Por Kristal Ozmun
Un inversionista inmigrante que es residente permanente condicional (CPR) debe presentar formulario I-829, Petición de un inversionista para eliminar las condiciones del estatus de residente permanente dentro del período de 90 días anterior al segundo aniversario de la residencia permanente condicional del inversionista inmigrante para, como lo implica el formulario, eliminar las condiciones de su residencia permanente. El cónyuge y los hijos dependientes de un inversionista inmigrante pueden incluirse en la presentación del formulario I-829. Un cónyuge divorciado aún puede estar incluido en la petición I-829 del inversionista inmigrante; él o ella también puede presentar una petición I-829 por separado. Lo mismo se aplica a los hijos mayores de 21 años. Una viuda o viudo de un inversionista inmigrante y sus hijos dependientes pueden presentar el formulario I-829 sobre la base de la inversión calificada del inversionista inmigrante fallecido.
Actualmente, el formulario I-829 se presenta en la Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes en Washington, DC. El tiempo de procesamiento reportado actualmente es de 24.5 meses a 47.5 meses. Durante la tramitación de la petición I-829, el inversionista inmigrante y sus dependientes siguen siendo CPR. El aviso de recibo del formulario I-829 sirve como prueba del estado de CPR durante 18 meses. Un inversionista inmigrante y sus dependientes pueden obtener sellos I-551 como prueba de su estado continuo de CPR durante la tramitación del formulario I-829 a través de citas de InfoPass en las oficinas locales de USCIS.
Una petición I-829 tiene tres requisitos principales para su aprobación: debe demostrar que el inversionista inmigrante realizó una inversión calificada, que sostuvo su inversión en la nueva empresa comercial (NCE) y que la inversión creada o puede ser Se espera que se creen al menos diez puestos de trabajo en un período de tiempo razonable. A continuación analizamos estos requisitos uno por uno.
INVERSIÓN CALIFICADA
Un inversionista inmigrante debe presentar evidencia de que invirtió o estuvo activamente en el proceso de invertir la cantidad requerida de capital en una NCE. En la práctica, esto generalmente significa presentar pruebas presentadas previamente ante el Petición I-526 de inversionista inmigrante como extractos bancarios personales, solicitud y confirmación de transferencia bancaria y carta de confirmación de recibo del banco NCE. Si posteriormente la NCE prestó o invirtió el capital del inversionista inmigrante en una entidad creadora de empleo (JCE), el inversionista inmigrante debe presentar evidencia de esta transacción y la ruta de los fondos con su petición I-829. Esta evidencia generalmente incluye estados de cuenta bancaria tanto de la NCE como de la JCE que muestran el recibo de capital por parte de la NCE, la transferencia a la JCE y el recibo por parte de la JCE.
INVERSIÓN SOSTENIDA
Un inversionista inmigrante debe mantener su inversión en una NCE para obtener el estatus de residente permanente legal (LPR). Históricamente, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) interpretaron que el período de mantenimiento se extendía desde la fecha de presentación de la petición I-526 hasta la fecha de adjudicación del formulario I-829. En junio de 2017, USCIS, en una subsección titulada “Sostenimiento de la inversión”, revisó su manual de políticas para limitar el período de sostenimiento a los primeros dos años del estatus CPR, indicando:
“El período de sostenimiento son los 2 años de residencia permanente condicional del inversionista. USCIS revisa la evidencia del inversionista para garantizar el mantenimiento de la inversión durante 2 años a partir de la fecha en que el inversionista obtuvo la residencia permanente condicional. Un inversor no necesita mantener su inversión más allá del período de sostenimiento”.
El manual de políticas de USCIS necesariamente refleja la política de la agencia en contraposición a la ley establecida en estatutos, regulaciones y casos precedentes. Sin embargo, la política de junio de 2017 que reinterpreta el período de mantenimiento está respaldada por el estatuto y las regulaciones de inmigración aplicables. Por lo tanto, si bien un inversionista inmigrante debe demostrar el sostenimiento de su inversión al momento de presentar el formulario I-829, debe sentirse seguro de recibir un retorno de esta inversión después de completar el período de dos años del CPR. Un inversionista inmigrante generalmente demuestra que ha sostenido su inversión presentando los anexos K-1 del formulario 1065, Declaración de ingresos de la sociedad de EE. UU., de la NCE para cada año posterior a su inversión calificada hasta la conclusión del período CPR. .
CREACIÓN DE EMPLEO PARA I-829
Un inversionista inmigrante también debe demostrar que su La inversión creó al menos diez puestos de trabajo. o se puede esperar que cree al menos diez puestos de trabajo en un período de tiempo razonable. En el caso de una empresa en problemas, un inversionista inmigrante debe demostrar que su inversión permitió a la empresa mantener el nivel de empleo preexistente. La evidencia presentada en apoyo de la creación de empleos en la petición I-829 dependerá de si la inversión fue patrocinada por un centro regional y de los multiplicadores económicos utilizados para predecir la creación de empleos en la petición I-526 del inversionista inmigrante, si corresponde.
Un inversionista inmigrante cuya inversión no esté patrocinada por un centro regional debe depender de la creación directa de empleo. Esto significa que la NCE debe emplear al menos diez trabajadores estadounidenses a tiempo completo por inversionista inmigrante. “Tiempo completo” significa al menos 35 horas por semana; Los “trabajadores estadounidenses” incluyen a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y otros trabajadores autorizados, pero excluye a los inversionistas inmigrantes, sus hijos, hijas y cónyuges y a todos los trabajadores no inmigrantes. La creación directa de empleo se evidencia en los formularios W-2, I-9, registros de nómina y declaraciones de impuestos estatales.
Un inversor inmigrante cuya inversión esté patrocinada por un centro regional puede depender de la creación de empleo indirecto además de la creación de empleo directo. Los empleos indirectos son aquellos creados como resultado de la inversión calificada debido al aumento de la demanda en la economía regional. Por ejemplo, empleos creados en un aserradero debido a la compra de madera para el proyecto de inversión de capital EB-5. Los empleos indirectos se documentan mediante el uso de “metodologías razonables” como “tablas multiplicadoras, estudios de factibilidad, análisis de los mercados internos y externos para los bienes o servicios que se exportarán y otros dispositivos de pronóstico económica o estadísticamente válidos que indiquen la probabilidad de que el negocio resultará en un aumento del empleo”. En la práctica, las “metodologías razonables” suelen ser modelos económicos como RIMS II, IMPLAN y REDYN, que documentan el empleo aplicando multiplicadores económicos a los insumos, incluidos los gastos, los ingresos y los empleados de un proyecto de inversión de capital EB-5. Los trabajos indirectos se documentan mediante evidencia de estos insumos, como planos de construcción y evidencia adjunta, estados financieros auditados y formularios I-9 junto con el informe económico adjunto.
Un inversionista inmigrante en una empresa en problemas debe demostrar que su inversión permitió que la empresa en problemas mantuviera su nivel de empleo preexistente. Por ejemplo, si una empresa en problemas empleaba a 50 personas antes de una inversión EB-5 calificada, el inversionista inmigrante debe presentar evidencia de 50 empleados con su petición I-829, no solo diez. La evidencia presentada generalmente refleja la presentada con una inversión basada en un centro no regional: formularios I-9, W-2, registros de nómina y declaraciones de impuestos estatales. Sin embargo, si la NCE también estuviera patrocinada por un centro regional, la petición también incluiría un informe económico que mostrara la creación de empleo indirecto utilizando “metodologías razonables”.
Es importante destacar que si la inversión EB-5 calificada creó al menos diez empleos dentro del período CPR del inversionista inmigrante, entonces el inversionista inmigrante satisface el requisito de creación de empleo incluso si esos empleos ya no existen en el momento en que el inversionista inmigrante presenta el formulario I-829. . Además, si la inversión EB-5 calificada no creó al menos diez empleos cuando un inversionista inmigrante presenta su formulario I-829, él o ella puede demostrar la creación de empleos dentro de un período de tiempo razonable. “Período de tiempo razonable” se define como un año después de la finalización del período CPR de un inversionista inmigrante. Generalmente, un inversionista inmigrante debe presentar evidencia que explique la ausencia de creación de empleo oportuna, como fuerza mayor o similar, y un cronograma nuevo y sostenible para la creación de empleo dentro del período requerido de un año. Un inversionista inmigrante que se acoja a la excepción de un período de tiempo razonable de un año debe esperar recibir una solicitud de evidencia del USCIS solicitando evidencia de la creación de empleo requerida en una fecha posterior.
FINALIZANDO EL PROCESO PARA LA I-829
En resumen, USCIS eliminará las condiciones sobre la residencia permanente de un inversionista inmigrante si demuestra que él o ella realizó y mantuvo una inversión en una NCE o negocio en problemas, según sea el caso, y que esa inversión creó al menos diez empleos o permitió una empresas en problemas para mantener su nivel de empleo preexistente. Significativamente, un inversionista inmigrante aún podría hacer estas demostraciones incluso si el Proyecto de inversión de capital EB-5 finalmente fracasa y él o ella no recibe un retorno de su inversión calificada.
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