Convertirse y operar un centro regional

Preparado por DAVID HIRSON en mayo 14, 2022

¿Por qué convertirse en un Centro Regional EB-5?

Hay muchas ventajas al recibir la designación de Centro Regional EB-5 de USCIS para su negocio. Convertirse en un Centro Regional es una forma atractiva para que un proyecto empresarial obtenga deuda a bajo interés y, en algunas situaciones, capital. Recaudar capital a través del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 es bastante singular en comparación con las fuentes tradicionales de financiamiento y EB-5 es una industria apasionante y en constante evolución. El programa EB-5 se hizo más popular a partir de 2007, cuando los préstamos tradicionales se volvieron más difíciles de obtener durante la Gran Recesión. El programa puesta de sol en junio de 2021.

El lunes 14 de marzo de 2022, el Presidente firmó un paquete de gastos general que incluía un billete EB-5 que establece, con vigencia inmediata, una reautorización de 5 años del Programa del Centro Regional y otros cambios en el programa. Varias actualizaciones pretenden reemplazar y/o modificar la ley existente y los reglamentos promulgados en virtud de la misma. Sección 203(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC 1153(b)(5)). La industria del Centro Regional EB-5 ha estado esperando estos cambios durante muchos años.

Aquellos casos presentados antes del 30 de junio de 2021 están protegidos y podrán ser juzgados hasta su conclusión final. Hay dos formas de financiar un proyecto con capital EB-5: a través de una inversión directa or a través de un Centro Regional. La opción del Centro Regional puede ser más atractiva tanto para los desarrolladores de proyectos como para los inversionistas, ya que la designación hace que algunos requisitos de USCIS sean menos estrictos para los solicitantes de visa EB-5. Los centros regionales están sujetos a requisitos de creación de empleo más favorables que la inversión directa EB-5, que se centra en la creación de empleo directo. En lugar de tener que crear 10 empleos directos de tiempo completo, los Centros Regionales pueden satisfacer los requisitos de creación de empleo EB-5 creando 10 de reservas, indirectoo inducido trabajos a tiempo completo. Según RIA, uno de cada diez empleos debe ser un trabajo de contratación directa para que los otros nueve empleos indirectos califiquen. El Centro Regional tiene el beneficio de utilizar multiplicadores económicos para demostrar la creación de estos empleos. Sin embargo, las necesidades específicas de una organización en particular siempre determinarán si la designación de Centro Regional es más ventajosa o no.

Durante las últimas dos décadas, muchos grandes desarrolladores estadounidenses han utilizado Financiamiento EB-5 como parte del capital del proyecto.

Actualmente, USCIS ha interpretado que Ria cancela todas las designaciones de Centro Regional y requerirá una nueva designación utilizando el nuevo Formulario I-956, Solicitud de designación de centro regional emitida el 13 de mayo de 2022. La interpretación de la redesignación está sujeta a litigio en el norte de California solicitando al tribunal que determine que la interpretación del USCIS no es correcta y que no refleja la intención clara del Congreso que es mantener en funcionamiento el programa del Centro Regional.

Una carta bipartidista del 9 de mayo de 2022 de líderes selectos del Congreso sugiere que algunos miembros del Congreso no tenían la intención de desautorizar todos los Centros Regionales existentes al aprobar la RIA.

Cómo convertirse en un Centro Regional EB-5

No todos pueden solicitar la designación de Centro Regional; no se requieren licencias especiales. Sin embargo, existe una lista de propietarios y operadores excluidos, incluidos gobiernos extranjeros y no residentes en Estados Unidos. El término Centro Regional se refiere a cualquier unidad económica, pública o privada, que esté involucrada en la promoción del crecimiento económico, incluido el aumento de las ventas de exportación, la mejora de la productividad regional, la creación de empleo y el aumento de la inversión de capital nacional dentro del territorio. programa EB-5. Los modelos de negocios que son elegibles para convertirse en Centros Regionales EB-5 incluyen agencias gubernamentales, asociaciones, corporaciones y cualquier otra entidad comercial existente en los EE. UU.

Cada Centro Regional debe obtener su designación de USCIS. La designación del Centro Regional de USCIS implica un proceso de varios pasos que requiere el aporte de varios expertos. El costo de obtener la aprobación del Centro Regional es muy variable. La solicitud en sí debe presentarse en el nuevo Formulario I-956 con una tarifa de presentación de $17,795. Sin embargo, el costo total de la solicitud es sustancialmente mayor y depende en gran medida de los honorarios cobrados por varios profesionales EB-5, incluidos abogados de transacciones, valores, impuestos e inmigración, economistas y redactores de planes de negocios. Muchas firmas de abogados de inmigración tomarán el punto central de control del caso coordinando con todos los proveedores de servicios y luego revisando y compilando todos los documentos para presentar la petición ante USCIS.

Una lista de cambios que afectan todas las ofertas

• Monto de la inversión en capital
  • monto base $1,050,000 en comparación con $1 millón/$1,800,000
  • monto de empleo objetivo (TEA) $800,000 cambió de $500,000/$900,000
  • Estos importes se ajustarán cada 5 años a partir del 1 de enero de 2027.
  • Los nuevos montos de inversión y definiciones de la TEA tienen una fecha de vigencia inmediata “en la fecha de promulgación de esta Ley”. El monto de la inversión y los cambios en la TEA se aplican de manera prospectiva.
  • La ley establece que “un peticionario deberá establecer su elegibilidad en el momento en que presente un [I-526]. Un peticionario que era elegible para dicha clasificación en el momento de dicha presentación se considerará elegible para dicha clasificación en el momento en que se resuelva dicha petición”.
• Cambios en la disposición I-526
  • En la etapa I-526 el inversionista puede estar “en el proceso de invertir”.
  • Sin embargo, al ser admitido como residente condicional, el inversionista ya debe haber invertido y puede que aún no esté en el proceso de invertir.
• Categorías de visa reservada anual
  • 20% para inversiones en zonas rurales. Alrededor de 2,000 visas
  • 10% para inversiones en áreas designadas por el secretario de seguridad nacional como áreas de alto desempleo laboral. Alrededor de 1,000 visas
  • inversión en proyectos de infraestructura. Alrededor de 200 visas. Parece que esto puede limitarse a la infraestructura gubernamental.
• Empleados
  • Se requieren al menos 10 empleados calificados a tiempo completo para cada inversión EB-5
  • Sólo el 90% de los puestos de trabajo podrán crearse indirectamente
  • Los trabajos de construcción para proyectos que demoren menos de 2 años en completarse solo podrán calificar hasta el 75% de los trabajos determinados por la metodología vigente.
  • La ocupación del inquilino puede contar para el número total requerido de empleados si los empleados son nuevos contratados y no transferidos al proyecto.
• Abuelo
  • Los casos previos a la promulgación se decidirán conforme a la ley en el momento de la presentación, no a la nueva ley.
  • La finalización del Programa del Centro Regional el 30 de junio de 2021 no afectará aquellos casos que fueron presentados oportunamente y pendientes en esa fecha. Están protegidos para su finalización.
  • No se aplicarán aumentos de inversión ni nuevas reglas de la TEA a esos casos pendientes
  • Si hay una extinción del programa del Centro Regional en el futuro, los inversionistas no sufrirán incertidumbre ni brechas en el procesamiento.
  • Los casos presentados oportunamente antes de la nueva fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2027 se mantendrán hasta su finalización, independientemente de la expiración del programa.
• Fuente de fondos (SOF)
  • Las reglas SOF están en su mayoría intactas, pero son más estrictas en algunos aspectos.
  • Los fondos de inversión donados y prestados deben
    • hacerse de buena fe
    • no estar dotado para eludir ninguna limitación legal
    • solo provienen de fuentes legales
    • no ser producto de una actividad ilegal
  • A menos que el préstamo provenga de un banco, se debe demostrar la procedencia legal de los fondos.
  • Se deben presentar siete (7) años de declaraciones de impuestos como parte del informe SOF. A menudo era difícil, si no imposible, llegar al nivel anterior de cinco (5) años. La información de presentación cuidadosamente elaborada y las explicaciones completas de cualquier deficiencia, si eran creíbles, eran la mayoría de las veces aceptables para USCIS.
• Acuerdos de amortización y deuda prohibidos
  • Numerosas interpretaciones de USCIS bajo leyes anteriores están bloqueadas por estatuto, incluyendo el canje y la deuda prohibidos. acuerdos y fondos de inversión donados y prestados
  • No es válido ningún derecho concedido al inversor para rescatar la inversión por un importe fijo.
  • Cualquier autorización a la Nueva Empresa Comercial (NCE) o Empresa Creadora de Empleo (JCE) para adquirir el interés del inversionista es vinculante y admisible.
  • No hay cambios en la prohibición de que se permita al inversionista el retorno de su inversión garantizado por los activos de la empresa (NCE/JCE/proyecto).
  • La compra de bonos disponibles públicamente (municipales o con fines de lucro) ya no puede calificar
• Inversiones de contratación directa e inversiones mancomunadas
  • Las inversiones individuales individuales no pueden utilizar las disposiciones de creación de empleo del centro regional
  • La inversión conjunta de dos o más inversionistas requiere un centro regional incluso si los 10 empleados por inversionista son contratados directamente en nómina por el proyecto (NCE y/o JCE)
• Cambio material
  • Los cambios al centro regional y a los planes del proyecto deben presentarse 120 días antes del cambio propuesto.
  • Los Centros Regionales deben informar los cambios materiales en los proyectos en su informe anual, incluida cualquier divulgación a los inversores sobre ellos.
  • El proyecto de ley refuerza la política de USCIS de que un “cambio material” en los planes de negocios puede requerir la denegación o revocación de peticiones de inversionistas, sin definir qué es un cambio material.
  • Los inversores deben buscar desarrolladores de proyectos de centros regionales que tengan un plan de proyecto claro, una pila de capital sólida y un historial de finalización de proyectos según lo previsto.
• Protección del inversor inocente
  • El proyecto de ley agrega cierta protección para inversionistas inocentes que sufren la terminación o inhabilitación de su RC, NCE o JCE.
  • Mientras
    • sus acuerdos de inversión fueron generalmente calificados, dentro de los 180 días de dicha acción adversa (y notificación)
    • pueden asociarse con entidades de reemplazo e incluso realizar inversiones adicionales (que pueden incluir ingresos de reclamaciones o recuperaciones) para cumplir con los requisitos de inversión y creación de empleo sin perder la fecha de prioridad o la protección del estatus de hijo.
  • Los hijos de inversionistas que obtuvieron residencia condicional y luego la perdieron por terminación o inhabilitación de la entidad o se les negó el I-829 pueden mantener su estatus de hijos en relación con una segunda petición presentada por los padres dentro de un año.
  • Fondo de Integridad EB-5
    • Tarifas anuales para centros regionales Tarifa anual de $20,000 10,000 o $20 XNUMX para programas con XNUMX inversionistas o menos
    • Se establece un fondo especial para recaudar la cuota anual cada 1 de octubre c.
    • El Secretario puede aumentar los montos para ayudar a financiar las actividades de cumplimiento del programa.
    • Además, los inversionistas deberán pagar $1,000 por el fondo con la presentación de cada caso I-526.
    • Es poco probable que las disposiciones anteriores se apliquen a proyectos existentes sobre hallazgos históricos.
    • Lo más probable es que las nuevas reglas solo se apliquen a todos los casos en el futuro.
  • Administración de fondos
    • En ausencia de estados financieros auditados compartidos con los inversionistas, las NCE deben mantener el capital EB-5 en cuentas separadas "aseguradas" y contratar a un administrador de fondos externo para garantizar que el capital fluya adecuadamente hacia la actividad creadora de empleos.
  • AAO y revisión judicial
    • Excepto por las denegaciones de seguridad nacional y seguridad pública, existe una revisión judicial de la mayoría de las decisiones adversas EB-5, pero sólo después de agotar la apelación ante la Oficina de Apelaciones Administrativas de USCIS (AAO).
    • Parece que las denegaciones de la I-829 siguen sujetas únicamente a una moción de reapertura o reconsideración, y las apelaciones se realizan únicamente en el contexto de los procedimientos de deportación en el Tribunal de Inmigración.
  • Visitas al sitio, auditorías e informes.
    • USCIS debe realizar una visita al sitio de cada proyecto, avisando con al menos 24 horas de antelación.
    • El Secretario de Seguridad Nacional tiene la tarea de auditar cada Centro Regional al menos una vez cada cinco años.
    • El Secretario podrá rescindir la designación de un Centro Regional que no consienta una auditoría o que deliberadamente intente impedirla.
    • Cada Centro Regional también debe presentar una declaración anual a Seguridad Nacional.
    • No presentar una declaración anual resultará en una sanción que incluye la terminación de los Centros Regionales por falta de informes o fracaso de proyectos.
  • Redistribución
    • El proyecto de ley reconoce específicamente la "redistribución" del capital que se devuelve a la nueva empresa comercial (NCE) antes de que finalice la residencia condicional del inversor.
    • Continúa con algunos requisitos de política existentes (todos los empleos requeridos se crearon inicialmente y la redistribución está en riesgo en la actividad comercial), relaja un requisito (permitir la redistribución en todo Estados Unidos en lugar de en el área RC aprobada) y establece algunos requisitos nuevos y exigentes (que el proyecto original se implementó sin cambios materiales y la entidad creadora de empleo ha reembolsado el capital)
    • Sorprendentemente, el proyecto de ley exige que USCIS cancele un centro regional si una de sus NCE viola la redistribución mencionada anteriormente. La redistribución puede realizarse fuera de la geografía del centro regional original si se crean todos los puestos de trabajo y el plan de negocios se ha ejecutado sin cambios materiales.
  • Las regulaciones eventualmente serán publicadas por USCIS
    • Estos deberían aclarar algunas de las cuestiones abiertas que existen actualmente al leer la Ley RIA en este momento.
    • Los reglamentos deben publicarse dentro de los 270 días siguientes a su promulgación.
    • Teniendo en cuenta el desempeño histórico de USCIS, es cuestionable si las regulaciones se completarán dentro de este plazo establecido.

Pasos para convertirse en un centro regional EB-5

Hay varios pasos que una organización debe seguir para obtener la aprobación del Centro Regional EB-5 de USCIS. Los costos involucrados y los documentos que deben producirse dependerán de la preparación del proyecto. Cada presentación del Centro Regional debe ir acompañada de una solicitud de aprobación de proyecto que esté suficientemente explicada y documentada como para convertirse en un modelo para ese proyecto. Esto se conocerá como “solicitud de aprobación de inversión en una empresa comercial”. Cada proyecto posterior debe presentar un plan para la aprobación de USCIS. La venta de unidades para posterior presentación de la etapa inicial para el inversionista sólo podrá presentarse una vez que el Centro Regional sea designado formalmente como tal Y se emita un recibo de USCIS para la solicitud de aprobación del plan del proyecto.

A continuación, analizamos los pasos y los documentos adicionales necesarios para cada categoría.

1. Determinar el alcance del centro regional

Quizás el paso más importante del proceso de aprobación del Centro Regional es que la organización empresarial determine el alcance geográfico y el beneficio económico de los proyectos para los cuales la organización empresarial planea utilizar el financiamiento EB-5. Esto incluye determinar el alcance geográfico del Centro Regional, la estructura corporativa, el modelo de negocio operativo y el monto de inversión requerido y la composición del capital para los proyectos potenciales.

2. Adquiera los servicios de profesionales ¿Quién será parte integral de la producción de los documentos requeridos para la presentación del Centro Regional?
3. Configurar y documentar todos los pasos a utilizar para el cumplimiento. de los nuevos y estrictos requisitos de auditoría, presentación de informes y certificación que ahora impone la RIA a los Centros Regionales.
4. Crear sistemas de auditoría y gestión para operar el Centro Regional. y presentar informes y pagar las tarifas anuales a USCIS. La financiación incluye la provisión para la investigación de fraudes, incluidas visitas periódicas al sitio. 

Como mínimo se requieren los siguientes documentos:

• Plan de negocios operativo del centro regional
• Acuerdos de Estructura Societaria para la titularidad y gestión del Centro Regional 
• Plan de negocio del proyecto
• Informe economista del proyecto.
• Convenio de gestión entre el Centro Regional y el proyecto
• Documentos transaccionales (normalmente un acuerdo de suscripción de inversores y un memorando de colocación privada)
• Documentos corporativos (Corporación/LLC/LP) documentos de registro, número de identificación fiscal, estatutos o acuerdo operativo o acuerdo de sociedad en comandita
• Modelo de formulario I-526 Petición de inmigración por empresario extranjero, completado excepto para los detalles sobre el peticionario EB-5

Esta lista no es exhaustiva. Consulte con sus asesores profesionales para adaptar los requisitos al Centro Regional específico y sus proyectos.

 

5. Deberes y responsabilidades generales de los distintos servicios profesionales:
   • (a) Un redactor de planes de negocios Se debe consultar a una persona con experiencia en la producción de planes de negocios que cumplan con EB-5, ya que el plan de negocios es uno de los documentos más importantes requeridos para la presentación en el Centro Regional. La decisión precedente de la AAO Asunto de Ho ha articulado los estándares según los cuales USCIS revisará un plan de negocios: el plan debe contener un análisis de mercado, incluidos los nombres de las empresas competidoras y sus fortalezas y debilidades relativas, una comparación de los productos y estructuras de precios de la competencia, y una descripción del objetivo. mercado/clientes potenciales de la nueva empresa comercial. El plan debe enumerar los permisos requeridos y las licencias obtenidas. Si corresponde, debe describir el proceso de fabricación o producción, los materiales necesarios y las fuentes de suministro. El plan debe detallar cualquier contrato ejecutado para el suministro de materiales y/o la distribución de productos. Debe analizar la estrategia de marketing de la empresa, incluidos los precios, la publicidad y los servicios. El plan debe establecer la estructura organizacional de la empresa y la experiencia de su personal. Debe explicar los requisitos de personal de la empresa y contener un calendario de contratación, así como descripciones de puestos para todos los puestos. Debe contener proyecciones de ventas, costos e ingresos y detallar las bases para ello. Lo más importante es que el plan de negocios debe ser creíble.
   • (b) Un economista Se debe contratar a una empresa para que elabore un informe de impacto económico y creación de empleo de cada proyecto. Esto es especialmente importante para un proyecto de Centro Regional, ya que los Centros Regionales tienen la capacidad de utilizar indirecto e inducido cifras de creación de empleo. Los empleos indirectos pueden calificar y contarse como empleos atribuibles a un proyecto de Centro Regional, con base en metodologías económicas razonables, incluso si están ubicados fuera de los límites geográficos de un Centro Regional. A los efectos de demostrar la creación de empleos indirectos, los peticionarios deben emplear metodologías económicas razonables para establecer mediante una preponderancia de evidencia que la inyección de capital requerida o la creación de empleos directos dará como resultado una cierta cantidad de empleos indirectos. El economista también debe determinar si el Centro Regional estará ubicado o no en un área de empleo objetivo (TEA) y preparar el informe de datos de desempleo necesario para demostrarle a USCIS que el proyecto cumple con las nuevas reglas para una designación TEA. Estos pasos son críticos porque en todo lo relacionado con USCIS, cuanto más dudoso sea el estándar, mejor debe ser el experto en el campo. Según RIA, el número de empleados por cada inversor de diez debe estar compuesto por al menos un empleado calificado contratado directamente, que estará en nómina.
   • (C) Asesor de valores Se debe consultar a empresas con experiencia relevante en la producción de acuerdos de suscripción que cumplan con EB-5 y memorandos de colocación privada. Estos documentos no sólo deben cumplir con las leyes y regulaciones de valores federales y estatales, sino también con las regulaciones de USCIS, la más importante de las cuales es el requisito de "en riesgo": para calificar como una inversión en el Programa EB-5, el inversionista inmigrante debe realmente poner su capital “en riesgo” con el fin de generar un rendimiento, y la mera intención de invertir no es suficiente. El ciudadano extranjero debe demostrar un compromiso real de la cantidad de capital requerida. Esto significa que cualquier cláusula que proporcione una opción de venta, compra o rescate de fondos de inversión antes de la adjudicación final del Formulario I-829, Petición por parte del empresario para eliminar condiciones, resultará en una posible denegación de la solicitud del inversor. No debe haber garantía de retorno de la inversión. Un buen asesor de valores EB-5 también debería sentirse cómodo guiando a los clientes sobre cuestiones de redistribución, entre otras cuestiones potenciales.

6. Presentar el formulario de petición I-956

Finalmente, con todos estos documentos en su lugar, el Centro Regional ahora puede enviar el Formulario Petición I-956 al USCIS. Las regulaciones establecen que una vez que se presenta el Formulario I-956 inicial ante USCIS y el recibo de la solicitud de permiso para desarrollar un proyecto específico está en mano, el Centro Regional puede salir al mercado y anunciar su(s) proyecto(s). Tenga en cuenta sin embargo, el Centro Regional no puede permitir cualquier inversionista individual puede presentar una petición Formulario I-526 para cualquiera de los proyectos del Centro Regional hasta que el Centro Regional sea designado como tal por USCIS.

Las personas involucradas con los Centros Regionales deberán presentar datos biométricos y aprobar una investigación de antecedentes. Identificar a todas las personas naturales involucradas con el Centro Regional. Una persona involucrada con la entidad del Centro Regional incluye cualquier persona en una posición de autoridad sustantiva para tomar decisiones operativas o administrativas sobre la agrupación, titulización, inversión, liberación, aceptación o control o uso de cualquier capital EB-5 de inversionistas inmigrantes. Los propietarios, funcionarios, socios generales y otras personas en posiciones de “autoridad sustantiva” deben identificarse en la petición I-956 y deben presentar Formulario I-956H, Buena Fides de personas involucradas en el programa del centro regional.

El formulario I-956 requiere que los solicitantes de centros regionales tengan políticas y procedimientos integrales para cumplir con las estrictas nuevas reglas del programa EB-5.

Los solicitantes deben describir las políticas y procedimientos establecidos razonablemente diseñados para monitorear nuevas empresas comerciales y cualquier entidad asociada creadora de empleos para tratar de garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas aplicables de los Estados Unidos, incluidas las de inmigración, penales y de valores. leyes, así como todas las leyes de valores del estado donde se llevarán a cabo las ofertas de valores, se brindará asesoramiento de inversión o donde residan los oferentes o destinatarios.

Los solicitantes de la designación de Centro Regional deben tener un manual de políticas y procedimientos que explique cómo el Centro Regional cumplirá con las nuevas reglas y requisitos del programa EB-5 establecidos en RIA.

7. Presentar el formulario I-526 Peticiones

Una vez que se apruebe el Formulario I-956, el Centro Regional ahora puede permitir la presentación del formulario de inversionista EB-5. Formulario I-526.  peticiones a USCIS. Las solicitudes del Formulario I-526 describirán el proyecto EB-5 específico que patrocinará el Centro Regional e incluirán los documentos descritos o harán referencia a los documentos para reducir el volumen de papel presentado con cada petición I-526. Si bien el Formulario I-526 es una petición propia de un inversionista individual, es fundamental emplear los servicios de un abogado de inmigración con experiencia. El abogado de inmigración guiará a los inversionistas y revisará el Centro Regional, el proyecto y ayudará al inversionista en cada paso de cumplimiento de USCIS. La aprobación de las peticiones del Formulario I-526 permite a los inversionistas individuales EB-5 iniciar el proceso de obtención de su tarjeta de residencia condicional para que puedan vivir en los Estados Unidos durante dos años. El inversionista procederá a realizar el procesamiento consular (CP) en una embajada o consulado de los EE. UU. en el extranjero o, si el inversionista no ha aprovechado las disposiciones de presentación combinada recientemente creadas bajo RIA, solicitará un Ajuste de Estatus (AOS). RIA permite nuevas presentaciones de I-526 y casos I-526 pendientes cuando a) los números de visa del país donde se presenta el caso están actualizados; y b) cuando el inversionista se encuentre legalmente en los EE. UU., generalmente habiendo sido admitido en este estado legal al menos 60 días antes de presentar la solicitud de AOS.

8. Administrar proyectos y mantener el cumplimiento de USCIS

El Centro Regional debe tener políticas y procedimientos integrales para el cumplimiento de las nuevas y estrictas reglas del programa EB-5. Debe seguir vigilando a sus inversores y haciendo un seguimiento de los requisitos de creación de empleo para sus proyectos. El Centro Regional también debe asegurarse de cumplir con los requisitos de la RIA en todos los informes aplicables al USCIS, la Comisión de Bolsa y Valores y otras agencias estatales y locales que regulan los valores. 

Como parte de los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para combatir el fraude y garantizar la integridad del programa, USCIS también realiza visitas a los centros regionales EB-5 y proyectos/negocios financiados por EB-5. Cada Centro Regional es responsable de proporcionar toda la documentación solicitada y otra información solicitada por USCIS para cada una de estas visitas al sitio.

9. Los solicitantes de visa EB-5 presentan peticiones I-829

El paso final del Proceso de visa EB-5 para los solicitantes de inversionistas individuales es presentar el Formulario I-829 Petición de empresario para eliminar condiciones. Esta solicitud demuestra que el proyecto y el inversionista han cumplido con todos los requisitos del programa EB-5. Una vez aprobado, el Formulario I-829 permite a los inversores obtener su estatus de residente permanente legal (tarjeta verde permanente). Aunque la solicitud la presentan los solicitantes individuales de la visa EB-5, el Centro Regional y los proyectos deben proporcionar evidencia de cumplir con los requisitos de creación de empleo, así como de mantener los fondos del inversionista “en riesgo” durante el período de tiempo requerido”.

• RIA añade “claridad adicional a la I-829.
  • Los cambios en las disposiciones son aplicables sólo a los inversores que presenten el formulario I-526 después de la promulgación.
  • La ley realiza cambios a los estándares y al proceso de las peticiones I-829 para eliminar condiciones
  • El inversionista que presenta un I-829 aún puede estar “activamente en el proceso de creación del empleo requerido”, pero debe presentar una presentación adicional un año después para demostrar que se han creado los empleos.
  • Incluso los “actos fortuitos”, como los huracanes y las pandemias, podrían no justificar un retraso más prolongado en la creación de empleo.

Conclusión

Obtener la designación de Centro Regional EB-5 puede ser un proceso desalentador que posiblemente dure un par de años, pero existen profesionales EB-5 calificados y experimentados que pueden ayudarlo durante el proceso de la a a la z. Ellos pueden asesorarlo y lo asesorarán en su camino hacia el éxito de EB-5.  

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Nota del autor:  Este artículo tiene como objetivo brindar una descripción general de la nueva ley EB-5 bajo RIA. No pretende ser un tratado exhaustivo. Consulte con los profesionales adecuados para obtener una visión completa y cualquier actualización, ya que la situación actualmente es muy fluida y se anticipan cambios con frecuencia y pronto. Habrá regulaciones, formularios, declaraciones de políticas y decisiones judiciales que se aclararán y ampliarán durante al menos los próximos 12 meses hasta que el nuevo proceso de la RIA se establezca y se vuelva más claro en tantas cuestiones. Incluso podría haber legislación adicional.