La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó recientemente a Anshoo R. Sethi de dirigir un plan de inversión que defraudó a inversores chinos que esperaban obtener la ciudadanía estadounidense a través de la Programa de Visa EB-5.
La SEC alega que Sethi creó el Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) y un Centro de Convenciones de Chicago o ACCC mientras vendía fraudulentamente más de 145 millones de dólares en valores y alrededor de 11 millones de dólares en honorarios administrativos de al menos 250 inversores chinos. Las empresas de Sethi engañaron a los inversores haciéndoles creer que financiarían el primer centro de conferencias y hotel con certificación LEED platino y cero emisiones de carbono del mundo, no lejos del aeropuerto O'Hare de Chicago.
Sethi engañó a los inversores haciéndoles pensar que al invertir también obtendrían la ciudadanía estadounidense a través del programa EB-5. El programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes EB-5 brinda oportunidades a inversionistas extranjeros para obtener la residencia en los EE. UU. cuando invierten en proyectos que crean empleos para ciudadanos estadounidenses.
Sethi y sus colegas convencieron falsamente a los inversores chinos de que ya habían preparado todos los documentos necesarios para el proyecto, incluidos los permisos de construcción. También dijeron a los inversores que varias cadenas hoteleras, incluidas Hyatt e Intercontinental Hotel Group (ambas compañías niegan cualquier conexión con Sethi) habían aceptado ser parte del proyecto. También se falsificaron documentos del USCIS para obtener la aprobación preliminar del proyecto.
Sethi y sus colegas supuestamente gastaron al menos el 90% de los honorarios administrativos recaudados de los inversores chinos que prometieron que serían devueltos si no se aprobaban las visas. De los 11 millones de dólares recaudados en concepto de honorarios administrativos, 2.5 millones de dólares se depositaron en la cuenta bancaria personal de Sethi en Hong Kong.
La rápida cooperación entre USCIS y la SEC ha llevado a detener este plan de inversión masiva, que fue identificado inicialmente en una solicitud de USCIS. A principios de la semana pasada, la SEC presentó una denuncia para obtener una orden judicial de emergencia para congelar los fondos restantes de los 145 millones de dólares. La SEC aún continúa su investigación sobre el caso. Con suerte, podrán rastrear dónde se asignaron los fondos faltantes para devolverlos a las víctimas de este plan.
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