El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado que la auditoría de centros regionales EB-5 designados comenzará el 23 de abril.
Este proceso debe realizarse al menos una vez cada cinco años, según la sección 203(b)(5)(E)(vii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El USCIS dijo en una declaración el 9 de abril que “las auditorías de los centros regionales mejoran la integridad del programa EB-5 al ayudarnos a verificar la información en las solicitudes de los centros regionales y las certificaciones anuales, así como en las peticiones de inversionistas asociadas”.
La industria EB-5 da la bienvenida al proceso de auditoría como una medida que aumentará la transparencia y la confianza en este programa de visas de EE. UU..
"Nuestra esperanza es que las auditorías proporcionen confianza a los inversores al garantizar que los centros regionales funcionen de conformidad con la ley", dijo Ishaan Khanna, presidente de la American Immigrant Investor Alliance (AIIA).
“Al examinar las solicitudes, las certificaciones, la documentación financiera, los controles internos y el flujo de capital de los inversores, las auditorías protegen los intereses de los inversores. Esto puede dar a los inversores actuales y futuros la confianza de que sus inversiones se están gestionando adecuadamente. Esperamos que USCIS también considere publicar periódicamente algunos de los datos o hallazgos relacionados con estas auditorías para mejorar la transparencia general del programa y fomentar un mayor nivel de confianza entre los inversionistas y las partes interesadas del EB-5”.
Mientras tanto, Invest in the USA (IIUSA) acogió con satisfacción el aviso de la agencia y los esfuerzos para aumentar la transparencia en EB-5. “IUSA fue un firme defensor de la RIA y acoge con agrado todos los esfuerzos para aumentar la transparencia y mejorar la integridad del Programa. Nos complace ver que la agencia publica estas importantes actualizaciones a medida que implementan este nuevo proceso”, dijo la organización en su blog.
Estándares y proceso que USCIS seguirá para auditar los centros regionales EB-5
Durante el proceso, los centros regionales deben proporcionar toda la información y actualizaciones solicitadas para verificación por parte del USCIS, como libros, libros de contabilidad, registros y cualquier otra documentación mantenida bajo el INA.
Mientras tanto, la agencia utilizará Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (GAGAS) para garantizar la uniformidad. "Anteriormente, realizábamos revisiones de cumplimiento, que quedaban a discreción del revisor", dijo el USCIS. "Una auditoría que generalmente utiliza GAGAS nos ayudará a evaluar el cumplimiento de un centro regional con las leyes y autoridades aplicables para que podamos determinar si el centro regional sigue siendo elegible" para su designación.
Representantes de USCIS también realizarán visitas al sitio. Si algún RC manifiesta no estar dispuesto a participar, “anularemos la visita. Completaremos el informe de auditoría utilizando los datos disponibles e indicaremos que cancelamos la visita al sitio a solicitud del centro regional”.
Los resultados pasarán a formar parte del registro del centro regional. "Si los resultados contienen algún indicador de fraude, evaluaremos si se justifica una mayor investigación", advirtió la agencia.
Cualquier desacuerdo u obstrucción deliberada al proceso podría resultar en que USCIS cancele la designación del centro regional. "Podemos considerar que el incumplimiento de una visita al sitio significa no dar consentimiento a una auditoría", señaló la agencia.
Además, el USCIS no espera consecuencias negativas “únicamente por un resultado negativo de la auditoría. Sin embargo, podemos utilizar nuestros hallazgos para evaluar la elegibilidad continua de un centro regional para permanecer designado, así como el cumplimiento de las solicitudes, peticiones u otras presentaciones asociadas con los requisitos aplicables”.
La agencia de inmigración estadounidense también está “desarrollando procedimientos para seleccionar centros regionales para auditoría cada año fiscal”.
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