por Laura Foote Reiff
Una revisión del Informe de la OIG y el impacto potencial en el programa del Centro Regional EB-5
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional publicó recientemente un informe largamente esperado analizando la administración del programa del Centro Regional EB-5 por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Aunque está fechado el 12 de diciembre de 2013, los legisladores recibieron una copia del informe durante la semana de la confirmación del ex director de USCIS, Alejandro Mayorkas, como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, que tuvo lugar el 20 de diciembre. La publicación del informe fue otra controversia más en un polémico proceso de confirmación que ha examinado a Mayorkas en busca de evidencia de favoritismo y mal uso del programa EB-5, por el cual es objeto de una demanda. investigación separada y en curso del Inspector General. A la luz de estas acusaciones y de la oposición republicana, la confirmación de Mayorkas habría resultado mucho más difícil si el líder de la mayoría del Senado no hubiera invocado la “opción nuclear” en noviembre de 2013, dificultando aún más la capacidad de bloquear ciertas nominaciones a través del proceso de confirmación. La auditoría del 12 de diciembre, aunque algunos esperan que sea una reprimenda más dura a Mayorkas, analiza el programa del Centro Regional EB-5 de manera integral y contiene cuatro recomendaciones específicas, de las cuales USCIS estuvo de acuerdo con tres.
Se publicó la edición de otoño de 2013 de esta revista. un artículo mirando hacia el futuro a los cambios de legislación y políticas previstos en el programa EB-5. El informe de la OIG contempló muchas de las predicciones encontradas en ese análisis, a través de regulaciones, orientación y legislación.
El informe recién publicado de la OIG hace cuatro recomendaciones específicas:
La primera recomendación llama a USCIS a actualizar y aclarar las regulaciones existentes para reflejar mejor el papel de USCIS en la verificación y supervisión del programa al otorgarle a la agencia el poder de negar o cancelar centros regionales sobre la base de fraude o preocupaciones de seguridad nacional, y verificar que los fondos Lo invertido se destinó a empresas que crean empleos en Estados Unidos. Además, dichas regulaciones garantizarían que la agencia aplique los requisitos EB-5 de manera consistente en todos los casos.
La segunda recomendación pide a USCIS que establezca conexiones con los Departamentos de Trabajo y Comercio, y con la SEC para “desarrollar memorandos de entendimiento” para compartir las mejores prácticas al adjudicar solicitudes y peticiones EB-5.
La tercera recomendación pide a USCIS que mida los resultados del programa determinando “cómo los fondos EB-5 han estimulado realmente el crecimiento de la economía estadounidense”, trabajando en conjunto con otras agencias, si es necesario.
La cuarta y última recomendación alienta a USCIS a tomar medidas para garantizar la calidad e integridad del programa y examinar el cumplimiento de los centros regionales con los requisitos del CFR.
USCIS emitió una respuesta al informe expresando su condolencia por tres de las recomendaciones anteriores, acordando actualizar las regulaciones, generar colaboración entre agencias y establecer pasos de garantía de calidad. Sin embargo, la agencia no estuvo de acuerdo en que estuviera dentro de su alcance evaluar el impacto del programa EB-5, más allá de adjudicar casos individuales.
La respuesta de USCIS refleja las mejoras continuas dentro de la agencia. De hecho, las críticas al informe señalaron que no se incluyeron reformas importantes promulgadas dentro del USCIS durante los últimos cuatro años. La OIG respondió a tales críticas afirmando que la auditoría se limitó al período anterior al 29 de noviembre de 2012, antes de que se publicaran los detalles de la transformación del USCIS. No obstante, es importante señalar que las acciones iniciadas por USCIS después de la publicación del informe de la OIG no serán más que una continuación de las iniciativas realizadas dentro de la agencia para agilizar el proceso, utilizar experiencia profesional, reforzar la seguridad y garantizar la coherencia.
Acción legislativa
A raíz del informe de la OIG, los líderes del Congreso ya están analizando legislación adicional que aborde el aspecto de aplicación y cumplimiento de los programas del Centro Regional EB-5. Tanto la Cámara como el Senado están redactando legislación para abordar estas cuestiones.
La Oficina del Inspector General no es el primer organismo que pone el EB-5 bajo el microscopio y propone cambios. El Senado de los Estados Unidos aprobó recientemente una legislación que aborda el programa EB-5 a través de su proyecto de ley integral—S. 744, Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización de la Inmigración. Sin embargo, es común entre los defensores de la reforma migratoria que este proyecto de ley no será el vehículo a través del cual se lleve a cabo la reforma migratoria. Aunque muchas de las disposiciones de reforma de este proyecto de ley tienen sentido, el Senado está contemplando una legislación separada. Incluye hacer que el programa del centro regional sea permanente y abordar algunas de las cuestiones de cumplimiento.
Al otro lado del Capitolio, el Representante Darrell Issa presentó la Ley de Visas STEM o Suministro de Inmigrantes Basados en Conocimiento y Niveles de Elevación (HR 2131), también conocida como Ley de Visas SKILLS, el 23 de mayo de 2013. fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara el 27 de junio de 2013 y contiene disposiciones EB-5. Esto podría reflejar las mismas preocupaciones expuestas en el informe de la OIG. Este proyecto de ley puede ser presentado ante la Cámara y enmendado para incluir algunas de las disposiciones adicionales que las agencias y los formuladores de políticas consideren necesarias en el programa EB-5.
Como se predijo en el artículo anterior, el Congreso se centrará en la integridad del programa EB-5 y muy probablemente instará a la aprobación en 2014 de medidas y cambios que incluyen:
Disuasión del fraude en los centros regionales: Las disposiciones del Senado y la Cámara sobre personas involucradas en centros regionales son casi idénticas; a ninguna persona se le permite involucrarse con el centro regional si el secretario determina que la persona ha violado las leyes de fraude o engaño dentro de los cinco años anteriores. Si, en algún momento, esta violación condujo a una condena y sentencia, la persona violó alguna ley o reglamento de valores, o el secretario cree que esa persona está violando o busca violar las regulaciones de transacciones financieras extranjeras, se le prohíbe involucrarse con una autoridad regional. centro. Las personas involucradas con los centros regionales deberán jurar cumplimiento y enviar huellas dactilares al FBI.
Terminaciones: El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) puede cancelar la participación del centro regional en el programa de visas para inversionistas si hay personas prohibidas involucradas en los centros o si los centros brindan información falsa en el contexto de verificaciones de antecedentes.
Cumplimiento de valores: Los proyectos de ley requieren que los centros regionales certifiquen el cumplimiento de las leyes federales de valores. USCIS podría cancelar o suspender centros regionales por no realizar las certificaciones necesarias o por violaciones a las leyes de valores.
Impacto en la economía: Exige una revisión del impacto del programa en la economía estadounidense: ¿está creando empleos y realmente fomentando la inversión extranjera que estimulará nuestra economía estadounidense?
Seguridad nacional: Incluir revisiones adicionales de proyectos e inversionistas individuales, con el fin de proteger contra violaciones de seguridad nacional que puedan haber ocurrido en el programa.
Colaboración interinstitucional: USCIS se ha comprometido a que dentro de los próximos seis meses desarrollará e implementará un plan de colaboración interinstitucional. Esto implicará aportaciones y colaboración entre USCIS, el Departamento de Comercio y la Comisión de Bolsa y Valores. Anticipamos que esto también será obligatorio a través de la legislación.
Inversión mínima: La legislación prevería un ajuste del importe de la inversión. La inversión de capital requerida ya no sería de 1 millón de dólares ni de 500,000 dólares; en cambio, la cantidad sería controlada a través del Departamento de Comercio de EE.UU. y excluida del Índice de Precios al Consumidor.
Áreas de empleo específicas: El proyecto de ley de la Cámara incluye cambios para evitar la “gerrymandering” de áreas de bajo desempleo hacia áreas de empleo específicas. Específicamente, la legislación establece que: 1) la TEA debe estar situada en un área que el Departamento de Trabajo de EE. UU. determine que tiene una tasa de desempleo de al menos el 150 por ciento de la tasa nacional; 2) el Secretario de Trabajo de Estados Unidos debería implementar una metodología uniforme para determinar las tasas de desempleo de las áreas; y 3) USCIS tiene la decisión final sobre si un área en particular ha experimentado un alto desempleo. Esta disposición podría obstaculizar las designaciones TEA tal como las conocemos hoy.
A medida que el Congreso y la administración revisen el informe de la OIG y legislen, la comunidad EB-5 puede estar segura de que habrá cambios en cómo se administran los centros regionales, quién los administra y cómo deben cumplir con una nueva serie de normas legales, reglamentarias y requisitos administrativos.
Laura Foote Reiff
Laura Foote Reiff es un abogado de inmigración EB-5 en la firma de abogados Greenberg Traurig, LLP, en Washington, DC.
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