Abogado de visas EB-5

By Chrystal C. Verde

El papel de un abogado de visas EB-5 con respecto a proyectos de inversión directa

La visa de inversionista inmigrante de quinta preferencia basada en empleo, o EB-5 como se le conoce comúnmente, generalmente está codificado en § 203(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”) según el Título 8 del Código de los Estados Unidos (es decir, 8 USC § 1153(b)(5)). Las regulaciones asociadas se encuentran en el Capítulo 8 del Código de Regulaciones Federales en las secciones 204.6 y 216.6. Dada la complejidad del área y el creciente interés en EB-5, nuestro papel como Abogados EB-5 es guiar a nuestros clientes a través del proceso.

El papel de un abogado EB-5 en lo que se refiere a los propios inversores inmigrantes es de vital importancia. El Formulario I-526. , Petición de inmigrante por empresario extranjero y los documentos adjuntos son multifacéticos en el sentido de que la petición representa varias cosas. Esta petición es una inversión junto con la intención de ser parte de una empresa en capacidad gerencial que creará al menos 10 puestos de tiempo completo, todo mientras busca un beneficio de inmigración. Con respecto al establecimiento y gestión de la nueva empresa comercial, es vital que esta empresa continúe las operaciones descritas en el plan de negocios durante todo el proceso para garantizar que ni el inversionista inmigrante ni la empresa incurran en ningún problema.

Es importante tener presente la serie de “puntos de control” adjudicativos dentro del Proceso EB-5 para el inversionista inmigrante. Los puntos de control, en orden cronológico, son los siguientes:

1. Cuando se presenta el Formulario I-526, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (“USCIS”) ve primero el plan de negocios para la nueva empresa comercial que contiene una descripción de las actividades comerciales previstas. Otras pruebas pueden ser escasas y posiblemente no incluyan más que el establecimiento de la entidad comercial. Los puntos de control posteriores están diseñados para garantizar que las actividades del plan de negocios se lleven a cabo de manera que se creen al menos 10 empleos de tiempo completo por inversionista de conformidad con INA § 203(b)(5)(A)(ii) y 8 CFR § 204.6. (j).

2. Si USCIS emitiera una Solicitud de Evidencia (RFE) sobre las actividades comerciales, es crucial que la evidencia demuestre que el plan de negocios se está implementando actualmente. Por ejemplo, USCIS solicita habitualmente que se presenten licencias comerciales, permisos, extractos bancarios, facturas y facturas.

3. Si el inversionista inmigrante se somete a un procesamiento consular, debe esperar que el funcionario consular le pregunte sobre la nueva empresa comercial, particularmente en lo que se refiere a lo que entraría dentro del ámbito de su puesto gerencial. Por ejemplo, es común que le pregunten a qué se dedica el negocio.

4. Al final de la Período de residencia condicional de 2 años., el Formulario I-829, Petición de Empresario para Eliminar Condiciones, es posiblemente el punto de control más importante en el proceso EB-5. En esta etapa, se verifica que la creación de empleo se ha completado o se presenta evidencia para demostrar que se crearán al menos 10 empleos “dentro de un tiempo razonable” según 8 CFR § 216.6(a)(4)(iv).

5. Puede haber un punto de control final en el sentido de que se podría emitir una RFE basada en el Formulario I-829. Por ejemplo, USCIS puede solicitar información relacionada con los empleados empleados actualmente, o puede solicitar evidencia de que todos los empleados han sido contratados si no fueron contratados al presentar el Formulario I-829.

En cada uno de los puntos de control antes mencionados, el juez intenta determinar si se está siguiendo el plan establecido en el plan de negocios. Sin embargo, hay una gran cantidad de problemas que pueden surgir por no seguir el plan de negocios. Estos problemas pueden surgir dado que después de cada punto de control, la nueva empresa comercial puede no cumplir con el plan prescrito.

Además, es importante que se cumplan todos los requisitos regulatorios corporativos en todos los niveles (es decir, federal, estatal, de condado e incluso municipal). Existen peligros potenciales que pueden surgir cuando se pasan por alto ciertos requisitos, lo que puede ser particularmente cierto si hay empresas afiliadas, especialmente si tienen la misma dirección y/o empleados superpuestos con la nueva empresa comercial.

Corregir cualquier problema intentando modificar el plan de negocios puede ser inadmisible dado que desviarse demasiado del plan de negocios presentado originalmente podría considerarse un cambio material de conformidad con Asunto de Izummi y Asunto de Katigbak. Además, como se indica en estos casos, un inversionista no puede realizar cambios materiales a una petición que ya ha sido presentada como un esfuerzo por subsanarla.

Como tal, es vital que el inversionista inmigrante posea un conocimiento profundo de sus responsabilidades como parte de la gestión de la nueva empresa comercial y de los documentos que se firman, por ejemplo, el Acuerdo de Sociedad Limitada si la nueva empresa comercial es una sociedad limitada. No sólo los documentos deben estar en un idioma que él o ella entienda, sino que también se deben tener en cuenta cualquier barrera cultural a la comprensión al explicar las responsabilidades gerenciales del inversionista dentro de la nueva empresa comercial. Garantizar una comprensión adecuada ayuda a garantizar que se tomen las medidas adecuadas y ayuda a reducir o eliminar la exposición potencial de la empresa, e incluso del inversor, a responsabilidad y posibles sanciones penales.

Como parte de nuestra función, los abogados siempre deben preguntarse cuáles son nuestras obligaciones para con nuestros clientes con respecto a las cuestiones antes mencionadas una vez que se haya completado el alcance del contrato. El inversionista inmigrante puede ver al abogado EB-5, contratado únicamente para presentar el Formulario I-526, como responsable de todas las etapas hasta obtener la tarjeta verde física. Esta posible fuente de confusión con respecto al papel del abogado EB-5 puede y debe aclararse con un acuerdo de contratación redactado adecuadamente.

En resumen, una de las funciones más importantes que tiene un abogado EB-5 al presentar peticiones de inversionistas inmigrantes es garantizar que el inversionista esté plenamente consciente de sus responsabilidades administrativas dentro de la nueva empresa comercial. Como tal, la nueva empresa comercial, con la participación del inversor, debe pasar la prueba en cada punto de control adjudicativo.