Glosario de Visas EB-5 - EB5Investors.com
Inversores EB5

Glosario de visas EB-5

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Contadores: Los contadores mantienen registros financieros y preparan informes financieros y fiscales. Los contadores a menudo ayudan a los proyectos EB-5 o a los Centros Regionales a realizar un seguimiento de los gastos que califican para EB-5 para que se realicen un seguimiento en la etapa I-829. Asimismo, los contadores también pueden ayudar a preparar pruebas para las solicitudes I-526, I-829 e I-924.

Cuestionario de Acreditación: Los posibles inversionistas EB-5 a menudo completan cuestionarios de acreditación en los que afirman que son inversionistas acreditados y, por lo tanto, califican para ciertas exenciones de las leyes de valores de EE. UU. mientras participan en el programa EB-5.

Inversionista acreditado: Los inversores acreditados son elegibles para invertir en tipos de inversiones de alto riesgo, incluidos fondos de cobertura, inversiones ángeles y sociedades limitadas. Una persona puede ser designada como inversionista acreditado si tiene un patrimonio neto de $1 millón o más. Un individuo también puede calificar como inversionista acreditado si es soltero y ha ganado $200,000 o más en los años anteriores o ha ganado $300,000 o más en los dos años anteriores si está casado.

Biometría: la mayoría de los solicitantes de visas deben obtener servicios biométricos. La biometría recopila información que permite a las autoridades estadounidenses identificar a los titulares. Los servicios biométricos suelen implicar la toma de huellas dactilares, la fotografía del solicitante y la realización de una verificación de antecedentes.

Redactores de planes de negocios: ayudar a preparar planes de negocios que cumplan con Matter of Ho para su uso en las presentaciones EB-5.

Centro de servicio de California: Todas las solicitudes del programa EB-5 se procesan en el Centro de Servicio de USCIS California en Laguna Niguel, California.

Residente Permanente Condicional: Los residentes permanentes condicionales son aquellos a quienes se les ha otorgado una tarjeta verde pero que tienen ciertas restricciones en su residencia. Los inversionistas EB-5 se convierten en residentes permanentes condicionales por dos años después de que se haya aprobado su I-485 o DS-230. Los inversores deben solicitar la residencia permanente dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de su período condicional de dos años.

Procesamiento Consular/DS-230: La Solicitud DS-230 para Visa de Inmigrante y Registro de Extranjero es presentada por inversionistas EB-5 con peticiones I-526 aprobadas que no se encuentran en los EE. UU. con un estado válido de visa de no inmigrante. Este proceso se conoce comúnmente como “tramitación consular”. Una vez que se aprueba el I-526 de un solicitante, el USCIS envía su expediente al Centro Nacional de Visas, que está bajo la jurisdicción del Departamento de Estado de EE. UU. El NVC envía los formularios completos junto con otros materiales de solicitud al consulado o embajada de los EE. UU. en el país de origen del solicitante. Los solicitantes de procesamiento consular deben asistir a una entrevista en persona donde se les expide una visa de inmigrante. Tras la emisión de la visa de inmigrante, al solicitante y a sus familiares dependientes se les permite ingresar a los EE. UU. El estatus de residencia permanente comienza en la primera fecha de entrada a los EE. UU. y la tarjeta verde se envía por correo a los solicitantes poco después de su primera entrada como inmigrante. visa.

Abogados corporativos: Los abogados de valores corporativos ayudan a estructurar los proyectos de inversión EB-5 y ayudan a garantizar que los inversores no se encuentren con problemas de valores con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Departamento de Estado: el Departamento de Estado es responsable del mantenimiento de los asuntos internacionales de los Estados Unidos. El Departamento de Estado supervisa las operaciones de todas las embajadas y consulados de Estados Unidos ubicados en todo el mundo. Quienes presenten la solicitud DS-230 durante el proceso de visa EB-5 deberán presentarla ante el Departamento de Estado.

Modelo de Equidad Directa: Los inversores reciben acciones de la empresa del proyecto existente a cambio de invertir capital que se utilizará en el proyecto de creación de empleo de la empresa.

Empleos directos: Las inversiones EB-5 realizadas en proyectos que no pertenecen al Centro Regional deben resultar en la creación de 10 empleos directos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses durante dos años. Los empleos directos son empleos identificables que se crean directamente dentro de la empresa comercial que recibe la inversión EB-5. Se pueden crear empleos directos tanto en una inversión individual como en un proyecto de Centro Regional.

Programa de Visas de Diversidad: El Programa de Visas de Diversidad, también conocido como Lotería de Visas de Inmigrante, pone a disposición de inmigrantes de países que tienen bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos 50,000 visas estadounidenses anuales. Los solicitantes solicitan la lotería en línea y un programa informático elige al azar a los beneficiarios de la visa.

Cuestionario de debida diligencia: Los posibles inversionistas EB-5 a menudo completan cuestionarios de diligencia debida antes de realizar su inversión en una entidad comercial estadounidense. El cuestionario de debida diligencia demuestra que el inversor ha investigado exhaustivamente su inversión y el proyecto empresarial que recibirá su inversión.

Requisito de creación de empleo EB-5: Los solicitantes de visa EB-5 deben preservar o crear al menos 10 empleos de tiempo completo en los Estados Unidos. Estos empleos deben crearse o conservarse dentro de los dos años posteriores a que el inversionista se haya convertido en residente permanente condicional.

Programa EB-5: El programa EB-5 permite a los inversores extranjeros obtener su residencia permanente ("tarjetas verdes") invirtiendo en una empresa estadounidense. También conocida como Inmigración basada en el empleo: Quinta Preferencia, los solicitantes de EB-5 generalmente deben invertir $500,000 o $1 millón de dólares para calificar para el programa. La inversión del solicitante debe conducir a la creación de 10 puestos de trabajo a tiempo completo en Estados Unidos durante un período de dos años. Una vez completado el programa, los inversionistas EB-5, sus hijos solteros menores de 21 años y su cónyuge pueden vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.

Proyecto EB-5: las empresas individuales que reciben inversiones EB-5 se conocen como proyectos EB-5. Los inversionistas pueden crear su propio proyecto EB-5 invirtiendo en una empresa estadounidense o pueden invertir en un proyecto EB-5 administrado por un Centro Regional EB-5.

Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes del Centro Regional EB-5 (“Programa Piloto”): este programa introdujo el concepto de Centro Regional y fue establecido por el Congreso en 1990. El programa, también conocido como EB-5, se estableció para estimular la economía estadounidense a través de la inversión de capital extranjero y la creación de empleo.

Centro Regional EB-5: Los Centros Regionales pueden ser entidades económicas públicas o privadas que promueven la creación de empleo, la productividad regional, la inversión de capital nacional y el crecimiento económico. Aproximadamente entre el 90% y el 95% de todas las peticiones EB-5 se realizan a través de los Centros Regionales designados por USCIS.

economistas: Los economistas generalmente ayudan a los centros regionales EB-5 a demostrar la creación de empleo indirecto e inducido a través de RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI y otros modelos económicos aceptables. Los economistas también ayudan a obtener designaciones TEA de varias agencias estatales.

Visas de Inmigrante basadas en Empleo: Las visas de inmigrante basadas en empleo brindan a los trabajadores extranjeros la base para obtener su residencia permanente en los Estados Unidos. Ejemplos de categorías de preferencia basadas en el empleo incluyen EB-1 para personas con habilidades extraordinarias, investigadores o profesores destacados, gerentes o ejecutivos multinacionales, EB-2 para trabajadores extranjeros con títulos o especializaciones avanzadas e individuos cuya inmigración es de interés nacional de los EE. UU. EB-3 para profesionales con títulos de licenciatura o experiencia laboral equivalente, visas EB-4 para trabajadores religiosos y trabajadores inmigrantes especializados, y visas EB-5 para inversionistas inmigrantes.

Visas basadas en empleo: Las visas basadas en empleo permiten a los trabajadores extranjeros obtener su residencia permanente en los Estados Unidos. Ejemplos de visas basadas en empleo incluyen visas EB-1 para trabajadores especializados, visas EB-2 para trabajadores extranjeros con títulos avanzados o especializaciones, visas EB-3 para profesionales, visas EB-4 para trabajadores especiales y visas EB-5 para inversores extranjeros. .

Expansión del negocio existente: una empresa existente puede ser elegible para recibir una inversión EB-5 si esa inversión aumenta la cantidad de empleados o el patrimonio neto de la empresa en al menos un 40%.

Visas de Inmigrante de Preferencia Familiar: Las visas de inmigrante de preferencia familiar están reservadas para familiares no inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Aquellos que son elegibles para visas de inmigrante de preferencia familiar incluyen hijos casados ​​de cualquier edad, hermanos e hijos solteros mayores de 21 años de un ciudadano estadounidense. Ejemplos de visas de inmigrante de preferencia familiar incluyen visas F-1 para hijos solteros, visas F-3 para hijos casados ​​y visas F-4 para hermanos.

Modelo de Fondo: Los inversores reciben capital en un nuevo fondo de inversión a cambio de invertir capital que se utilizará para invertir en deuda o capital de la empresa del proyecto que crea empleo.

Socio general: un propietario de una entidad comercial cuyas acciones son vinculantes para los demás socios, que tiene el control de la entidad y que incurre en responsabilidad personal por cualquier deuda acumulada por la entidad.

Tarjeta verde: el término coloquial para la tarjeta de residente permanente legal de los Estados Unidos. Las personas con una tarjeta de residencia válida son residentes permanentes legales que pueden vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.

Visa H1B: Las visas H1B permiten a los trabajadores extranjeros emigrar a los Estados Unidos para trabajar en empresas estadounidenses. Para calificar para una visa H1B, el solicitante debe trabajar en una industria especializada como derecho, programación de computadoras, ciencias o ingeniería.

I 485: la Solicitud I-485 para registrar residencia permanente o ajustar estatus es presentada por solicitantes EB_5 aprobados y sus familiares dependientes en los EE. UU. El I-485 se puede presentar al USCIS una vez que se aprueba la petición I-526. Una vez aprobada, la I-485 proporciona a los inversores EB-5 y a sus dependientes tarjetas de residencia condicionales por un período de dos años.

I 526: La Petición de Inmigrante I-526 realizada por un Empresario Extranjero es la primera solicitud que presentan los solicitantes EB-5 ante el USCIS. Esta petición contiene evidencia que demuestra que el solicitante EB-5 será elegible para el programa. Una vez aprobado, el I-526 se convierte en la base de las solicitudes de residencia permanente realizadas por el inversionista EB-5, su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años.

I 829: La Petición I-829 de un empresario para eliminar condiciones es la última petición que presentan los solicitantes de visa EB-5 ante el USCIS. El I-829 debe contener evidencia de que el inversionista inmigrante ha cumplido con todos los requisitos del programa EB-5 de acuerdo con el plan de negocios y el informe económico (si es una petición de un centro regional) incluidos en su presentación inicial I-526. El I-829 elimina cualquier condición previa sobre la residencia estadounidense del solicitante para que los inversionistas EB-5, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años se conviertan en residentes permanentes legales una vez que sea aprobado.

Solicitud inicial I-924: Solicitud de Centro Regional bajo el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes.

Solicitud de enmienda I-924A: Suplemento del Formulario I-924. Esta enmienda demuestra que un Centro Regional ha mantenido su comestibilidad ante el USCIS.

Visas de Inmigrante para Familiares Inmediatos: Las visas de inmigrante para parientes inmediatos están reservadas para los padres, hijos solteros menores de 21 años y cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Ejemplos de visas de inmigrante para parientes inmediatos incluyen la visa IR-1 para cónyuges, las visas IR-2 para hijos solteros y las visas IR-5 para padres de ciudadanos estadounidenses.

Visa de inmigrante: categorías de visa que permiten a los ciudadanos extranjeros convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Las visas de inmigrante se basan en:

  • Relaciones familiares
  • Oportunidades de Empleo
  • Lotería de Visas para la Diversidad
  • Asilo

Ley de inmigración de 1990: La Ley de Inmigración del Congreso de los Estados Unidos de 1990 hizo muchas reformas al sistema de inmigración de los Estados Unidos e introdujo por primera vez el programa de inversionistas inmigrantes EB-5.

Abogados de inmigración: Los abogados de inmigración ayudan a los solicitantes a obtener sus visas estadounidenses. Aunque no son necesarios para las solicitudes de visa, los abogados de inmigración ayudan regularmente a los solicitantes que buscan visas para varias categorías de visas. Los abogados de inmigración ayudan a preparar y presentar todas las solicitudes que se envían al USCIS o al Departamento de Estado de EE. UU.

Empleos indirectos: Los empleos indirectos pueden contar para los requisitos de creación de empleo del programa EB-5 si la inversión se realiza en un Centro Regional EB-5. Los empleos indirectos son aquellos creados en una empresa comercial afiliada a un Centro Regional, ya sea colateralmente o como resultado de la inversión de capital EB-5.

Trabajos Inducidos: Los empleos inducidos pueden contarse para los requisitos de creación de empleo EB-5 si la inversión se ha realizado a través de un Centro Regional. Los empleos inducidos son puestos de trabajo que se crean como resultado de que los empleados del proyecto EB-5 gasten sus ingresos en bienes y servicios dentro de la comunidad geográfica más amplia donde se encuentra el proyecto EB-5.

Inversión: Fondos invertidos con el propósito de promover los objetivos comerciales de una empresa o firma.

Visa J-1: Las visas J-1 permiten a los participantes de programas de intercambio de trabajo y estudio ingresar a los Estados Unidos por un período temporal. Ejemplos de programas en los que pueden participar los titulares de una visa J-1 incluyen programas académicos, gubernamentales o del sector privado.

Compañía de responsabilidad limitada: una estructura empresarial en la que los propietarios incurren en responsabilidad personal limitada por cualquier deuda en la que incurra la empresa. Las sociedades de responsabilidad limitada también pueden ofrecer flexibilidad de gestión.

Compañero limitado: un miembro de una sociedad de entidad comercial que tiene responsabilidad limitada ante la deuda según el alcance de su inversión.

Sociedad de responsabilidad limitada: una sociedad comercial que tiene uno o más socios comanditarios y uno o más socios colectivos.

Cabilderos: Los cabilderos del EB-5 educan a los políticos estadounidenses sobre los beneficios del programa EB-5. Los cabilderos intentan que los políticos aprueben leyes que mejoren el programa de visas EB-5. Los cabilderos de EB-5 también ayudan a garantizar que el Congreso renueve constantemente el programa EB-5.

Agentes de marketing/migración: Los agentes de migración son profesionales que ayudan a los posibles solicitantes de EB-5. Los agentes de migración generalmente trabajan directamente en el país de origen del posible solicitante y ayudan a los posibles solicitantes a determinar qué programa de visa puede ser mejor para ellos. Los agentes de migración también ayudan a los solicitantes de EB-5 a encontrar oportunidades de inversión EB-5.

Centro Nacional de Visas: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) procesa la solicitud de visa a través del Centro Nacional de Visas (NVC). El NVC recopila visas y toda la evidencia de respaldo que presentan los solicitantes de visas. El NVC hace que esta información sea accesible para las embajadas y consulados de EE. UU., de modo que se pueda acceder a ella durante las entrevistas realizadas en las embajadas y consulados de EE. UU. en el extranjero.

Naturalización: La naturalización es el proceso por el que debe pasar un individuo para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Los solicitantes EB-5 son elegibles para naturalizarse cinco años después de la emisión de su tarjeta de residencia condicional inicial. Los solicitantes deben presentar un N-400, Solicitud de naturalización, someterse a servicios biométricos, establecer un buen carácter moral, cumplir con los requisitos de presencia física, aprobar los requisitos del idioma inglés y aprobar un examen de educación cívica de los Estados Unidos para completar el proceso de naturalización.

Nueva empresa comercial: La inversión EB-5 debe realizarse a una entidad comercial con fines de lucro que se creó después del 29 de noviembre de 1990. Hay cuatro tipos de inversiones EB-5 elegibles: salvar un negocio existente en problemas, reorganizar un negocio existente para tal en la medida en que se convierta en una nueva empresa, expanda un negocio existente o cree un negocio completamente nuevo.

Visa de no inmigrante: permitir a los inmigrantes vivir en los Estados Unidos por un período de tiempo temporal. Las visas de no inmigrantes incluyen visas de visitante, visas de turista, visas de estudiantes y programas de intercambio y visas de trabajadores temporales.

Visa de familiar residente permanente: Las visas de residente permanente para familiares están reservadas para familiares de residentes permanentes. Los familiares que pueden ser elegibles para visas de familiar de residente permanente incluyen hijos menores, hijos solteros mayores de 21 años y el cónyuge de residentes permanentes. Un ejemplo de visas de residente permanente para familiares incluye la visa F-1.

Procesamiento Premium: El procesamiento premium acelera algunas decisiones de solicitud de USCIS para los solicitantes que pagan una tarifa mayor. USCIS ha declarado que estará disponible una estructura de tarifas de procesamiento premium para las solicitudes I-924, pero aún no se ha introducido.

Memorando de colocación privada (PPM): Los memorandos de colocación privada son documentos elaborados entre quienes buscan capital, por ejemplo, los Centros Regionales EB-5, y los inversionistas. Los PPM describen los requisitos y los riesgos financieros potenciales que enfrentan los inversores al realizar una inversión en un negocio en particular. Luego, el PPM protege a la empresa que recibió la inversión si algo sale mal durante el transcurso de la inversión. Las empresas que buscan la designación de Centro Regional deben enviar un PPM de muestra al USCIS.

Propietarios del proyecto: principales gerentes de proyectos EB-5. Los propietarios de proyectos a menudo buscan inversores EB-5 que estén dispuestos a financiar posibles proyectos comerciales.

Área rural: un área geográfica fuera de un pueblo o ciudad que tiene una población de al menos 20,000 habitantes, según el censo decenal. O una región geográfica que no esté dentro de un área estadística metropolitana de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

SEGUNDO: La Comisión de Bolsa y Valores es una agencia federal de los Estados Unidos que regula las bolsas de valores y opciones y la industria de valores. Las regulaciones de valores impactan a EB-5 de varias maneras: revelaciones que deben hacerse en el proceso de oferta, dictando cuándo un centro o fondo regional debe registrarse ante la SEC o agencia estatal equivalente y la forma en que se comercializan y venden las inversiones EB-5.

Valores: un valor es un instrumento financiero que representa capital financiero. Ejemplos de valores incluyen contratos de derivados, valores de renta variable y títulos de deuda. Los valores están sujetos a estrictas regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Las inversiones EB-5 pueden estar sujetas a una estricta supervisión de la SEC a menos que el solicitante de la EB-5 califique como inversionista acreditado.

Fuente de fondos: Los inversores EB-5 deben proporcionar pruebas de que sus fondos de inversión se originaron en una fuente legal.

Visas para estudiantes y programas de intercambio: las visas para estudiantes y programas de intercambio permiten a los residentes extranjeros venir a los EE. UU. para participar en programas de intercambio. Ejemplos de visas para estudiantes y programas de intercambio incluyen visas F-1 para estudiantes, visas J-1 para quienes participan en programas de intercambio cultural o educativo y visas M-1 que se otorgan a quienes participan en programas vocacionales.

Acuerdo de suscripción: Los documentos de la SEC suelen consistir en un acuerdo de suscripción, un acuerdo LP o LLC y un PPM. Para convertirse en miembro de LP o LLC debe suscribirse a la entidad. Debe aceptar todas las disposiciones contenidas en el acuerdo de suscripción y debe estar refrendado por el miembro administrador de la LLC o el socio general de la LP.

TÉ: un Área de Empleo Dirigida (TEA) es un área geográfica que está sujeta a requisitos de monto de inversión EB-5 reducidos. Los inversores EB-5 que invierten en una empresa ubicada en una TEA pueden calificar para invertir $500,000 en lugar del habitual $1 millón. Las TEA son localidades con alto desempleo o que son zonas rurales.

Visa de Trabajador Temporal: Las visas de trabajador temporal se otorgan a trabajadores que ingresarán a los EE. UU. por negocios por un período de tiempo temporal. Ejemplos de visas temporales incluyen visas H1B para profesionales especializados, visas H2A para trabajadores agrícolas de temporada, visas H2B para trabajadores no agrícolas de temporada, visas L para trabajadores que se transfieren a los EE. UU. y otras.

Seguimiento de fondos: Todos los solicitantes de visa EB-5 deben demostrar que sus fondos de inversión de capital provienen de fuentes legales. A menudo se exige a los solicitantes que proporcionen registros fiscales, documentación comercial y otros documentos financieros que demuestren la legalidad de sus fondos. El USCIS a menudo mantiene requisitos de evidencia muy estrictos para el rastreo de fondos, lo que puede retrasar el proceso de solicitud de la visa EB-5.

Negocios en Problemas: un negocio que tiene al menos dos años de antigüedad y que ha experimentado una pérdida neta durante el período de uno a dos años anterior a la fecha de prioridad I-526 del inversionista.

Ciudadano estadounidense: Hay dos categorías principales de ciudadanos estadounidenses; aquellos que se convirtieron en ciudadanos al nacer y aquellos que se convirtieron en ciudadanos a través del proceso de naturalización. Las personas se convierten en ciudadanos estadounidenses al nacer si nacieron de un padre estadounidense o si nacieron dentro de un territorio sobre el que Estados Unidos tiene jurisdicción. Para convertirse en ciudadano después del nacimiento, las personas deben pasar por el proceso de naturalización. Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de muchos beneficios, como el derecho a votar, buscar empleo federal y postularse para cargos electos.

Residente permanente de EE. UU.: un residente permanente, es un inmigrante que ha recibido una tarjeta verde que le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma permanente. Los inversionistas EB-5 reciben el estatus de residente permanente condicional después de la aprobación de su I-485, Solicitud de Ajuste de Estatus o su entrada a los EE. UU. con una visa de inmigrante emitida durante el procesamiento consular. Las personas reciben el estatus de residente permanente en los EE. UU. después de la aprobación de sus peticiones I-829 para eliminar las condiciones de residencia.

Junta de Decisión EB-5 de USCIS: una junta de expertos de USCIS que adjudica las solicitudes I-924 y determina si las empresas recibirán o no la designación de Centro Regional. La junta está compuesta por economistas, abogados y jueces de USCIS.

USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es la agencia federal de los Estados Unidos responsable de procesar y administrar la mayoría de las visas estadounidenses. El USCIS es una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. El USCIS regula el programa de inversionistas inmigrantes EB-5.

Visa de turista: Las visas de visitante permiten a los extranjeros visitar temporalmente los Estados Unidos. Ejemplos de visas de visitante incluyen visas B-1 para quienes visitan los EE. UU. por negocios y visas B-2 que son para quienes visitan los EE. UU. por tratamiento médico o turismo.