By Mateo T. Galati Sheila Harris
Las familias chinas exitosas han buscado en todo el mundo la inmigración mediante opciones de inversión e históricamente han dominado los programas de la mayoría de los países, a menudo cumpliendo o superando las cuotas del país. La industria EB-5 ciertamente se benefició de miles de millones de dólares en capital chino. Sin embargo, 2014 resultó ser un importante punto de inflexión, ya que el país impulsó las solicitudes hasta el límite de 10,000 visas por primera vez en la historia. Ahora, cuatro años después, USCIS estima que el retroceso puede resultar en una espera de más de 10 años para obtener la residencia permanente, un fracaso para muchas familias que, en cambio, llevarán su capital a otros países.
Dado que las personas no pueden cambiar el lugar donde nacieron, no hay otra opción para evitar el retroceso que casarse con alguien nacido fuera de China continental. Sin embargo, hay maneras de aliviar el dolor del retroceso, como adquirir visas de no inmigrante y venir a Estados Unidos a “esperar”.
Quizás la mejor visa para esta opción sea la visa de no inmigrante E-2, que otorga estatus a inversionistas, cónyuges e hijos menores. Sin embargo, el tratado E-2 se limita a los nacionales de países donde existe un tratado obligatorio entre los EE. UU. y la nacionalidad del inversor, por ejemplo, cuando uno tiene un pasaporte. Sólo un país del tratado E-2 permite a un inversionista adquirir rápidamente la ciudadanía y abre la puerta al tratado E-2: la nación insular caribeña de Granada. En cuestión de meses, los inversores pueden adquirir un pasaporte granadino, entrar a Estados Unidos con el estatus de inversionista por tratado, los cónyuges pueden obtener empleos separados y los niños pueden matricularse en las escuelas.
INTRODUCCIÓN A LA ICC DE GRANADA
Granada es un país democrático, biológica y étnicamente diverso, con una rica cultura e historia. Situada justo al norte de Venezuela, Granada tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas medias anuales ideales de 28°C, pero está atenuado por los vientos alisios. La nación insular alberga la Universidad de St. George, una de las facultades de medicina mejor clasificadas del mundo. Para muchos, es un gran lugar para vivir. Sin embargo, es importante señalar que Granada no exige ningún requisito de residencia para los inversores. Además, los inversores no residentes no necesitan pagar impuestos granadinos.
El actual programa de ciudadanía granadina por inversión entró en vigor en 2013. Aquellos interesados en obtener un pasaporte granadino tienen tres opciones para hacerlo a través de la inversión.
La primera opción es hacer una contribución al “Fondo de Transformación Nacional” o “NTF” del país. Esta opción implica un pago único de $200,000 (para una familia de 4 solicitantes) o $150,000 (para un solicitante individual) tras la aprobación a un fondo nacional que sirve para revitalizar la infraestructura y la economía de la nación. Los inversores no reciben ningún retorno sobre esta inversión.
La segunda opción implica realizar una inversión inmobiliaria de al menos $350,000 en un proyecto aprobado. Estos proyectos cuentan con la aprobación previa del gobierno granadino y la inversión debe mantenerse durante al menos tres años después de la concesión de la ciudadanía. Los proyectos comunes incluyen hoteles y condominios.
La tercera opción es realizar una inversión importante, que es una inversión financiera de una cantidad prescrita por el Ministro, que redunda en beneficios considerables para la economía granadina y ayudará a crear o mantener oportunidades de empleo para los ciudadanos granadinos.
Esta versión de CBI es similar a la mayoría de los proyectos del centro regional EB-5, excepto que no hay un “préstamo para nueva empresa comercial”, el programa requiere una inversión de capital en la propia empresa del proyecto. Además, a los inversores comúnmente se les ofrecen beneficios adicionales para sus inversiones, como unidades y acceso preferencial a los proyectos.
La inmigración granadina implica la participación de dos o tres partes. Cada solicitud debe ser presentada al Comité de Ciudadanía por Inversión de Granada (GCBIC) por un agente local. El agente local no puede presentar un caso sin contar con la ayuda de un agente de marketing, una persona o entidad examinada por el gobierno y encargada por licencia de promover el programa. Convertirse en agente de marketing requiere un proceso de solicitud y una apariencia personal en Granada. Alternativamente, una entidad puede convertirse en subagente de un agente de marketing existente y seguir participando en el programa. El trabajo de los agentes de marketing puede resultar muy lucrativo. Las comisiones del programa suelen ser superiores a $10,000 para la opción NTF y pueden superar los $70,000 para la opción de bienes raíces. En consecuencia, muchos agentes chinos podrían explorar esta opción para complementar sus resultados, especialmente a medida que las tarifas de referencia EB-5 se agotan.
El proceso de solicitud requiere que los inversores presenten una fuente de fondos de manera similar al EB-5 y comparativamente menos oneroso que otros programas como el de Quebec. Los solicitantes deberán respaldar sus solicitudes con un certificado médico y una prueba de VIH. Las solicitudes se presentan ante el GCBIC y luego se envían al gabinete del primer ministro para su aprobación final. Las tarifas de procesamiento del gobierno son de aproximadamente 50,000 dólares y los inversores tendrán una respuesta a sus solicitudes en unos tres meses.
Con una inversión, una familia puede asegurar la ciudadanía para el inversionista principal, el cónyuge (del sexo opuesto) de esa persona, sus hijos menores de 30 años y sus padres mayores de 55 años. Tras la aprobación, los solicitantes tienen la opción de recibir un pasaporte granadino. tarjeta de residente permanente, o ambas. No es necesario visitar Granada durante el proceso y los agentes locales pueden enviar pasaportes por mensajería a cualquier lugar del mundo. Actualmente no existe ninguna restricción sobre la solicitud de nacionalidad. Con el pasaporte granadino en mano, un inversionista tiene la posibilidad de solicitar una visa E-2.
LA VISA E-2
La visa E-2 se encuentra entre las más populares del sistema de inmigración de EE. UU. A veces denominado “EB-5 Lite”, sus requisitos serán conceptualmente similares para los agentes EB-5. El inversionista (una persona o entidad) necesita realizar una inversión “sustancial” y la empresa no necesita ser “marginal”. Dicho de otra manera, el E-2 es comparativamente más discrecional que la abreviatura del EB-5 de “500,000 dólares y diez empleos”. Sin embargo, existen algunas diferencias clave que descalificarán prácticamente todas las inversiones convencionales del Centro Regional EB-5 como elegibles para E-2. En consecuencia, la mayoría de los inversionistas chinos EB-5 estarían realizando tres inversiones: CBI de Granada, E-2 y luego EB-5.
En primer lugar, la propiedad de la empresa E-2 debe estar en manos de nacionales al menos en un 50 por ciento. Para el inversor chino convertido en granadino, esto significa que la empresa debe ser de propiedad granadina al menos en un 50 por ciento. En segundo lugar, el inversor debe estar en condiciones de “desarrollar y dirigir” la empresa. Esto contrasta con la estructura (en su mayoría) pasiva de socios comanditarios/miembros no administrativos de responsabilidad limitada de las inversiones del centro regional. Como se define en el Manual de Asuntos Exteriores (“FAM”), esto está abierto a interpretación y depende en cierta medida de la propia empresa (1). Por ejemplo, un solo restaurante chino probablemente no podría sustentar a 10 inversores; sin embargo, podría admitir dos o tres. En particular, el nivel de participación es comparativamente menor que el de la vía de visa L-1 a EB-1C, que requiere empleo a tiempo completo por parte de la entidad correspondiente.
La pregunta más común con respecto a la E-2 es: “¿Cuánto necesito invertir?” La respuesta depende de la empresa que se creará. Como se analiza en el FAM (2), la inversión debe ser sustancial en el sentido proporcionado. Para las empresas de nueva creación, esto significa que la inversión debe ser suficiente para cubrir la mayoría o la totalidad de los gastos iniciales. Sin embargo, una inversión para una empresa de consultoría, que requiere relativamente poco capital, digamos 75,000 dólares, será menor que la de una fábrica de aviones, que probablemente sea de millones. Sin embargo, la cantidad que se debe invertir se basa en una escala móvil inversa, es decir, cuanto menores sean los costos iniciales, mayor será el porcentaje del monto total que se deberá invertir. Al comprar un negocio existente, la sustancialidad generalmente se define como el precio de compra de buena fe.
Hay una opción para cuantificar mejor esto. A algunos inversores les podría resultar mejor invertir en una franquicia, ya que dichas inversiones generalmente están disponibles en términos definidos. Por ejemplo, invertir en una heladería tendrá montos mínimos de inversión definidos y planes de contratación claros, así como la capacidad de aprovechar una cadena nacional. Esto permite una inversión con relativamente menos trabajo realizado por el inversor más emprendedor, creando un negocio desde cero. Varias empresas estadounidenses operan en este espacio y atienden a inversores que buscan beneficios de inmigración.
El E-2 tiene beneficios clave en comparación con el EB-5. Los tiempos de procesamiento son mucho más rápidos, ya que los solicitantes generalmente no necesitan interactuar con USCIS. En cambio, la solicitud de visa E-2 se realiza en un consulado de Estados Unidos. Los tiempos de procesamiento varían en todo el mundo, pero generalmente son unas pocas semanas o meses como máximo. Los granadinos reciben una visa de no inmigrante válida por cinco años, que permite la entrada y salida en períodos de dos años. La E-2 se puede renovar al final del plazo de la visa.
GRANADINO E-2 COMO COMPLEMENTO AL EB-5
La visa E-2 podría funcionar bien con una inversión directa (no en un centro regional). De hecho, muchos empresarios EB-5 de países con tratados E-2 obtienen primero la visa de no inmigrante. En este asunto, un cliente empresarial puede obtener una E-2, ingresar a los EE. UU., tomar el control del negocio y luego presentar una petición I-526. Dados los largos tiempos de retroceso, sin una visa de no inmigrante adecuada, la mayoría de los inversionistas “directos” nacidos en China tienen pocas opciones para administrar activamente sus negocios a nivel nacional sin potencialmente infringir el requisito de tener una autorización de trabajo legal.
En un mundo ideal, un inversionista obtendrá una visa E-2 antes de presentar la I-526. Sin embargo, la E-2 también puede ofrecer alivio al inversionista que ahora está "atascado" en el retroceso, después de haber presentado su I-526 hace años y ahora enfrenta un retroceso peor de lo previsto. Sin duda, la E-2 no permite la doble intención de la misma manera que lo permite una visa L-1; Los inversores generalmente deben dar fe de que planean abandonar los EE. UU. una vez concluida la obtención del estatus E-2. Sin embargo, esta cuasi prohibición de doble intención no es tan fuerte como las visas F-1 o B-1.
Específicamente, las regulaciones (3) establecen que un estatus o extensión E-2 "no puede ser negado únicamente sobre la base de... una petición de preferencia de visa de inmigrante presentada o aprobada". Además, la FAM (4) permite a los solicitantes demostrar su intención de acudir al proceso consular y aún así obtener el E-2:
“Un solicitante de una visa E no necesita demostrar su intención de viajar a los Estados Unidos por un período temporal específico, ni tampoco necesita tener una residencia en un país extranjero, que el solicitante no tiene intención de vivir”. abandonar. El extranjero puede vender su residencia y trasladar todos los efectos domésticos a los EE. UU. La expresión del extranjero de una intención inequívoca de regresar cuando finalice el estatus E normalmente es suficiente... un solicitante podría ser beneficiario de una petición de visa de inmigrante presentada en su nombre. beneficio. Sin embargo, el extranjero puede convencerle de que su intención es salir de los Estados Unidos al terminar su estatus y no quedarse en los Estados Unidos para ajustar su estatus o permanecer en los Estados Unidos independientemente de la legalidad de su estatus.
En consecuencia, para aquellos inversores que hicieron planes para ingresar a los EE. UU. en un plazo relativamente corto luego de la aprobación de la I-526, el estatus E-2 del CBI granadino puede ser una opción viable, tal vez necesaria.
Notas:
(1) 9FAM 402.9-6(F)
(2) 9FAM 402.9-6(D)
(3) 8 CFR 214.2(e)(5)
(4) 9FAM 402.9-4(C)
Matthew Galati
Matthew T. Galati es un abogado de inmigración con sede en Filadelfia en Green and Spiegel, LLC. Dirige la División de Inversionistas y Empresarios de EE. UU. de la firma, dedicada a representar a personas y empresas que buscan el uso de inversión extranjera en el contexto de la inmigración.
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