by Durante la preparación inicial de un proyecto EB-5, es importante revisar la documentación con miras al futuro, anticipando lo que será necesario para respaldar la petición I-829 de un inversionista. Generalmente, cada empleo creado por un proyecto EB-5 debe constar en la petición I-829 de ese inversionista. Además, la petición I-829 deberá incluir evidencia de que el inversionista sostuvo su inversión en la nueva empresa comercial.
Una petición I-829 debe incluir evidencia básica sobre la nueva empresa comercial, como declaraciones de impuestos anuales, extractos bancarios mensuales, comunicados de prensa u otros datos disponibles públicamente sobre el proyecto EB-5 y certificados de buena reputación de las entidades involucradas. Cuando un proyecto EB-5 crea empleos únicamente a través de la construcción, los registros del gasto en construcción serán clave. Estos tipos de registros pueden incluir resúmenes trimestrales de gastos, copias de solicitudes, copias de cheques depositados, evidencia de transferencias bancarias a contratistas de construcción y copias de facturas de gastos. Además, los desarrolladores de proyectos EB-5 deben preparar resúmenes detallados anuales de los costos de construcción. Si el proyecto EB-5 está creando empleos directamente, se deberán incluir registros detallados de nómina, formularios I-9 y W-2 en la petición I-829.
Por el lado de los inversionistas, los inversionistas deben conservar toda la correspondencia recibida de su proyecto EB-5. La correspondencia entre el inversionista y el proyecto EB-5 puede ser útil en una petición I-829, y un inversionista no debe confiar en el proyecto EB-5 para producir dicha correspondencia en una fecha posterior. La evidencia para inversionistas en la etapa de petición I-829 puede incluir el Anexo K-1, declaraciones de impuestos anuales personales y cartas de actualización del proyecto EB-5. Además, los inversores que sean arrestados o detenidos por las autoridades mientras se encuentren en los Estados Unidos como residentes permanentes condicionales deberán proporcionar evidencia de ese arresto o detención en su petición I-829. La documentación indicada aquí no es exhaustiva y la naturaleza del proyecto EB-5 dictará la evidencia que se proporcionará en la etapa de petición I-829. Es importante que los inversores y desarrolladores de proyectos EB-5 anticipen y planifiquen dicha documentación para garantizar una petición I-829 exitosa.
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