USCIS fue muy receptivo a algunas de las preguntas e inquietudes de las partes interesadas del EB-5. El año fiscal 2015 debería ser muy interesante, ya que el Programa EB-5 está en proceso de reautorización y el retroceso tendrá un impacto significativo.
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