En el espíritu de esta edición, donde reconocemos a los mejores talentos en el campo EB-5, sería una tontería dejar de lado a Laura Foote Reiff, quien trabaja incansablemente en DC en cuestiones legislativas relacionadas con EB-5.
Desde que estudió derecho, Reiff ha estado involucrado en cuestiones de legislación de inmigración a nivel federal. Esta participación se ha manifestado más recientemente en el trabajo de Reiff sobre el Proyecto de Ley de Inmigración del Senado de 2013 (S. 744). La actual defensa de Reiff del programa EB-5 en el Congreso se basa en 15 años de participación en una coalición empresarial sobre la reforma migratoria.
Decir que Reiff participa activamente en cuestiones legislativas es quedarse corto: conoce el sistema por dentro y por fuera y es capaz de expresar sus observaciones, opiniones y predicciones en el acto. Reiff es única no sólo por su dedicación en el Capitolio, sino también por su enfoque holístico de la ley de inmigración. En lugar de simplemente depender de las regulaciones emitidas, Reiff aprovecha el poder de nuestras tres ramas del gobierno (sí, eso significa demandar cuando sea necesario) para hacer las cosas bien para sus clientes y el campo.
Reiff ve buenas noticias para el programa EB-5 provenientes del Capitolio. Aunque veremos más regulaciones y supervisión adicional del programa, Reiff confía en que estas medidas sólo mejorarán la integridad del programa EB-5. ¡No confíe simplemente en su palabra, eche un vistazo a su artículo a continuación!
– Revista EB5Investors el personal editorial
Confíe pero verifique: una perspectiva legislativa sobre el programa del centro regional EB-5 basada en las propuestas legislativas actuales y la acción del Comité Judicial
por Laura Foote Reiff
¿Qué quiere hacer el Congreso en materia de aplicación y cumplimiento de los programas del Centro Regional EB-5? Sabemos que las agencias, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), en particular, se están volviendo mucho más activas en su revisión e investigación de los requisitos de cumplimiento.
El Congreso también ha saltado a la palestra en la búsqueda de una reforma migratoria más amplia e integral. Es difícil decir si realmente existe la voluntad de llevar a cabo una reforma migratoria amplia e integral, pero está claro que algún tipo de reforma está por llegar. Si bien la Cámara de Representantes de Estados Unidos entró en receso de agosto sin aprobar un solo proyecto de ley relacionado con la inmigración, sí tuvo legislación que incluía disposiciones EB-5 introducidas y marcadas en el Comité Judicial. La Ley de Suministro de Inmigrantes Basados en Conocimiento y Niveles de Elevación o Visas STEM (HR 2131), también conocida como Ley de Visas SKILLS, fue presentada por el Representante Darrell Issa el 23 de mayo de 2013. La Ley de Visas SKILLS fue aprobada por el Comité Judicial de la Cámara el 27 de junio de 2013. Además, el Senado aprobó S. 744, La Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización de la Inmigración. Esta es una medida integral de reforma migratoria que también incluye cambios EB-5. Necesitamos profundizar en lo que sucedió en el proyecto de ley aprobado por el Senado y lo que parece estar sucediendo en la Cámara, con base en la acción del Comité Judicial de la Cámara, para determinar la voluntad o dirección actual del Congreso.
Podemos resumir la voluntad del Congreso diciendo que hay un aire de preocupación y una necesidad de apretar las riendas del cumplimiento de un programa que todavía disfruta de un fuerte apoyo bipartidista. También existe la sensación en ambas cámaras, y en la administración Obama, de la necesidad de hacer permanente el programa del Centro Regional EB-5, que actualmente expirará el 30 de septiembre de 2015. Con este fin, la Ley de Visas SKILLS y el proyecto de ley del Senado incluyen disposiciones específicas para hacer permanente el programa piloto actual. El presidente Obama también mencionó específicamente la permanencia del programa como principio de su estrategia de reforma migratoria. Sin embargo, como dijo a menudo el ex presidente Ronald Reagan durante sus negociaciones sobre un tratado de control de armas con el entonces presidente soviético Mikhail Gorbachev, “confía, pero verifica”. Confiamos en que este programa EB-5 y el programa del centro regional sean buenos para Estados Unidos con respecto a la inversión y la creación de empleo, pero hay algunas cosas que necesitan ser monitoreadas y verificadas más estrechamente.
Todo se reduce a una mayor atención a la cantidad de fondos que se invierten y al cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios. Algunos de los cambios propuestos incluyen:
- Inversión mínima: La legislación prevería un ajuste del importe de la inversión. La inversión de capital requerida ya no sería de 1 millón de dólares ni de 500,000 dólares; en cambio, la cantidad sería controlada a través del Departamento de Comercio de EE.UU. y excluida del Índice de Precios al Consumidor. El monto mínimo de inversión se incrementaría para reflejar el cambio en el valor del dólar desde la creación del programa en 1990 hasta el día de hoy, y se indexaría prospectivamente según la inflación futura. Inicialmente, esto podría aumentar los montos base de inversión en casi $300,000, dependiendo de cómo sea la fórmula final, si se reúnen los conferenciantes de la Cámara y el Senado.
- Áreas de empleo específicas: El proyecto de ley de la Cámara incluye cambios destinados a impedir la “gerrymandering” de áreas con bajo desempleo en áreas de empleo objetivo. Específicamente, la legislación establece que: 1) el “área de empleo objetivo” relevante debe encajar completamente dentro de una unidad geográfica que el Departamento de Trabajo de EE. UU. haya determinado que tiene una tasa de desempleo de al menos el 150 por ciento de la tasa nacional; 2) el Secretario de Trabajo de los EE.UU. establecerá una metodología uniforme para determinar si un área califica para tener un desempleo de al menos el 150 por ciento de la tasa nacional; y 3) USCIS no estará obligado por la decisión de ninguna otra entidad de que un área en particular haya experimentado un alto desempleo. Esta disposición podría obstaculizar las designaciones TEA tal como las conocemos hoy.
- Disuasión del fraude en los centros regionales: Las disposiciones del Senado y la Cámara sobre las personas involucradas en los centros regionales son casi idénticas. Ningún centro regional permitirá que ninguna persona se involucre con dicho centro regional si el Secretario determina que la persona ha sido declarada responsable dentro de los cinco años anteriores de cualquier violación penal o civil de cualquier ley relacionada con fraude o engaño, o en cualquier tiempo si dicha violación implicó una condena penal con una pena de prisión de al menos un año o una violación penal o civil de cualquier ley o reglamento de agencia en relación con la compra o venta de un valor; o si el Secretario sabe o tiene motivos razonables para creer que la persona está involucrada o busca participar en cualquier actividad criminal o violación de cualquier estatuto, reglamento u Orden Ejecutiva con respecto a transacciones financieras extranjeras o control de activos extranjeros. Las personas involucradas en los centros regionales deberán presentar declaraciones sobre el cumplimiento, incluida la presentación de huellas dactilares al FBI.
- Terminaciones: El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) puede cancelar la participación del centro regional en el programa de visas para inversionistas si hay personas prohibidas involucradas en los centros o si los centros brindan información falsa en el contexto de verificaciones de antecedentes.
- Cumplimiento de valores: Los proyectos de ley requieren que los centros regionales certifiquen el cumplimiento de las leyes federales de valores. USCIS podría cancelar o suspender centros regionales por no realizar las certificaciones necesarias o por violaciones a las leyes de valores.
Mientras el Congreso y la administración Obama intentan avanzar en la legislación de reforma migratoria, una cosa de la que la comunidad EB-5 puede estar segura es que hay que centrarse en cómo se administran los Centros Regionales, quién los administra y cómo deben cumplir con una nueva serie de normas legales y requisitos reglamentarios y administrativos. El tema es: confiar y aprobar los Centros Regionales EB-5 y hacer que el programa sea permanente, pero perfeccionar y verificar el cumplimiento.
Laura Foote Reiff
Laura Foote Reiff es un abogado de inmigración EB-5 en la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP, en Washington, DC.
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