El artículo 2 de las “Reglas detalladas para la implementación de las medidas para la administración de divisas individuales” impone restricciones a la cantidad de yuanes renminbi chinos que los ciudadanos chinos pueden convertir en moneda extranjera anualmente. Como el límite está fijado en 50,000 dólares por persona cada año, se ha vuelto común en China transferir fondos al extranjero a través de amigos y familiares. Específicamente, para facilitar la transferencia de fondos al extranjero, el inversionista EB-5 a menudo solicitará la ayuda de diez personas. La carga de la prueba del inversionista en el rastreo requerirá que:
- Rastree cada transacción hasta 10 amigos y familiares
- Rastree cada transacción desde sus 10 amigos y familiares hasta su cuenta en el extranjero (la mayoría de las veces en Hong Kong)
- Rastree los fondos desde la cuenta en el extranjero del inversionista hasta el Centro Regional
Para cumplir con cada paso del seguimiento, es fundamental que los inversores obtengan extractos bancarios que muestren las transferencias entre sus distintas cuentas. Si la transferencia se realizó mediante el uso de un servicio de cambio de moneda, se necesitarán recibos. Además, suele ser útil para los inversores obtener declaraciones de las personas que les ayudaron a transferir sus fondos para dar una imagen clara al USCIS del movimiento de los fondos.
Otra variación que a veces vemos en la práctica EB-5 es que las personas localicen a una o más personas con cuentas tanto extranjeras como chinas. El inversionista EB-5 transferirá el equivalente de $500,000 o $1,000,000 hacia la inversión EB-5 en RMB a la cuenta china del individuo. A cambio, el individuo transferirá $500,000 o $1,000,000 a la cuenta extranjera del inversionista EB-5. Desde allí, el inversor transfiere sus fondos a la cuenta de la nueva empresa comercial afiliada al centro regional o a una cuenta de depósito en garantía designada.
Las personas interesadas en invertir en el programa de visas EB-5 deben consultar con un abogado local chino para determinar la forma óptima de transferir fondos fuera del país dentro del marco legal actual.
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