Los asesores de diligencia debida en el campo EB-5 examinan todos los problemas importantes en un proyecto EB-5 que crean riesgo de denegación de la tarjeta verde o pérdida del capital del inversionista. El analista de debida diligencia examinará cuestiones como: qué tan realista es el plan de negocios y la investigación de mercado en la que se basa el plan; cuál es la posición del inversor en el conjunto de capital y cuál es el orden de ingresos y retorno de los fondos entre los tenedores de deuda y de capital; cuál es la experiencia y liquidez financiera de los responsables del proyecto; ¿Qué sucede si las proyecciones del proyecto se desvían en un 10%, un 20% y cómo afecta esto la probabilidad de que el inversor obtenga un retorno del principal, etc.?
La conducta de los asesores en el campo de la diligencia debida en los Estados Unidos está regulada de manera muy estricta por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Todos los corredores y asesores que brinden asesoramiento sobre diligencia debida deben aparecer en el sistema de verificación en línea BrokerCheck de la SEC.
La Autoridad Reguladora Financiera de EE. UU. (FINRA) declaró en agosto de 2013 que el análisis financiero estándar de los corredores para inversiones de colocación privada, formalizado en la Regla 2111 de FINRA y el Aviso Regulatorio 10-22, debe complementarse con una evaluación de las leyes de inmigración y cuestiones económicas exclusivas de EB. -5 inversiones. Por lo tanto, su asesor o equipo asesor debe tener experiencia tanto legal como financiera para poder asesorar sobre inversiones EB-5.
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