El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha anunciado actualizaciones de su Manual de Políticas sobre regulación de inmigración, abordando una preocupación crucial para los inversionistas antiguos y EB-5: ¿Qué sucede con sus solicitudes si las autoridades de inmigración sancionan a las entidades a las que confiaron sus peticiones? ?
La actualización implica aclaraciones sobre las sanciones por Centros Regionales, Nuevas Empresas Comerciales (NCE) y Entidades Creadoras de Empleo (JCE) que no cumplen con la regulación y consideraciones especiales para inversionistas EB-5 que solicitaron antes del 15 de marzo de 2022, cuando Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 (RIA) entró en vigor cuando estas instituciones no cumplieron.
En su blog, la especialista en EB-5 y fundadora de Lucid Professional Writing, Suzanne Lazicki, destaca la relevancia de la actualización de la política para las diferentes partes interesadas de EB-5. “Percibo el buen trabajo del Defensor del Pueblo de la CEI detrás de escena de esta actualización de políticas, que es relevante y responde a las preguntas vivas de las partes interesadas, y no simplemente regurgitar una estatua sin interpretación o aplicación práctica. Es posible que los centros regionales no estén del todo satisfechos con la política de sanciones, pero sí entra en detalles admirables sobre cómo USCIS interpreta las condiciones y el proceso específicos para sancionar a los centros regionales, NCE y JCE”.
La guía llega mientras el USCIS lleva a cabo auditorías de muchos centros regionales para mejorar el control y la transparencia en el programa de visas de inversionista EB-5.
Para familias de EYFS y Primary Ronald Klasko, abogado de inmigración EB-5 y cofundador de Klasko, Rulon, Stock & Seltzer, la actualización mantiene el lenguaje contenido en RIA y destaca tres cuestiones críticas: “En caso de terminación de RC, la cantidad que un inversionista anterior a RIA debe invertir en otro proyecto para calificar como inversionista de buena fe es $500,000, no $800,000. USCIS puede optar por suspender un RC que no haya tomado las medidas requeridas o haya actuado de manera inadecuada en lugar de rescindirlo. USCIS tiene una visión restrictiva de los motivos de inhabilitación, lo que deja sin opciones a muchos inversores de buena fe en RC no cancelados”.
¿Qué sucede si una entidad EB-5 no cumple?
Los cambios afectan principalmente al Volumen 6 del Manual de Políticas de USCIS, el repositorio centralizado en línea de la agencia para políticas de inmigración. Desde la aplicación del RIA, las autoridades deben actualizar el manual en consecuencia.
En cuanto a los Centros Regionales, la agencia tiene la autoridad de sancionar cuando estas entidades EB-5 no cumplen con la regulación, como no pagar su tarifa anual obligatoria del Fondo de Integridad EB-5; no presentar su declaración anual; proporcionar información falsa; conducir de manera inconsistente con su designación; involucrar a un individuo o entidad que no cumple con los requisitos legales y no interrumpe esta participación dentro de los 14 días posteriores a su conocimiento; y proporcionar testimonios falsos o información sobre buena fe de las personas involucradas.
Las sanciones en cualquiera de estos casos incluyen la suspensión o terminación del centro regional por parte del USCIS y sus partes asociadas.
En el caso de NCE y JCE, el USCIS puede suspenderlos o inhabilitarlos temporal o permanentemente y a cualquier individuo o entidad comercial asociada por "involucrar a sabiendas a un individuo o entidad que no cumple con los requisitos legales de buena fe, al no realizar esfuerzos comercialmente razonables". suspender la participación del individuo o entidad prohibida, o proporcionar notificación a USCIS dentro de los 14 días posteriores a la adquisición de dicho conocimiento”, entre otras violaciones, dice el Manual de Políticas.
La guía actualizada también cubre amenazas al interés nacional, fraude, tergiversación, engaño y uso indebido delictivo por parte de estas entidades que requerirán que USCIS rechace las peticiones, solicitudes y beneficios EB-5.
¿Qué puede hacer un inversionista anterior a RIA EB-5 si su Centro Regional, NE o JCE es cancelado o excluido?
La actualización de la política confirma que estos inversores de “buena fe” anteriores al RIA pueden seguir siendo elegibles en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en estos casos. También proporciona el proceso y los factores que sigue el USCIS cuando surgen estas situaciones en el nuevo Capítulo 8 dentro del Volumen 6 del Manual de Políticas, los tipos de sanciones y determinaciones discrecionales para cuando revisa caso por caso y aclara que si bien el Aunque la agencia no sancionará a individuos o entidades por acciones anteriores a la RIA, “aún puede considerar violaciones previas a la RIA significativas o recurrentes con el fin de evaluar la gravedad de la violación sancionable posterior a la RIA”.
Por lo tanto, los inversores anteriores al RIA involucrados en una situación como esta pueden seguir dependiendo de los empleos directos o indirectos creados por el proyecto EB-5 incluso si el centro regional asociado, NCE o JCE fue cancelado o excluido. “Por ejemplo, cuando el capital de un inversionista permanece invertido y en riesgo con su [NCE] y los empleos necesarios han sido o serán creados de acuerdo con su plan de negocios existente, la terminación de su centro regional asociado por falta de pago del EB- 5 Integrity Fund fee o por razones relacionadas con una [NCE] diferente generalmente no, por sí sola, impacta negativamente la elegibilidad del inversionista”, afirma el Manual de Políticas actualizado.
En caso de que el USCIS cancele o inhabilite un centro regional o una NCE por apropiación indebida de capital de inversionistas, “el inversionista puede tratar de conservar la elegibilidad reasociandose con otra [RC] o realizando una inversión en otra [NCE]”.
En caso de que los inversionistas anteriores a RIA EB-5 sean notificados que su RC, NCE o JCE fue cancelado o excluido, pueden realizar cambios en su solicitud para informar su nueva inversión o el nuevo Centro Regional asociado presentando nueva documentación dentro de los 180 días. de que USCIS les notifique su decisión. Por ejemplo, un documento que muestre la afiliación del nuevo centro regional o el acuerdo de suscripción, un memorando de colocación privada, un plan de negocios y un análisis de impacto económico de la nueva inversión EB-5.
En particular, si el inversionista EB-5 que presentó ante la RIA realiza una nueva inversión calificada en otro NCE o Centro Regional, el monto que aplicó es el que invirtió al presentar su formulario inicial I-526. Antes de marzo de 2022, el monto mínimo de inversión estándar para el programa EB-5 era de $1 millón y $500,000 en el caso de un área de empleo específica (TEA), en comparación con los actuales $1.05 millones y $800,000, respectivamente.
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