1. Metodología del Trabajo de Ocupación del Inquilino
Desde febrero de 2012, USCIS ha adoptado la posición de que los empleos creados por inquilinos no pueden acreditarse como empleos elegibles para EB-5 y no pueden usarse para satisfacer el requisito de diez empleos por inversionista. Anteriormente, un promotor inmobiliario podía construir un espacio para ser ocupado por inquilinos, como un edificio de oficinas, un espacio comercial de uso mixto, etc., y recibir crédito por todos los empleos creados basándose en el entendimiento de que el negocio del inquilino no tendría lugar. sin la nueva construcción. USCIS ha declarado que si bien darán deferencia a los centros/proyectos regionales previamente aprobados que utilicen esta metodología, no lo permitirán en el futuro. Las posibles excepciones a esta nueva interpretación se describieron en las actas escritas de la reunión de partes interesadas del USCIS EB-2012 de mayo de 5, así como en la Guía Operativa emitida el 12/20/2012. Sin embargo, las partes interesadas siguen eludiendo directrices definitivas sobre cuándo se puede utilizar esta metodología. Algunos factores pueden incluir situaciones en las que:
- Los inquilinos reciben préstamos del desarrollo.
- Los inquilinos reciben alquiler gratuito o deducciones de alquiler
- Los inquilinos reciben inversiones de capital del desarrollo.
Estas situaciones son apropiadas siempre que el desarrollador pueda demostrar que el préstamo/reducción de alquiler/inversión de capital es una inversión sustancial en el negocio del inquilino y que todos los empleos creados son en realidad empleos nuevos y no simplemente empleos transferidos desde otra ubicación. Los edificios con fines especiales en áreas de baja desocupación y alta demanda también pueden cumplir con los criterios.
2. Creación de nuevos empleos netos
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está muy preocupado por el concepto de desplazamiento laboral y busca garantizar que un proyecto EB-5 genere nuevos empleos netos, en lugar de simplemente trasladarlos de una ubicación geográfica a otra. Un ejemplo de esto sería la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas. El USCIS querría asegurarse de que los empleados contratados sean nuevos en la zona, y no personas que simplemente se muden a trabajar al hotel desde un hotel más antiguo en una ubicación cercana debido a un salario más alto o mejores condiciones laborales.
3. Estudios de mercado/factibilidad
El USCIS pide cada vez más detalles en los estudios de viabilidad. Por ejemplo, las RFE solicitan datos sobre demanda y competencia para industrias y localidades, cronogramas y presupuestos detallados para proyectos, formularios y otras evidencias de que los proyectos avanzarán de una manera que permita la creación de empleos.
4. Financiamiento puente
En las actas escritas de la reunión de partes interesadas del USCIS EB-2012 de mayo de 5, USCIS confirmó que aceptaría el uso de financiamiento puente en forma de deuda o capital. Sin embargo, las RFE sobre financiamiento puente se centran en solicitar documentación que demuestre que el financiamiento puente se tomó considerando los fondos EB-5, estableciendo así un nexo entre los fondos puente y los empleos creados.
5. Acuerdo de reembolso garantizados
USCIS está revisando cuidadosamente los documentos de oferta para garantizar que no contengan garantías para reembolsar los fondos EB-5 al inversionista. En las estructuras de préstamos, USCIS se centra en garantizar que el préstamo no requiera un reembolso garantizado. En los modelos de acciones, USCIS ha cuestionado el lenguaje donde parece que se requiere una opción de compra o venta. Asimismo, las RFE señalan el momento de las estrategias de salida y parecen requerir un lenguaje que deje claro que los fondos están comprometidos irrevocablemente hasta la adjudicación de la I-829.
6. Cuestión de plan de negocios compatible con Ho para solicitudes ejemplares
El USCIS ha comenzado a ir más allá de los límites tradicionales del caso Matter of Ho al examinar los planes de negocios para las solicitudes de ejemplos. Los desarrolladores se familiarizan con las reglas establecidas en el Memorando Neufeld de diciembre de 2009, que señalan que cualquier cambio sustancial en un plan de negocios podría resultar en la denegación de la solicitud. Si bien este requisito parece estar flexibilizándose en cierta medida, el uso de proyecciones conservadoras sigue siendo la forma más segura de obtener la aprobación y evitar solicitudes de información adicional (RFE).
7. Transparencia en los estudios económicos
Independientemente de la complejidad del informe, USCIS espera ver claramente todos los supuestos subyacentes y los aportes a los estudios económicos. Algunos detalles que aumentan la transparencia incluyen los datos precisos utilizados en los modelos económicos elegidos, las fechas en las que se visitaron los sitios web y las citas de recursos y expertos utilizados como orientación.
8. Planes operativos del centro regional
Las solicitudes de información adicional (RFE) del USCIS solicitan pruebas de que el Centro Regional les proporciona información sobre las operaciones del centro, incluyendo:
- Cómo comercializarán sus proyectos
- Prueba de capitalización
- Prueba de fondos gastados hasta la fecha para buscar la designación de Centro Regional
- Procesos y procedimientos que el Centro Regional ha implementado para monitorear y rastrear a los inversionistas
- Información sobre el cumplimiento del Centro Regional con los requisitos del programa EB-5
- Información sobre los directores del Centro Regional
9. Compra de un Centro Regional
Según el Formulario I-924, los solicitantes deben presentar una enmienda a la petición para comprar un centro regional. Al revisar las compras de los centros regionales, el USCIS generalmente espera que la empresa designada originalmente se ponga en el lugar del centro regional. Por lo tanto, los solicitantes deben tener cuidado con las compras de activos o reorganizaciones que resulten en la formación de una nueva empresa.
10. Áreas geográficas y códigos industriales
El USCIS utiliza las áreas geográficas y los códigos industriales designados para proporcionar información a las partes interesadas sobre los beneficiarios de las inversiones EB-5. En consecuencia, el USCIS desaprueba las áreas geográficas demasiado amplias y espera que la región elegida esté plenamente respaldada por datos económicos. Asimismo, el USCIS ha dejado claro que el código NAICS de cuatro a seis dígitos generalmente proporciona suficiente especificidad sobre las industrias afectadas, mientras que un código de dos dígitos no.
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