La ley EB-5, promulgada en 1990, tiene como objetivo generar creación de empleo, así como inversión extranjera, en Estados Unidos. La ley se puede encontrar en la Sección 203(b)(5) y la Sección 216A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las regulaciones EB-5 se pueden encontrar en 8 CFR 204.6 y 8 CFR 216.6.
La ley y los reglamentos son bastante generales y vagos. Por lo tanto, por un lado, está lo que la ley y los reglamentos dicen al pie de la letra y, por el otro, cómo USCIS interpreta esos requisitos.
Nueva empresa comercial
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversionista deberá invertir en una nueva empresa comercial, es decir, cualquier sociedad constituida después del 29 de noviembre de 1990.
Una empresa formada antes de esa fecha aún puede calificar si ha sido reestructurada o reorganizada de modo que resulte una nueva empresa comercial O si se ha ampliado de modo que el patrimonio neto o los empleados netos hayan aumentado al menos un 40 por ciento.
Lo que USCIS requiere:
Se debe formar una nueva empresa comercial (“NCE”) después del 29 de noviembre de 1990. La disposición de reestructuración/reorganización/expansión rara vez se utiliza porque no está claro cómo USCIS interpreta esta disposición (no es que nunca se haya hecho con éxito, pero sí raro ver uno aprobado).
Monto de inversión requerido
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversor debe haber invertido o estar en proceso de invertir la cantidad de capital requerida.
Lo que USCIS requiere:
Invierta todo el capital requerido por adelantado o demuestre que el capital restante está irrevocablemente comprometido a invertirse en la NCE.
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
La cantidad de capital requerida depende de la tasa de desempleo o de la población donde se realiza la inversión y entidad creadora de empleo se encuentra. Si la población es inferior a 20,000 habitantes, la zona se considera una zona "rural". Si la tasa de desempleo es al menos un 50 por ciento más alta que la tasa de desempleo nacional, entonces el área se considera un “área de empleo objetivo”. Para áreas rurales o áreas de empleo específicas, la cantidad requerida de inversión es de $500,000. Para todas las demás áreas, el monto mínimo requerido es $1,000,000.
Lo que USCIS requiere:
Es mejor que la agencia estatal correspondiente emita una carta de designación de área de empleo específica (“TEA”). Debería haber alguna base o apoyo racional sobre cómo el estado designó el área geográfica; sin manipulaciones.
Fuente legal de fondos
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversor debe demostrar que el capital de inversión provino de una fuente legal. Se pueden presentar declaraciones de impuestos, ventas de propiedades o registros comerciales para demostrar que el capital se obtuvo legalmente. Una donación o un préstamo es una fuente legal de fondos siempre que el dinero donado o prestado sea legal.
Lo que USCIS requiere:
Será mejor que esté preparado para documentar cómo se obtuvo legalmente el capital y rastrear su movimiento desde la fuente hasta el inversionista y el proyecto EB-5. Aunque el estándar es una preponderancia de la carga de evidencia “más probable que improbable”, USCIS trata esto como un estándar “más allá de toda duda razonable”. Muchos inversores proporcionan informes de fuentes de fondos de terceros que tienen cientos de páginas.
Además, prepárese para mostrar varios niveles de la fuente legal de fondos. Si el dinero vino como regalo de un padre que vendió una propiedad, USCIS solicitará no solo los documentos de propiedad y venta de la propiedad, sino también documentos que demuestren cómo el padre obtuvo legalmente los fondos para comprar la propiedad, incluso si fue Hace muchos años.
Creación de empleo
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversor debe demostrar que la inversión creará 10 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo para trabajadores estadounidenses en un plazo de dos años.
Si el inversionista invierte en un “negocio en problemas”, que es aquel que ha experimentado una pérdida neta superior al 20 por ciento de su patrimonio neto en los últimos uno o dos años, el inversionista sólo necesita demostrar que su inversión mantiene/sostiene el nivel de empleo. existentes antes de la inversión.
Lo que USCIS requiere:
Una vez más, hay muy poca información disponible sobre cómo USCIS interpreta la disposición sobre negocios en problemas (rara vez se utiliza). Esto también podría deberse al hecho de que no mucha gente está dispuesta a invertir en un negocio en problemas.
Los verdaderos problemas surgen con la creación de empleo indirecto. Lo que USCIS considera “metodologías económicas razonables” ha evolucionado hasta cierto punto. El modelo de ocupación por inquilinos, por ejemplo, fue aceptado primero por USCIS, luego cayó en desgracia y ahora está regresando, pero no sin muchas solicitudes de evidencia por parte de USCIS. A las partes interesadas les tomó algún tiempo comprender la naturaleza y el alcance de las objeciones de USCIS.
Luego está la cuestión del plan de negocios. Un plan de negocios integral debe ser creíble y factible. USCIS considera que dicho plan es algo entre una predicción y una promesa, con énfasis en las promesas que se puede demostrar que tienen probabilidad (casi garantizada) de suceder.
Gestión de la empresa
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversor debe participar en la gestión de la nueva empresa comercial; él o ella no puede ser un inversionista pasivo. El inversionista puede ser miembro de la junta directiva, un funcionario corporativo o un socio comanditario.
Lo que USCIS requiere:
Mismo.
Eliminación de la condición de dos años.
Lo que dicen la ley y los reglamentos:
El inversor debe crear el empleo requerido en un plazo de dos años y debe haber mantenido la inversión durante ese período. Se debe presentar una petición para eliminar la condición antes de que expire el período de dos años. Tras la aprobación, el inversionista recibe una tarjeta de residencia permanente.
Lo que USCIS requiere:
Un cambio material que ocurra entre la aprobación de la tarjeta verde condicional y la presentación de la petición para eliminar la condición hará que la segunda petición no sea aprobable. El inversionista tiene la opción de presentar la petición de todos modos y argumentar que no hay cambios sustanciales o de presentar una nueva primera petición y comenzar nuevamente el período condicional de dos años.
Fredrick W. Voigtmann es un abogado de inmigración EB-5 en las Oficinas Legales de Fredrick W. Voigtmann y Thomas F. Kranz en Beverly Hills, California.
