por Edward C. Beshara
Hay una serie de razones positivas por las que será beneficioso presentar una solicitud I-924 para la aprobación previa de un proyecto EB-5 real junto con la presentación simultánea de la petición I-526. Por ejemplo, al procesar la petición I-526, el juez de USCIS puede dar deferencia al proyecto EB-5 real aprobado previamente, que es la base de la petición I-526. Sobre esta base, la comercialización del proyecto EB-5 preaprobado entre inversores extranjeros será ventajosa. Sin embargo, ¿es este proceso de presentación simultánea legal o prácticamente necesario?
Para la designación de un nuevo centro regional, se presenta la Solicitud I-924 para Centro Regional bajo el Programa Piloto de Inversionistas Inmigrantes ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., con el respaldo de un Proyecto EB-5 real o hipotético con la documentación de respaldo requerida. , como un plan de negocios, planes de marketing y cartas de apoyo. La solicitud I-924 con el proyecto EB-5 de respaldo solicitará un área geográfica y clasificaciones industriales (Códigos NAICS). El proyecto EB-5 puede ser un proyecto hipotético con planes de negocios hipotéticos o un proyecto real con un plan de negocios, un informe económico y otra documentación de respaldo que cumpla plenamente con los requisitos. Como resultado, se puede aprobar la solicitud I-924. Además, la presentación simultánea de una solicitud de aprobación previa de un real El proyecto EB-5 y el I-526 Exemplar también pueden ser aprobados por USCIS. Por lo tanto, la carta de aprobación de designación del centro regional se referirá específicamente, por nombre, a la aprobación previa del proyecto EB-5 real y el Ejemplar I-526.
Se puede presentar una solicitud I-924 para la aprobación previa de un proyecto real y un Modelo I-526 en los siguientes puntos:
- Al presentar la solicitud I-924 original y la solicitud de aprobación previa de un proyecto real, que incluye la documentación de respaldo requerida; o
- Al presentar una nueva solicitud I-924 para la aprobación previa de proyectos reales adicionales bajo un centro regional ya designado.
Para este artículo, asumiremos que el centro regional ya está designado, según un proyecto hipotético o real. Cualquier referencia posterior a la solicitud I-924 solo implicará una solicitud de aprobación previa de un proyecto EB-5 real.
Si bien son los directores, desarrolladores u operadores del proyecto real quienes tal vez deseen presentar la solicitud I-924 para la aprobación previa de proyectos, la petición I-526 la presenta un inversionista extranjero que invertirá en un proyecto real. Proyecto Centro Regional EB-5. Esta petición I-526 requiere documentación de respaldo del Centro Regional EB-5 y del proyecto real, y la autenticación de la fuente de fondos de inversión del inversionista.
Por lo tanto, la petición I-526 se puede presentar y seguir adjudicando con un proyecto real ya aprobado previamente. Alternativamente, se puede presentar una petición I-526 para un proyecto real sin que el proyecto real sea aprobado previamente mediante la presentación y aprobación de una solicitud I-924.
Realidades actuales versus leyes, regulaciones y el memorando de política
Como se indicó anteriormente, existen varias razones por las cuales el centro regional presentaría una solicitud I-924. Para los propósitos de esta discusión, la solicitud I-924 se puede presentar para la aprobación previa de un proyecto EB-5 real que esté listo para comenzar (listo para continuar con las operaciones y el desarrollo). La aprobación previa cubrirá la designación de la industria, la geografía y la documentación del proyecto, que incluye un plan de negocios integral, un informe económico que muestre la creación de empleo requerida, un informe de marketing y documentos de valores/oferta (memorando de colocación privada, acuerdo de suscripción, acuerdo operativo, acuerdo de depósito en garantía). , etc.). Obtener la aprobación previa para un proyecto real es un proceso largo y la realidad actual es que el proceso de adjudicación de la solicitud I-924 puede demorar aproximadamente 12 meses, más o menos.
Sin embargo, no existe ningún requisito legal de que se deba presentar y aprobar una solicitud I-924 antes de presentar una petición I-526. Además, según el memorando de política EB-5 actual emitido por USCIS, para una designación de centro regional que no tiene los códigos industriales NAICS o la geografía para un proyecto EB-5 nuevo y real, no existe ningún requisito legal para que el centro regional o Los desarrolladores del proyecto EB-5 deben presentar una solicitud I-924 para obtener la aprobación previa de esta información (industria y geografía) antes de que se presente una petición I-526.
La realidad es que un proyecto EB-5 exitoso depende de que se aprueben las peticiones I-526. Tras la aprobación de la I-526, el proyecto EB-5 puede, o continúa utilizando, los fondos de inversión, mientras que si se le niega, es posible que los fondos de inversión deban devolverse al inversionista. Puede resultar imposible que un proyecto tenga éxito si la falta de fondos impide que llegue a buen término.
Presentar o no presentar la Solicitud I-924, esa es la cuestión
Sin la aprobación previa I-924, USCIS revisará la documentación real del proyecto por primera vez en la petición I-526 y determinará si aprueba, emite una solicitud de evidencia adicional o la rechaza. ¡Ojalá una aprobación y rápido!
Se podría suponer que la petición I-526 debe revisarse rápidamente si la solicitud I-924 ha aprobado previamente el proyecto EB-5 real, ya que el adjudicador no tendría que volver a adjudicar una solicitud I-924 previamente aprobada para el proyecto real. documentación.
Sin embargo, es posible que los directores del proyecto EB-5 no quieran presentar esta solicitud I-924 para la aprobación previa del proyecto EB-5 real debido al largo tiempo de procesamiento para adjudicar la solicitud I-924 para la aprobación previa del proyecto real. . Si presentaran primero la solicitud I-924, tendrían que esperar 12 meses adicionales para la adjudicación de la petición I-526, y la posibilidad de un proceso de adjudicación de 24 meses no es una realidad práctica para el proyecto EB-5. directores o el inversionista nacional extranjero EB-5.
En cualquier proyecto, los objetivos de los directores son utilizar los fondos de inversión lo antes posible y, de hecho, la mayoría de los proyectos EB-5 ahora están utilizando los fondos de inversión antes de la aprobación de la I-526. La certeza y previsibilidad de la aprobación previa de proyectos EB-5 reales, mediante una aprobación I-924, es algo que muchos directores de proyectos EB-5 están renunciando.
El momento de los cambios materiales es significativo
Otra preocupación de los directores del proyecto EB-5 y de los inversionistas extranjeros es la posibilidad de que el plan de negocios cambie después de la presentación de las peticiones I-526. La pregunta principal es si estos cambios en el plan de negocios del proyecto EB-5, el informe económico, la infraestructura legal y financiera, los documentos de oferta/valores, la geografía o las categorías de la industria son materiales o no.
El Memorando de Política de USCIS más reciente sobre la Política de Adjudicaciones EB-5 (PM-602-0083), de fecha 30 de mayo de 2013, habla de la cuestión de los cambios en un plan de negocios antes de que se apruebe la petición I-526.
Según la sección "Enmiendas al centro regional", un centro regional puede solicitar una enmienda I-924 si busca certeza de antemano de que los cambios al proyecto real serán permisibles para el USCIS antes de la adjudicación en la etapa I-526, pero el centro regional no está obligado a hacerlo mediante la presentación de una solicitud I-924 para la aprobación previa de un proyecto. Aunque presentar un I-924 para aprobación previa puede parecer inicialmente ventajoso, ya que el memorando de política establece que un proyecto EB-5 que haya recibido una determinación favorable en la etapa I-924 generalmente debe recibir deferencia en el proceso I-526, Más adelante afirma que no se puede confiar en una decisión I-924 previamente favorable en el proceso I-526 si hay un cambio material en los hechos subyacentes. Además, después de la presentación de una petición I-526, el efecto de un cambio en el plan de negocios o un cambio material en otros documentos de oferta de respaldo en la petición del inversionista dependerá de si el cambio se realiza antes o después de que el inversionista haya obtenido la residencia permanente legal condicional. estado. Por lo tanto, el inversionista peticionario I-526 debe establecer su elegibilidad al momento de la presentación y la petición no puede ser aprobada si hay un nuevo conjunto de hechos o circunstancias que constituyan un cambio material, lo que requeriría, como en el Asunto de Izummi, una nueva presentación de una nueva petición I-526.
En otras palabras, una petición I-526 deficiente no puede subsanarse mediante cambios posteriores en el plan de negocios o cambios fácticos realizados para abordar cualquier otra deficiencia que altere materialmente la base fáctica sobre la cual se presentó la petición I-526. Por lo tanto, aunque un resultado favorable de la I-924 puede influir positivamente en el proceso de la I-526, no se puede confiar en que esto solucione el cambio material.
¿La I-924 presentada simultáneamente con la I-526 soluciona los cambios materiales?
Con base en el lenguaje anterior, si se presenta un I-924 que busca la aprobación previa del proyecto al mismo tiempo que una petición I-526, y si, después de estas presentaciones, hay un cambio material en el proyecto real, entonces se presenta un nuevo I-526. puede que tenga que ser presentado. Según las regulaciones actuales y el memorando de políticas, ¿es este realmente el caso?
Después de la presentación simultánea de una petición I-526 y una solicitud I-924, ¿se pueden subsanar los cambios materiales posteriores al proyecto EB-5 antes de la adjudicación de la petición I-526, incorporando la aprobación previa de la solicitud I-924? ¿El material cambia? Tomemos, por ejemplo, un caso en el que, con respecto a la adjudicación de la solicitud I-924 (presentada simultáneamente con una Petición I-526) que busca la aprobación previa del proyecto EB-5 real, el adjudicador de USCIS emite y envía una solicitud para obtener más pruebas (RFE) con respecto a la solicitud I-924. El solicitante del I-924 responde al RFE con nueva información y documentación que muestra los cambios materiales en el proyecto EB-5 original y real. Tenga en cuenta que este proyecto EB-5 es la base de la petición I-526 presentada simultáneamente con esta solicitud I-924. En este ejemplo, el USCIS aprueba la solicitud I-924 para la aprobación previa del proyecto real, incorporando los cambios materiales.
En las circunstancias anteriores, ¿esta nueva preaprobación I-924 permitirá una aprobación del proyecto EB-5 original, como se indica en la petición I-526, por parte del inversionista EB-5 que notifica al adjudicador I-526 de la I-924? 526 preaprobación que ahora incorpora los nuevos cambios materiales? ¿O será necesario presentar una nueva petición I-XNUMX bajo estas circunstancias?
Como realidad empresarial, ¿querrían los directores del proyecto EB-5 presentar una I-924?
Es posible que los directores deseen presentar un I-924 porque la aprobación de una solicitud I-924 para la aprobación previa de un proyecto EB-5 real se puede utilizar con fines de marketing para atraer inversores nacionales extranjeros. Es decir, los inversionistas pueden pensar que la petición I-526 y la residencia permanente condicional serán aprobadas más rápidamente con la preaprobación. Sin embargo, la petición I-526 también puede aprobarse sin la aprobación previa del proyecto EB-5, lo que debería permitir que las peticiones I-526 posteriores se aprueben sin una nueva adjudicación. Además, incluso con la aprobación previa de la solicitud I-924, USCIS aún puede ejercer su discreción para volver a adjudicar la documentación del proyecto I-526, lo que puede causar demoras. A pesar de las creencias comunes, la aprobación previa no necesariamente significan un camino más fácil hacia la aprobación de la I-526.
Los directores del proyecto EB-5 pueden decidir presentar inmediatamente las peticiones I-526 para obtener financiación, pero también que les gustaría presentar simultáneamente la solicitud I-924 para una aprobación previa con fines de marketing. Los directores pueden decidir hacer esto para asegurar a los inversionistas actuales y futuros que su proyecto EB-5 real será preaprobado por USCIS y, por lo tanto, las peticiones I-526 serán adjudicadas y aprobadas rápidamente para los inversionistas.
Con una presentación simultánea del I-924, USCIS pudo haber emitido un RFE y recibido una respuesta, lo que condujo a una aprobación con detalles o especificaciones específicas. Por ejemplo, antes de la aprobación del I-924, es posible que USCIS haya requerido cambios en el plan de negocios y/o el informe economista.
Si este es el caso, los directores del proyecto EB-5 deben notificar a los peticionarios inversores I-526 para que presenten información y documentación adicional ante el adjudicador de peticiones I-526 de USCIS sobre la aprobación del I-924 para que sus peticiones I-526 puedan actualizarse. antes de la adjudicación. Sin embargo, incluso con la aprobación de una I-924 que incorpora cambios materiales, la pregunta es si aún sería necesaria la nueva presentación de la petición I-526.
Según el ejemplo anterior, los directores del proyecto EB-5 deberían exigir a los inversores con una petición I-526 pendiente que notifiquen al USCIS mediante una carta intermedia de la aprobación I-924 que incorpora los cambios materiales al proyecto real. Si los cambios no son materiales, el USCIS debe dar deferencia a la aprobación previa del I-924 al adjudicar la petición I-526. Sin embargo, si USCIS, en la adjudicación de la solicitud I-924, determina que se necesitan cambios en la infraestructura legal y financiera del proyecto y el lenguaje en los documentos de oferta, incluido el PPM y el Acuerdo de Sociedad Limitada, entonces estos cambios pueden considerarse cambios materiales.
La pregunta es si esta aprobación del I-924, que refleja un cambio material y si esta presentación intercalada con el USCIS, permitirá la continuación de la adjudicación y aprobación del I-526 presentado simultáneamente, de modo que los inversionistas no tendrán que volver a presentar un nuevo formulario. Petición I-526. La última pregunta es si la presentación de la I-924 ha creado más cuestiones problemáticas o retrasos en la adjudicación de las peticiones I-526. Puede ser más eficiente y efectivo para el proyecto EB-5 no presentar el I-924 y simplemente confiar en que el USCIS adjudique la petición I-526 y, con suerte, obtenga una aprobación.
Conclusión
Sin duda, la presentación simultánea del I-924 y el I-526 no es necesaria y puede causar más retrasos y trabajo adicional, tanto para los directores del proyecto EB-5 como para el inversionista nacional extranjero. Es decir, parece que la presentación simultánea dará lugar a una duplicación de la adjudicación de USCIS; un adjudicador para la I-924 y otro adjudicador para la I-526. Se puede concluir que la presentación simultánea generará dos oportunidades para una RFE o una denegación, y una toma de decisiones contradictoria e inconsistente, lo que generará demoras innecesarias e inconvenientes para el proyecto EB-5 y los inversionistas.
Ed Beshara
Edward Beshara es el socio gerente de Beshara PA Global Migration Law Firm, que brinda soluciones exitosas para inversionistas EB-5 y sus familias, proyectos de centros regionales y directos EB-5. Beshara es miembro de los Comités de Mejores Prácticas y Nuevos Mercados de Inversores de IIUSA (Invest in the USA), y forma parte del Comité Asesor y del Grupo de Trabajo del Consejo de Migración de Inversiones, Ginebra. Es ex profesor adjunto de Derecho de Inmigración Empresarial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida.
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