Hay muchos factores a considerar al solicitar la visa de inversionista inmigrante EB-5 . Los inversionistas suelen centrarse en aspectos que pueden controlar, como elegir el asesoramiento legal adecuado, contar con una fuente sólida de fondos para su capital de inversión y seleccionar un proyecto apropiado.
Sin embargo, los litigios que buscan responsabilizar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por el manejo de las solicitudes EB-5 son cada vez más comunes. Entender estas acciones legales como una parte esencial del panorama EB-5 ayuda a los inversores potenciales y actuales a comprender mejor los riesgos y las oportunidades asociadas con la obtención de una tarjeta verde estadounidense a través de este programa.
Para John Pratt , abogado litigante del programa EB-5 de Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, los litigios ayudan a definir y perfeccionar los parámetros del programa para garantizar la equidad y la coherencia. «Estamos en un sector regulado, y las demandas y los litigios son un componente esencial para gestionar el programa de forma eficaz».
El abogado de inmigración estadounidense Robert Cornish, del bufete Robert V. Cornish, JR., PC, señala que el sector está madurando. «Todavía no se observan muchos casos de mala gestión y fraude posteriores a la disolución de una empresa de asesoría de inversiones, pero sin duda aún no se han manifestado de forma generalizada. Lo que sí está empezando a hacerse evidente son los proyectos heredados y los asuntos relacionados con proyectos de hace muchos años».
Casos de litigio que han marcado la diferencia en EB-5
Por lo tanto, los inversionistas del programa EB-5 deben mantenerse informados sobre los litigios en curso y potenciales relacionados con solicitudes como la suya. Conocer el marco legal les permite tomar decisiones informadas y anticipar posibles desafíos relacionados con sus solicitudes.
El caso que involucra al Centro Regional de las Montañas Rocosas del Norte es una de las demandas recientes que muestran que los litigios tienen poder para dar forma al panorama del EB-5.
A principios de 2024, el Centro Regional de las Montañas Rocosas del Norte enfrentó la pérdida de la aprobación o autorización del USCIS debido a las tarifas de integridad del programa impagas. La demanda destacó que más de 100 centros regionales EB-5 estaban en riesgo de perder la aprobación debido a las tarifas de integridad del programa impagas. Las Montañas Rocosas del Norte argumentaron que el USCIS no proporcionó la notificación adecuada del pago tardío y que la agencia tenía la flexibilidad de cambiar los plazos para la tarifa. El centro regional enfatizó el impacto en los proyectos de construcción en curso por un total de $1.7 mil millones y las tarjetas verdes de más de 500 inversores. Finalmente, el tribunal emitió una orden judicial para mantener la designación del centro regional mientras revisaba el caso.
Según Brad Banias, del bufete Banias Law, el abogado litigante que representa a Northern Rockies, el fallo del juez afectó a toda la industria, no solo a casos individuales. “Se trataba de un solo demandante en un solo tribunal. Y fue una solución para toda la industria”, afirmó.
En otro caso, la demanda de Battineni impugnó la decisión del USCIS de denegar las solicitudes de visa de inversionista EB-5 basándose en el origen de los fondos de inversión. El abogado principal del caso, Ron Klasko, del bufete Klasko Law, señala: «El juez dictaminó que el requisito del origen de los fondos, tal como lo ha estado aplicando el gobierno, es erróneo». El juez de Washington D. C. que emitió el fallo recalcó la necesidad de que el USCIS se adhiera a estándares claros y consistentes, protegiendo así a los inversionistas de decisiones arbitrarias.
El abogado Steven Reingold, del bufete Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP, especializado en el programa EB-5, relata un caso relacionado con la denegación de una solicitud I-956F para un proyecto de centro regional en Nevada. En este caso, el USCIS pudo rectificar su decisión antes de emitir un fallo. Reingold añade: «Me gustaría decir que ganamos sin disparar un solo tiro… el gobierno no vio otra salida y tuvo que hacer lo que le pedíamos».
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