Los inversores EB-5 necesitan varios profesionales a lo largo de su proceso de solicitud de visa EB-5. Existen diferentes roles en el proceso de solicitud de visa EB-5; algunos son obligatorios, mientras que otros son opcionales. El inversor EB-5 tiene una relación directa con algunos y un contacto indirecto con otros, ya sea que invierta directamente o a través de un centro regional. Cada actor es fundamental para garantizar un proceso de solicitud EB-5 fluido y que cumpla con las normas.
¿Qué papel en el proceso EB-5 es obligatorio?
Abogado de inmigración
Desempeñan un papel importante en el manejo de todo el proceso de solicitud, desde el primer paso (presentación del formulario I-526) hasta la etapa final (petición I-829). Un abogado con experiencia en EB-5 garantizará que el inversor fuente de fondos (SOF) cumple con los requisitos EB-5, que la inversión elegida en un proyecto cumple con las regulaciones de EE. UU. y que todas las peticiones de visa EB-5 se presentan correctamente. El abogado también facilita una comprensión clara de cómo la inversión interactúa con la ley de inmigración de EE. UU. y garantiza el cumplimiento durante todo el proceso. Sin embargo, no pueden seleccionar un proyecto para su cliente; solo pueden conectar al inversor con el principal del proyecto para su evaluación. Además, pueden requerir el apoyo de un especialista en diligencia debida (analista financiero), un abogado de valores y un corredor de bolsa para ayudar en su asesoramiento legal.
Abogado de valores
Apoyan al inversor EB-5 fuera del proceso de solicitud. Se aseguran de que la inversión EB-5 y el proyecto estén estructurados adecuadamente, ya sea patrocinado por un centro regional o por una empresa independiente. Abogados de valores Manejar la interacción entre la inversión EB-5 y las directrices de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Sin esto, el proceso EB-5 podría estancarse o detenerse por completo. Centros regionalesLos propietarios de proyectos y los desarrolladores también trabajan con abogados de valores.
desarrollador de proyectos
Esta entidad conceptualiza, planifica y ejecuta el proyecto EB-5 para crear el trabajos requeridos para la solicitud de visa EB-5. Puede trabajar exclusivamente con centros regionales o buscar inversiones directas fuera del patrocinio de centros regionales.
Regional Center
El Centro Regional EB-5 es una organización designada por el USCIS que patrocina proyectos de inversión de capital para inversores EB-5. Esta designación permite la creación de empleo indirecto, lo que facilita el cumplimiento de los requisitos de creación de empleo del programa EB-5. Los centros regionales son adecuados para solicitantes que son más Enfocado en obtener la residencia en lugar de gestionar directamente su inversión.
Administrador de fondos
La sección Ley de Reforma e Integridad EB-2022 de 5 (RIA) requiere que las Nuevas Empresas Comerciales (NCE) contraten a un tercero administrador de fondosEste administrador supervisa y verifica las transferencias de fondos, prepara estados financieros y garantiza el cumplimiento. Debe ser un asesor de inversiones registrado (RIA), un abogado, un contador público o un corredor de bolsa.
Especialista en diligencia debida
Este profesional puede ser parte del equipo de asesoría legal del abogado de inmigración o una persona independiente con experiencia en análisis financiero. investigaciones exhaustivas y evaluaciones de diversos aspectos relacionados con los proyectos de inversión. Ayudan a garantizar que el proyecto que selecciona el inversor cumple con los estándares requeridos, cumple con las regulaciones y presenta una oportunidad de inversión viable. Todos los corredores y asesores que brindan la debida diligencia El asesoramiento debe aparecer en el sistema de verificación en línea BrokerCheck de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y estar certificado por la Autoridad Reguladora Financiera de los EE. UU. (FINRA) para asesorar sobre inversiones EB-5.
Traductores jurados
Traducción calificada Se requieren servicios para los documentos y el papeleo necesarios para el proceso de solicitud. El USCIS exige que todos los materiales para las solicitudes EB-5 se traduzcan completamente al inglés y se acompañen de cartas de traducción certificadas. Una traducción incompleta o no certificada puede resultar en la descalificación de un inversionista inmigrante o en solicitudes rápidas de evidencia (REF), lo que puede retrasar aún más el proceso de adjudicación.
¿Qué roles en el proceso EB-5 son opcionales?
Agente de bolsa o asesor de inversiones
Deben ser profesionales con licencia al considerar proyectos EB-5 y ser importantes al invertir a través de un centro regional. Corredores de bolsa EB-5 Puede ayudar a garantizar que el proyecto elegido sea financieramente sólido, tenga un historial comprobado y cumpla con los requisitos de creación de empleo del programa EB-5. Además, menciona que muy pocos abogados están calificados como corredores de bolsa para asesorar sobre proyectos de inversión o realizar análisis de diligencia debida.
Contador Público Certificado (CPA)
Pueden verificar la fuente legal de sus fondos, ayudarlo a reunir la documentación requerida y preparar estados financieros. Esta función puede ser particularmente importante si los fondos provienen de un país extranjero con requisitos de cambio de moneda o documentación. Además, Contadores públicos autorizados en EE. UU. ayudar con la planificación fiscal, especialmente porque algunas inversiones EB-5 podrían tener implicaciones fiscales en EE. UU.
Agente de migración
Su objetivo es encontrar y Orientar a los inversores en sus países de origen a través de opciones de visa, ayuda con la preparación de documentos y ayuda durante la solicitud.
agente de custodia
Los inversores de los centros regionales deben transferir sus fondos a una cuenta de depósito en garantía en los EE. UU. antes de invertirlos en un proyecto EB-5. Las cuentas son establecidas por los desarrolladores o el centro regional que patrocina el proyecto a través de un agente de depósito en garantía, que generalmente establece las condiciones para liberar los fondos. Una condición común es que el solicitante EB-5 haya presentado con éxito un formulario I-526 para que el USCIS lo apruebe o cuando sea el momento de que el dinero se invierta por completo en la Entidad Creadora de Empleos (JCE) responsable de crear los empleos requeridos. Las cuentas de depósito en garantía funcionan de manera similar a las cuentas bancarias y pueden ser proporcionadas por bancos e instituciones financieras autorizadas. Si bien no es un requisito formal del programa EB-5, se ha convertido en una buena práctica.
abogado litigante
Estos abogados Representar a inversores EB-5 en litigios federales complejos., incluidos los casos que involucran a centros regionales y proyectos EB-5 afectados por fracasos o fraudes. Por ejemplo, El litigio se ha convertido en una herramienta eficaz para impulsar al USCIS a abordar los retrasos prolongados en las solicitudes y el creciente atraso. Las demandas exitosas tienen el potencial de acelerar el procesamiento de las peticiones en comparación con los plazos estándar de la agencia. Este impacto es particularmente relevante para los ciudadanos extranjeros fuera de los EE. UU. Además, pueden representar a los centros regionales o emisores EB-5 como demandados en acciones de cumplimiento del USCIS o la SEC.
Abogados fiscales
Se Especialista en leyes fiscales de EE. UU. y pueden ayudar a los inversores EB-5 a cumplir con sus obligaciones fiscales sobre ingresos, ganancias y propiedades cuando sea necesario. Orientan la planificación fiscal previa a la inmigración, las estrategias óptimas para las reubicaciones internacionales y la gestión de ingresos globales. Los abogados están bien versados en las regulaciones fiscales de los EE. UU., incluida la obligación de informar sobre los ingresos mundiales y las leyes de ingresos estatales individuales.
Roles indirectos en el proceso EB-5 que influyen en la solicitud de un inversionista
Redactor de planes de negocios
Ellos crean una plan de negocios completo para la solicitud I-924 de designación de Centro Regional. Este documento es fundamental para la solicitud de visa EB-5 de un inversionista, específicamente al presentar la petición I-526. Debe detallar la empresa comercial planificada, las estimaciones de creación de empleo, el análisis de mercado, las proyecciones financieras y otra información importante.
Operador del Centro Regional
Trabajan para el Centro Regional y se encargan del aspecto de creación de empleos del proyecto EB-5. Hacen un seguimiento y elaboran informes sobre la creación de empleos y el éxito del proyecto, y proporcionan al inversor las pruebas necesarias cuando llega el momento de eliminar las condiciones de su estatus de residente permanente. No son asesores financieros, pero revelan información vital para el proceso de solicitud.
economista EB-5
Son responsables de preparar y presentar el estudio de impacto económico que se utiliza para verificar el potencial de creación de empleo y la viabilidad del proyecto EB-5. Economistas EB-5 Aunque los economistas no interactúan directamente con los inversores, sus informes desempeñan un papel importante en la preparación y presentación de las solicitudes EB-5. El USCIS examinará este estudio durante la etapa del formulario I-526 y nuevamente durante la etapa I-829 para garantizar que se crearon los empleos proyectados y se cumplieron con las regulaciones. La agencia evaluará la metodología utilizada y la precisión y exhaustividad del análisis basado en datos de los economistas. Por lo tanto, la experiencia del economista es crucial para las posibilidades de aprobación de un solicitante.
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