ACTUALIZADO POR DILLON COLUCCI EN ENERO 17, 2020
Para inversores que buscan una tarjeta verde a través del programa de visa EB-5, el primer paso del proceso es elegir un proyecto y realizar la inversión requerida. Para recibir la visa EB-5 y comenzar el camino hacia una tarjeta verde y ciudadanía, debe presentar Formulario I-526. , Petición de inmigración para empresario extranjero, junto con la evidencia adjunta que respalda los requisitos del programa con los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS). USCIS evalúa y adjudica las peticiones I-526 revisando estos criterios:
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Se invirtió en una nueva empresa comercial
Como inversionista EB-5, debe demostrar que su inversión se realizó en una empresa que es “nueva”. Una nueva empresa comercial (NCE) es cualquier actividad con fines de lucro establecida después del 29 de noviembre de 1990 y formada para la realización continua de negocios legales, que incluyen, entre otros, sociedades (ya sean generales o limitadas), empresas conjuntas, empresas unipersonales. , sociedad holding, fideicomiso comercial, corporación u otra entidad que pueda ser de propiedad pública o privada. Esta definición incluye una empresa comercial (y no incluye una actividad no comercial, como operar y ser propietario de una residencia personal) que consiste en una sociedad controladora y sus subsidiarias de propiedad absoluta, siempre que cada una se dedique a una actividad con fines de lucro formada para el conducta continua de un negocio lícito. En el contexto del Centro Regional, la nueva empresa comercial es el fondo donde invierte el extranjero. Por lo general, el fondo adopta la forma de una sociedad en comandita o de una sociedad de responsabilidad limitada. En el contexto del centro directo, no regional, la nueva empresa comercial es el negocio donde el extranjero invierte y el negocio que crea empleos para los trabajadores estadounidenses.
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Inversión de la cantidad de capital requerida
Una petición EB-5 debe estar respaldada por evidencia de que el peticionario ha invertido el capital mínimo requerido. Tanto en el contexto del centro regional como en el de inversión directa, la inversión mínima requerida es de $800,000 XNUMX si el proyecto o NCE (respectivamente) está ubicado en un área de empleo objetivo (TEA). Si el proyecto o NCE está ubicado fuera de un área de empleo específica, entonces el monto mínimo de inversión es de $1.05 millones.
USCIS espera que los fondos del inversionista estén irrevocablemente comprometidos con la empresa. Los fondos deben estar “en riesgo” y utilizado por la nueva empresa comercial para crear empleo.
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Fuente legal de capital
Fondos utilizados para la inversión EB-5 debe ganarse legalmente. El inversor debe mostrar el origen completo de la inversión de 800,000 dólares o 1.05 millones de dólares y luego rastrear esos fondos desde el inversor en el extranjero hasta la nueva empresa comercial. Las fuentes comunes de fondos son las ganancias salariales, las distribuciones de negocios o inversiones, la venta de propiedades, la hipoteca de bienes personales propiedad del inversionista o las donaciones de terceros. Si el inversionista recibe un obsequio como fuente de fondos, el donante debe rastrear completamente los fondos que finalmente se convirtieron en la inversión. Los fondos ganados u obtenidos en los Estados Unidos mientras el inversionista estaba fuera de estatus no se consideran adquiridos legalmente.
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Participación de los inversores en la nueva empresa comercial
Se espera que el inversor participe en la nueva empresa comercial ya sea mediante la gestión diaria o ayudando en la formulación de la política comercial de la empresa.
En el contexto del centro regional, los inversionistas en una empresa EB-5 organizada como una sociedad limitada generalmente tienen los derechos y deberes otorgados a los socios limitados según la Ley de Sociedades Limitadas del estado. Lo mismo ocurre con una sociedad de responsabilidad limitada. Este nivel de participación es suficiente para los propósitos de EB-5. En el contexto de la inversión directa, el inversor puede gestionar la empresa o formular políticas para el negocio actuando como miembro de la junta directiva o ejerciendo control de voto sobre el negocio o aportando información sobre las decisiones comerciales corporativas.
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La creación de empleos
La nueva empresa comercial debe crear al menos 10 puestos de tiempo completo para empleados calificados para cada inversionista EB-5. En el contexto de la inversión directa, los 10 empleos creados deben ser de tiempo completo (35 o más horas semanales), permanentes y para empleados W-2 de la nueva empresa comercial. Esta definición no incluye al inversionista EB-5, a la familia del inversionista EB-5 (cónyuge e hijos menores de 21 años) ni a ningún extranjero no inmigrante. En el momento de la petición I-526, si los puestos aún no se han creado, el plan de negocios integral debe contener una descripción completa del plan de contratación para mostrar los puestos que se crearán y cuándo se cubrirán esos puestos.
En el contexto del centro regional, para demostrar que la nueva empresa comercial cumple con el requisito legal de creación de empleo, la petición debe demostrar que la inversión creará puestos de tiempo completo para al menos 10 personas, ya sea directa o indirectamente, a través de los ingresos generados por el centro regional. proyectos. La cantidad de empleos indirectos creados a través de la inversión de capital de un inversionista EB-5 se basa en un plan de negocios y un análisis económico detallado. La petición EB-5 debe contener evidencia, en forma de informe económico, que demuestre que se crearán 10 empleos indirectos para cada inversionista en el proyecto.
Conclusión
Si se cumplen estos requisitos, el Petición I-526 debería ser aprobado. Si el inversionista y su familia se encuentran en el extranjero, solicitarán visas de inmigrante en un consulado de Estados Unidos en el exterior. Cuando ingresen a los EE. UU. con las visas EB-5, se convertirán en residentes permanentes condicionales de los Estados Unidos. Si el inversionista y su familia se encuentran en los Estados Unidos, pueden ser elegibles para ajustar su estatus a residentes permanentes condicionales. La residencia permanente condicional se otorga por dos años, y al cabo de dos años, el inversionista y su familia deben Formulario I-829 para eliminar esas condiciones. En ese momento, el inversionista debe demostrar que la nueva empresa comercial se sostuvo durante el período de residencia permanente condicional, su inversión se sostuvo durante el período de residencia permanente condicional y se crearon los 10 empleos.
