El 3 de febrero de 2016, la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes (“IPO”) de USCIS inició su serie de Participación de las Partes Interesadas del Programa EB-5 para el nuevo año. Presidieron la teleconferencia: Nicholas Colucci, Jefe de la IPO; Julia Harrison, subdirectora de la IPO; y Laurie McKenzie, jefa entrante de la División de Políticas y Desempeño.
Anticipándose a lo que muchas partes interesadas estaban ansiosas por escuchar, la IPO comenzó el compromiso promocionando sus esfuerzos para ampliar su personal en respuesta a retrasos en las solicitudes cada vez mayores. Específicamente, a día de hoy la IPO cuenta con 113 miembros de personal, y los niveles de dotación de personal aprobados para el año fiscal 2016 autorizan un total de 171 empleados en los próximos meses. Con ese fin, gran parte del personal de la agencia en los últimos meses se ha destinado a reclutar, contratar y, lo más importante, capacitar a sus nuevos funcionarios y jueces. Si bien esto ha hecho poco para aliviar los retrasos actuales en el corto plazo, la IPO espera que un organismo adjudicador bien capacitado trabaje para reducir los tiempos de procesamiento para todos los procesos EB-5, incluidos I-526, I-829, I-924. y la I-924A.
Al 26 de enero de 2016, la IPO informa las siguientes estadísticas sobre su número de casos actual y los tiempos de procesamiento asociados:
| Estadísticas del programa EB-5 de IPO | ||
|
|
Número de casos pendientes |
Tiempo de procesamiento actual |
|
Formulario I-526. |
21,790 |
15.5 meses |
|
Formulario I-829. |
4,314 |
15.7 meses |
|
Formulario I-924. |
902 |
7.9 meses |
Como era de esperar, los tiempos de procesamiento excesivamente largos se atribuyen a la gran afluencia de casos que la IPO recibió antes de las fechas de vencimiento entonces anticipadas para el Programa del Centro Regional EB-5, el 30 de septiembre y la extensión temporal hasta el 11 de diciembre de 2015. La agencia abordará estos casos basándose en adjudicar primero aquellos que hayan estado pendientes por más tiempo. Sin embargo, desafortunadamente para las partes interesadas, se espera que los tiempos de procesamiento aumenten aún más hasta el momento en que la IPO capacite completamente y/o amplíe su fuerza laboral, que se compone de muchas nuevas contrataciones.
Si bien afirma que una prerrogativa principal de la IPO es reducir los retrasos y los tiempos de procesamiento, la agencia también anunció que tiene la intención de aumentar la frecuencia con la que requiere una entrevista para los solicitantes del I-829 que buscan eliminar las condiciones de su residencia permanente legal. Sólo el tiempo dirá si la oficina podrá lograr estos dos objetivos de forma sinérgica. Sin embargo, un lado positivo para las partes interesadas radica en el hecho de que al centro regional (y al abogado) se le permitiría asistir a la entrevista para representar sus intereses que son pertinentes para el proceso I-829. Sin embargo, el mérito de esto está sujeto a debate. A medida que más peticiones I-829 se centran en el éxito del proyecto en la creación de empleos, no está claro qué información el USCIS busca obtener de los propios inversionistas. Puede ser más beneficioso introducir una audiencia ante la junta de decisiones administrativas para proyectos en los que surjan cuestiones relacionadas con la creación de empleo y el mantenimiento de la inversión.
Centros Regionales
La IPO dejó en claro que una de sus principales áreas de enfoque en el futuro será la detección de fraude y cuestiones relacionadas dentro del Programa del Centro Regional EB-5. A raíz de su testimonio ante el Comité Judicial del Senado apenas el día anterior, Colucci fue comprensiblemente enfático sobre las medidas antifraude previstas por la oficina. De particular interés para los centros regionales y su gestión será un mayor escrutinio sobre cómo se implementan y gastan los fondos, habiéndose hecho referencia a casos de pagos de comisiones a agentes y viajes de reclutamiento a China utilizando capital EB-5. De hecho, en el año fiscal 2014, la IPO emitió 85 avisos de intención de rescisión (“NOIT”) y finalmente canceló nueve (9) centros regionales. Los oradores citaron como base principal para cancelar estos centros regionales el mero hecho de no presentar el informe de cumplimiento anual requerido a través del Formulario I-924A; Otra base destacada para seguir investigando la actividad de los centros regionales fue la falta de promoción del crecimiento económico. Los centros regionales deberían monitorear las actualizaciones de IPO en los próximos meses, ya que tienen la intención de establecer un programa de auditoría para garantizar un cumplimiento estricto de los requisitos del programa EB-5; Sin duda, las visitas/auditorías in situ experimentarán una tendencia al alza en el próximo ejercicio fiscal.
La IPO también informó que ha sido testigo de un aumento de nombres que suenan similares o nombres inadecuados (por ejemplo, usar “Estados Unidos” o “federal” en el nombre) entre los centros regionales. También advirtió contra el uso indebido del sello oficial del Departamento de Seguridad Nacional en los materiales del centro regional. En un esfuerzo por ayudar al público a navegar por este terreno, la IPO ha agregado números de identificación a cada centro regional. listado en su sitio web. Además, para aquellos Centros Regionales que hayan cambiado de nombre recientemente, el sitio web ahora mostrará tanto el nombre actual como el anterior de la entidad.
Nueva División de Políticas y Desempeño
Laurie McKenzie fue presentada como jefa de una nueva división que se centra en la política y el desempeño de la IPO. Para ello, comentó que su división era la encargada de considerar comentarios y revisiones al Proyecto de memorando de agosto de 2015. También revisará todos los formularios, incluido el Formulario I-526, el Formulario I-924 y el Formulario I-924A, para posibles actualizaciones. Por último, señaló que USCIS y el Departamento de Estado han preparado una guía en caso de que el programa EB-5 expire, pero que no se emitirá a menos que ocurra la extinción.
Otros puntos de interés
- Si un inversionista aprobado no presenta su I-829 a tiempo o lo presenta a tiempo pero se le niega el I-829, USCIS tomará medidas para cancelar el estatus de residente permanente condicional del inversionista. Si la persona se encuentra actualmente en los Estados Unidos, también emitirán un Aviso de comparecencia y colocarán a la persona en un proceso de deportación.
- USCIS/IPO no discutirá la disponibilidad de visas ni el boletín de visas, ya que son competencia del Departamento de Estado.
- Está permitido financiar una inversión EB-5 en cuotas (es decir, “activamente en el proceso de inversión cuando se presenta”). También está permitido utilizar los servicios de un cambio de moneda privado, teniendo en cuenta que también se debe demostrar la fuente legal de los fondos y la ruta de los fondos (por ejemplo, cuando el país de origen de un solicitante tiene restricciones monetarias que limitan los montos de sus remesas al extranjero); La IPO puede exigir pruebas adicionales del solicitante para validar la legitimidad de los fondos si tiene dudas.
- Los centros regionales deben notificar a la IPO dentro de los 30 días de cualquier cambio en su propiedad o administración. Si bien es aceptable realizar esta notificación a través del buzón EB-5, la IPO recomienda encarecidamente hacerlo presentando una enmienda al I-924, ya que dichos cambios pueden conllevar modificaciones adicionales a los términos de las operaciones del centro regional.
- Haciendo referencia a la existencia de proyectos EB-5 en Puerto Rico, la IPO confirmó que los proyectos pueden ubicarse en territorios estadounidenses.
- La próxima participación de las partes interesadas EB-5 se llevará a cabo el 25 de abril de 2016, tanto en persona como por teléfono.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las opiniones del autor y no necesariamente representan las opiniones del editor ni de sus empleados. o sus afiliados. La información que se encuentra en este sitio web tiene como objetivo ser información general; No es asesoramiento legal ni financiero. Sólo un profesional autorizado y con pleno conocimiento de todos los hechos y circunstancias de su situación particular puede brindar asesoramiento legal o financiero específico. Debe consultar con expertos legales, de inmigración y financieros antes de participar en el programa EB-5. Publicar una pregunta en este sitio web no crea una relación abogado-cliente. Todas las preguntas que publique estarán disponibles para el público; No incluya información confidencial en su pregunta.
