Las 5 principales tendencias en los casos de fuentes de fondos EB-5 presentados en nombre de inversores rusos

 Por: Kate Kalmykov y James Cormie

Como resultado de que la economía rusa enfrenta fuertes vientos en contra, muchos rusos adinerados están buscando emigrar a Estados Unidos. Una opción cada vez más atractiva es la EB-5. Sin embargo, la posición geopolítica única de Rusia hace que rastrear el origen de los fondos EB-5 sea una tarea única para el inversor y su abogado. Aquí están las cinco tendencias principales a tener en cuenta:

1. Efectivo, efectivo, efectivo. Con diferencia, el mayor desafío al que se enfrentan los inversores rusos EB-5 es que la mayoría de los rusos negocian en efectivo. Una crisis financiera podría provocar que las instituciones de depósito se agotaran de la noche a la mañana, impidiendo a los titulares de cuentas retirar su dinero. Para hacer frente a este problema, muchos sacan su dinero y lo ponen en cuentas de depósito seguras. Más interesante aún, estas cajas de seguridad llenas de efectivo funcionan, efectivamente, como cuentas de depósito en garantía en negocios. De particular importancia son las transacciones de vivienda, donde el vendedor de la propiedad se reúne con el comprador, ve el efectivo colocado en la caja de seguridad y no puede abrirla hasta que se cierre el trato. Documentar las transacciones en efectivo es difícil, pero no imposible, para las peticiones EB-5.
2. Moneda extranjera. Aunque en cierto modo se ha estabilizado tras un gran aumento y caída en 2009, la volatilidad del tipo de cambio está aumentando en Rusia mientras que el valor está disminuyendo. Esta combinación significa que los rusos interesados ​​en preservar el valor de su dinero a menudo cambian sus rublos y los convierten en euros y dólares. Es especialmente importante mantener los números de cuenta y los registros de estas transferencias.
3. Bancos sin experiencia. La transferencia de fondos puede ser lenta y a veces realizarse incorrectamente porque los bancos rusos, que ingresaron en una comunidad cambiaria totalmente libre de restricciones en 2007, no están preparados para manejar este tipo de transacciones.
4. Corrupción. Como en muchos otros países, la corrupción en la economía rusa es generalizada. Si la fuente de fondos del inversor proviene de su negocio en Rusia, el inversor debe demostrar que está haciendo negocios y transfiriendo dinero legalmente al inversor.
5. Registros de impuestos. En Rusia, los particulares no presentan sus propias declaraciones. En cambio, se supone que las empresas deben retener y emitir automáticamente un formulario de impuestos al final del año. Sin embargo, si una persona decide presentar la declaración, se le dan cuatro meses para presentarla y siete meses para pagar después del año calendario imponible. Señalarle esto al inspector de USCIS o esperar hasta recibir el pago puede ahorrarle muchos problemas.

Cualquier abogado de inmigración que represente a un cliente ruso debe estar al tanto de estas tendencias en el origen ruso de los fondos. Con una planificación cuidadosa y los avisos correctos al USCIS, el proceso debería ser fluido.

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