Por Belma Demirovic Chinchoy
La inmigración EB-5 es un campo altamente especializado de la ley de inmigración. Las regulaciones y decisiones precedentes son pocas y, si no se siguen estrictamente, se producen denegaciones.
En el transcurso de mi práctica EB-5, he trabajado en cientos de casos exitosos, pero también he visto algunas negaciones. La mayoría de las denegaciones de la I-526 se dividen en dos categorías amplias.
Las primeras son negaciones causadas por fuentes insuficientes de evidencia de fondos. Estas denegaciones se pueden prevenir por completo y, por lo general, las vemos sólo cuando los inversores actúan en contra del consejo del abogado y exigen que se presente un informe incompleto sobre la fuente de fondos ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.
La segunda categoría de denegaciones es causada por el cambio de política de USCIS y la aplicación retroactiva (incorrecta) de dichas políticas modificadas. Estas negativas generalmente afectan a un gran número de inversores; El ejemplo más reciente que vimos fue el cambio de política del USCIS en lo que respecta a los ingresos de préstamos que no están garantizados por los activos propios de un inversionista. Muchos inversionistas que reciben denegaciones como resultado del cambio de política de USCIS buscan alivio y, en última instancia, prevalecen a través de un litigio en los tribunales federales.
Con base en conversaciones con inversionistas y directores de proyectos, está claro que las partes interesadas de EB-5 tienen un conocimiento limitado sobre las opciones legales para corregir una denegación de I-526. Este artículo presenta opciones para inversionistas que enfrentan una denegación de la I-526 y consideraciones estratégicas para determinar los próximos pasos de un inversionista.
Haga todo lo que esté a su alcance para evitar una denegación de la I-526
Sí, este es un punto obvio, pero la mejor manera de lidiar con una denegación de la I-526 es evitarla. Como cuestión de política, USCIS no negará rotundamente una petición I-526 sin emitir una Solicitud de evidencia (RFE) o un Aviso de intención de denegar (NOID). Los inversores deben tomarse en serio a RFE y NOID y hacer todo lo que esté a su alcance para preparar una respuesta adecuada y oportuna. Los RFE y NOID tienen plazos de respuesta estrictos que no pueden extenderse, por lo que la planificación oportuna es esencial.
Recibir un RFE o NOID le da al inversionista una segunda oportunidad de perfeccionar su petición I-526. Si es necesario, obtenga opiniones de expertos, proporcione evidencia objetiva y creíble de por qué no se pueden proporcionar ciertos documentos, argumente la alternativa y obtenga opiniones de abogados con experiencia en EB-5 RFE. No deje ningún problema sin resolver y proporcione la mejor evidencia posible. La posibilidad de un RFE o NOID es la razón por la que los inversores y sus abogados deben permanecer en contacto directo con los directores del proyecto para asegurarse de que el proyecto avanza según lo planeado.
Prevalecer en un RFE o NOID I-526 significa que los últimos 12 a 16 meses de tiempo de adjudicación de la I-526 no habrán sido en vano y su solicitud de inmigrante puede seguir adelante.
En algunos casos, los inversionistas pueden optar por retirar una petición I-526 antes de recibir una denegación para preservar su registro de inmigración y seguir otros caminos de inmigración o comenzar el proceso de nuevo lo antes posible. Tal decisión es individual y debe ser evaluada cuidadosamente por el abogado del inversionista.
¿Presentar una moción para reabrir/reconsiderar y apelar, empezar de nuevo o quejarse ante un tribunal federal?
Los inversores que enfrentan una denegación del I-526 tienen tres opciones: 1) apelar la decisión; 2) Presentar una queja en un tribunal federal y 3) Iniciar de nuevo el proceso I-526 y seguir otros caminos de inmigración. A continuación presentamos un vistazo más de cerca a cada una de estas opciones.
Moción para reabrir o reconsiderar
Presentar una Moción para Reabrir/Reconsiderar ante USCIS es a menudo el siguiente paso para lidiar con una denegación de USCIS. Desafortunadamente, rara vez tiene éxito con las peticiones I-526.
Una moción de reapertura requiere que un inversionista proporcione evidencia que anteriormente no estaba disponible. Dado que un RFE y un NOID preceden a casi todas las denegaciones del I-526, los inversionistas generalmente han tenido oportunidades adecuadas para proporcionar evidencia persuasiva al USCIS. Tener una denegación en la mano generalmente significa que el inversionista no tenía ni tiene la evidencia que USCIS considera necesaria para aprobar la petición I-526 en cuestión.
Una moción de reconsideración se basa en un argumento legal y solicita a USCIS que reconsidere un asunto porque se decidió erróneamente. Una vez más, tras respuestas cuidadosamente redactadas a un RFE y un NOID, es difícil imaginar que queden nuevos argumentos legales por plantear. Además, en términos de estrategia, yo diría que es mejor plantear un argumento legal en un tribunal federal que una moción de reconsideración.
Los peticionarios pueden apelar la denegación de una moción de reapertura/reconsideración ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO). La AAO es la agencia con jurisdicción sobre las apelaciones de decisiones de USCIS. De hecho, USCIS puede enviar un caso a la AAO por su cuenta bajo el proceso de certificación. Esto suele ocurrir cuando USCIS concluye un caso que tiene una cuestión de hecho o de derecho inusualmente compleja o novedosa. Independientemente de cómo llegue una apelación I-526 a la AAO, en la gran mayoría de los casos, la AAO confirma la decisión del USCIS. Nuevamente, si se puede presentar un argumento persuasivo para la interpretación de las pruebas, a menudo se presenta y se acepta antes de que el caso llegue a la AAO. No obstante, USCIS se equivoca en sus decisiones y una apelación ante la AAO puede ser una ruta apropiada para algunos inversores. El tiempo de tramitación de la AAO suele ser de entre seis y nueve meses.
Federal Court
Presentar una queja en un tribunal federal es la mejor opción para algunas denegaciones de la I-526. En los casos en los que USCIS se equivocó en la aplicación de las reglas o regulaciones EB-5, no consideró adecuadamente la evidencia en un expediente o actuó de manera arbitraria o caprichosa, es mejor llevar el argumento ante un juez federal. Si bien presentar un caso en un tribunal federal es considerablemente más complicado y costoso que seguir las opciones analizadas anteriormente, las tasas de éxito para los casos I-526 litigados en un tribunal federal son muy altas. Naturalmente, no todos los casos son adecuados para un tribunal federal, pero la oportunidad de ser escuchado ante un juez federal a menudo tiene el mejor resultado para el inversionista EB-5 perjudicado por una decisión de USCIS.
Se insta a los inversores que reciben una denegación del I-526 debido a la aplicación retroactiva por parte de USCIS de una política nueva o modificada a considerar un litigio en un tribunal federal. Con un litigante experimentado, las posibilidades de éxito son muy altas.
Comenzar de nuevo
En algunos casos, comenzar de nuevo el proceso I-526 o seguir otro camino hacia la residencia permanente (donde exista) es la mejor manera de proceder después de una denegación del I-526. En la mayoría de los casos, por supuesto, este camino supone que el inversionista puede recuperar su capital EB-5 previamente invertido dentro de un período de tiempo razonable. También supone que no existen otras cuestiones urgentes de elegibilidad, como la edad límite de un niño.
Insto a todos nuestros clientes inversionistas EB-5 a mantenerse en estrecho contacto con el proyecto en el que invirtieron durante la tramitación de la petición I-526. Conocer el estado del proyecto permite al inversor no sólo planificar la respuesta a un RFE o NOID, sino que también ayuda a prepararse para la posibilidad de retorno del capital en caso de ser necesario.
Los inversores cuyas denegaciones de la I-526 se basaron en problemas del proyecto son fuertes candidatos para presentar nuevas peticiones I-526 con un proyecto diferente. Sin embargo, los inversores cuyas denegaciones del I-526 se deben a problemas con la fuente de fondos probablemente no deberían presentar un nuevo I-526 a menos que tengan acceso a una fuente legal de fondos diferente. Reiniciar el proceso EB-5 puede ser desmoralizador para muchos clientes, especialmente ahora dados los tiempos de procesamiento excepcionalmente largos por parte de USCIS. Sin embargo, la residencia permanente a través de EB-5, incluso si significa pasar por el proceso dos veces, sigue siendo la mejor opción para muchos extranjeros que no pueden acceder a otros programas de inmigración o que provienen de países con fechas de prioridad de visa que se remontan a diez años o más. .
Personal de EB5Investors.com
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